Hiệp hội Tài chính Internet Trung Quốc sau ba năm lại tiếp tục phát hành cảnh báo rủi ro quan trọng, trong năm năm qua đã bốn lần ra thông báo với ảnh hưởng đáng kể đến thị trường.

Ngày 5 tháng 12, Hiệp hội Tài chính Internet Trung Quốc hôm nay phối hợp với nhiều cơ quan ban ngành ban hành cảnh báo rủi ro mới nhất về phòng ngừa các hoạt động phi pháp liên quan đến tiền mã hóa. Thông báo này được đưa ra sau ba năm kể từ cảnh báo rủi ro tiền mã hóa năm 2022. Nhìn lại 5 năm qua, Hiệp hội Tài chính Internet đã liên tục ban hành bốn thông báo quan trọng tại các thời điểm then chốt của làn sóng đầu cơ thị trường.

Ngày 13 tháng 4 năm 2022, thông báo “Sáng kiến phòng ngừa rủi ro tài chính liên quan đến NFT” được công bố, kiên quyết ngăn chặn xu hướng tài chính hóa, chứng khoán hóa NFT. Văn bản quy định rõ không được sử dụng các loại tiền mã hóa như Bitcoin làm công cụ định giá và thanh toán khi phát hành, giao dịch NFT; không được cung cấp hỗ trợ tài chính cho giao dịch NFT. Tài liệu này khiến thị trường “sưu tầm số” trong nước nhanh chóng hạ nhiệt. Các nền tảng lớn như Tencent Huanhe, Alibaba Jingtan sau đó đã siết chặt quy định chuyển nhượng, hàng loạt nền tảng sưu tầm số vừa và nhỏ phải đóng cửa do cạn kiệt thanh khoản, bong bóng đầu cơ NFT trong nước vỡ tung.

Ngày 18 tháng 5 năm 2021, thông báo “Cảnh báo rủi ro đầu cơ giao dịch tiền mã hóa” được ban hành, nhấn mạnh hợp đồng giao dịch tiền mã hóa không được pháp luật bảo vệ. Các tổ chức tài chính, tổ chức thanh toán bị cấm tiến hành các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa (như mở tài khoản, đăng ký, giao dịch, thanh toán, quyết toán). Ngay ngày hôm sau (19/5/2021), tâm lý hoảng loạn lan rộng trên thị trường, giá Bitcoin trong một ngày giảm hơn 30%, từ trên 43.000 USD xuống dưới 30.000 USD, tổng giá trị các vị thế bị thanh lý trên toàn mạng lưới đạt mức kỷ lục lịch sử.

Ngày 2 tháng 4 năm 2020, thông báo “Cảnh báo rủi ro đầu cơ giao dịch trên các sàn tiền mã hóa nước ngoài” được công bố, chỉ rõ các sàn nước ngoài không những không được pháp luật Trung Quốc bảo vệ mà còn phổ biến hành vi thao túng thị trường như làm giả dữ liệu giao dịch, cố ý làm sập hệ thống. Văn bản này đánh dấu sự gia tăng chú ý của cơ quan quản lý đối với các sàn giao dịch “ra biển lớn”. Sau đó, các biện pháp trấn áp kênh dòng tiền OTC (giao dịch ngoài sàn) liên quan đến tiền mã hóa trong nước được tăng cường đáng kể, làn sóng đóng băng tài khoản ngân hàng bắt đầu bùng phát trên diện rộng.