Campuchia trở thành tâm điểm của gian lận tiền điện tử toàn cầu: US$15 bi trong BTC bị tịch thu

Tình hình đang trở nên nghiêm trọng. Hàn Quốc vừa cấm du lịch đến Campuchia do các vụ bắt cóc liên quan đến các kế hoạch lừa đảo trực tuyến. Chỉ trong năm 2025, 330 người Hàn Quốc đã bị đưa đi cưỡng bức đến các khu phức hợp ngầm để làm việc trong các trò lừa đảo “pig-butchering” và các cạm bẫy khác liên quan đến tiền điện tử.

Nhưng giao dịch còn lớn hơn những gì đã tưởng:

Các con số đáng sợ:

• Kho bạc Mỹ + Vương quốc Anh phơi bày mạng lưới lừa đảo bằng tiền điện tử chuyển động hàng tỷ
• 127.271 BTC (uns US$15 tỷ ) được theo dõi là thuộc về Chen Zhi, bị cáo buộc đã lãnh đạo kế hoạch
• Ước tính có 200 người làm việc tại các trung tâm này, trong đó có khoảng 1.000 người Hàn Quốc

Cấu trúc của hoạt động: Họ sử dụng AI, chatbot và deepfake để thực hiện các cuộc lừa đảo. Nạn nhân ( thường xuyên đến từ nhiều quốc gia ) bị ép buộc phải thực hiện gian lận. Có trường hợp người đã tự nguyện đến Campuchia và sau đó không thể rời đi — “vừa là nạn nhân vừa là tội phạm”, như lời của cố vấn an ninh Hàn Quốc Wi Sung-lac.

Bên tối: Một tập đoàn Prince Group ( ở Campuchia) đang ở trung tâm của vấn đề này, cùng với DW Capital ( văn phòng gia đình tại Singapore). Chen Zhi vẫn đang lẩn trốn và có thể phải chịu 40 năm tù nếu bị bắt. Các cơ quan chức năng Campuchia được cho là đã phớt lờ các cáo buộc vi phạm nhân quyền.

Điều này cho thấy cách cơ sở hạ tầng tiền điện tử có thể được khai thác quy mô lớn khi quy định lỏng lẻo. Tác động toàn cầu: áp lực ngày càng tăng đối với các hành động quốc tế chống lại gian lận tiền điện tử và buôn bán người.

TL;DR: Mạng lưới lừa đảo tiền điện tử khổng lồ bị phanh phui, hàng tỷ BTC bị tịch thu, Campuchia trở thành mục tiêu của các lệnh trừng phạt quốc tế.