Cảnh báo Crypto: Ấn Độ mạnh tay trấn áp giao dịch tiền mã hóa không báo cáo

Chính phủ đã tăng cường thực thi và phát hiện thuế trong lĩnh vực crypto:

Hành động của ED:
🔹 ₹4.189,89 crore lợi nhuận liên quan đến crypto bị tịch thu/đóng băng theo PMLA
🔹 29 vụ bắt giữ & 22 đơn khiếu nại truy tố đã được nộp
🔹 1 người bị tuyên bố là Tội phạm Kinh tế Lưu vong

Phát hiện thuế của CBDT:
🔹 ₹888,82 crore thu nhập crypto/Tài sản Kỹ thuật số Ảo (VDA) chưa công bố đã bị phát hiện
🔹 44.057 người nộp thuế đã nhận được thông báo trong chiến dịch NUDGE về các giao dịch crypto không báo cáo

Cập nhật Quy định & Thuế:
🔹 Crypto/VDAs vẫn chưa được quản lý tại Ấn Độ
🔹 Quy tắc thuế: thuế suất cố định 30% trên lợi nhuận, 1% TDS, không được bù trừ lỗ giữa các VDA
🔹 VDA được đưa vào phạm vi PMLA từ tháng 3/2023
Cách Cơ quan Chức năng Phát hiện Không Tuân Thủ:
🔹 Phân tích dữ liệu, Dự án Insight và kiểm tra TDS so với ITR để xác định sai lệch

Chính phủ đang duy trì mức thuế cao đối với crypto đồng thời tăng cường tuân thủ. Hãy đảm bảo việc báo cáo crypto của bạn luôn cập nhật!

Nguồn: Bộ trưởng Bộ Tài chính Pankaj Chaudhary, Lok Sabha, 8/12/2025