Thám tử on-chain vs. Vệ sĩ quyền riêng tư, nghệ thuật cân bằng của Arkham Intelligence

Có một vấn đề luôn làm đau đầu cộng đồng crypto: ẩn danh và minh bạch có thể cùng tồn tại không?

Arkham Intelligence đã trả lời câu hỏi này bằng hành động thực tế – dù kết quả hơi “chua xót”. Startup đến từ Texas này sử dụng công cụ AI “Ultra” để phi ẩn danh giao dịch on-chain, giúp người dùng truy vết danh tính thực sự đằng sau ví. Nghe thì rất mạnh, thực tế còn mạnh hơn:

Trường hợp thực tế đáng chú ý: Khi thu hồi tài sản thanh lý phá sản của Alameda, Arkham phát hiện người phụ trách đang nắm giữ 34,94 BTC trị giá 110 triệu USD; quá trình truy vết thu hồi 200 triệu USD bị hack của Euler Finance cũng hoàn toàn dựa vào công cụ on-chain này.

Nhưng đây là con dao hai lưỡi. Năm ngoái, đã có không ít vấn đề bị phanh phui:

• Link giới thiệu bị phát hiện có thể giải mã ra email người dùng (nguy cơ doxxing rõ ràng)
• CEO thừa nhận đây là bug bản beta, sau đó đã mã hóa lại
• Nhiều người lo ngại kiểu “minh bạch” này sẽ biến thành giám sát quy mô lớn

Điều thú vị là whitepaper ước tính thị trường tình báo on-chain có thể đạt quy mô 30 tỷ USD/năm – tương đương thị trường dữ liệu tài chính truyền thống hiện tại. Với sự hỗ trợ của AI và đà chấp nhận chính thống, đường đua này thực sự đang cất cánh.

Arkham đã tích hợp Base, BNB Chain, Polygon, Optimism và nhiều chuỗi khác, số người dùng vượt 100.000. Xét góc độ truy vết hacker, chống lừa đảo, công cụ này đúng là hữu ích. Nhưng lo ngại của những người yêu quyền riêng tư và chuyên gia bảo mật cũng không phải không có cơ sở.

Bài toán thực sự: Làm sao để thế giới on-chain vừa minh bạch vừa không trở thành thiên đường giám sát. Arkham đang thử trả lời, nhưng bài này còn lâu mới có đáp án chuẩn.