Cục thực thi pháp luật Ấn Độ mạnh tay trấn áp: Phong tỏa 465 triệu USD tiền mã hóa bất hợp pháp, 44.057 người nhận thông báo thuế

【Chuỗi tin】Đợt thực thi pháp luật lần này ở Ấn Độ khá mạnh tay. Hôm thứ Hai, quốc hội tiết lộ rằng Cục Thực thi đã niêm phong số tiền phạm pháp trị giá 41,9 tỷ rupee trong các vụ án liên quan đến tiền mã hóa theo luật chống rửa tiền, tương đương khoảng 465 triệu USD. Cứng rắn hơn nữa là có một bị cáo bị liệt vào diện “tội phạm kinh tế bỏ trốn”.

Chưa hết. Cơ quan thuế còn đào ra thêm nhiều thông tin—trong chiến dịch kiểm tra, phát hiện thu nhập từ giao dịch tiền mã hóa trị giá 8,8882 tỷ rupee (khoảng 100 triệu USD) hoàn toàn chưa kê khai thuế. Bộ trưởng Quốc vụ Bộ Tài chính, ông Pankaj Chaudhary, tiết lộ tại Hạ viện rằng cơ quan thuế đã gửi thông báo tới 44.057 người tham gia tiền mã hóa, những người này đã giao dịch hoặc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số, nhưng khi kê khai thuế lại không điền thông tin về VDA (Tài sản kỹ thuật số ảo).

Phía Cục Thực thi cũng ghi nhận thành tích đáng kể: đã điều tra hàng loạt vụ án liên quan đến tiền mã hóa, niêm phong và phong tỏa tổng cộng 41,8989 tỷ rupee, bắt giữ 29 người, đệ trình 22 bản cáo trạng. Trong đó đã có một người bị tuyên bố là tội phạm kinh tế bỏ trốn—thân phận này không hề đơn giản.

Ông Chaudhary còn nhấn mạnh thêm rằng tài sản mã hóa hiện tại ở Ấn Độ chưa được quản lý, chính phủ đang xây dựng năng lực nhằm tăng cường giám sát và điều tra các giao dịch tài sản kỹ thuật số. Nhìn vào tình hình này, yêu cầu tuân thủ đối với thị trường tiền mã hóa ở Ấn Độ chắc chắn sẽ ngày càng siết chặt hơn.