Người đàn ông có tên là 'Shrek' nhận tội vì đã giúp đánh cắp $263 triệu Tiền điện tử

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Người đàn ông đi theo tên 'Shrek' nhận tội giúp ăn trộm $263 triệu USD trong tiền điện tử Liên kết gốc: Các công tố viên Hoa Kỳ đã đạt được chiến thắng mới nhất của họ chống lại các thành viên của một băng nhóm tội phạm mạng bị cáo buộc vào thứ Ba, nhấn mạnh sự nhận tội của một cá nhân hoạt động dưới vỏ bọc của Shrek.

Kunal Mehta, một người 45 tuổi sống tại California, đã thừa nhận một tội danh âm mưu theo Đạo luật Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO), cũng như đã giúp rửa tiền ít nhất $25 triệu trong crypto, Bộ Tư pháp cho biết trong một thông cáo báo chí.

Cá nhân này đã sử dụng một số bút danh, theo các cơ quan chức năng, không chỉ giới hạn trong loạt phim hoạt hình DreamWorks kinh điển ra mắt lần đầu vào năm 2001. Anh ta cũng được biết đến với tên “Papa” và “The Accountant” ( cũng là tên phim), Bộ Tư pháp cho biết.

“Chúng tôi cam kết loại bỏ gian lận và buộc những kẻ chịu trách nhiệm phải hoàn toàn chịu trách nhiệm,” Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro nói trong một tuyên bố. “Kunal Mehta cùng với những kẻ đồng lõa của hắn đã đánh cắp hàng trăm triệu đô la tiền điện tử từ các nạn nhân.”

Các nhà chức trách cho biết Mehta là một phần của nhóm đã đánh cắp $263 triệu đô la tiền điện tử từ các nạn nhân trên khắp Hoa Kỳ, như một phần của một chiến dịch kỹ thuật xã hội và hacking tinh vi. Anh ta là người thứ tám thừa nhận tham gia vào kế hoạch này, theo thông cáo báo chí.

Sau khi rửa tiền đánh cắp qua các sàn giao dịch tiền điện tử và máy trộn coin, các thành viên của nhóm đã chi tiêu xa hoa cho “các câu lạc bộ đêm, ô tô hạng sang, đồng hồ, trang sức, túi xách thiết kế và nhà cho thuê ở Los Angeles và Miami,” theo một thông cáo báo chí trước đó của DOJ.

Các nhà chức trách đã đưa ra cáo buộc chống lại 13 cá nhân trong một bản cáo trạng bổ sung được công bố vào tháng 4, với một số bị cáo đồng bị cáo chỉ mới 18 tuổi vào thời điểm đó. Mehta là người lớn tuổi nhất, và nằm trong số năm người được biết đến sống ở California.

Các thành viên của nhóm, nhóm này bắt đầu hoạt động vào tháng 10 năm 2023, được cho là có vai trò khác nhau, cho dù đó là hack cơ sở dữ liệu, xác định mục tiêu, hoặc thậm chí là trộm cắp. Mehta, cùng với sáu người khác, “đã phục vụ như những kẻ rửa tiền,” theo bản cáo trạng thay thế.

Vào khoảng đầu năm ngoái, Mehta đã được giới thiệu đến các thành viên của nhóm tội phạm mạng bị cáo buộc, và anh ta đã cung cấp “dịch vụ rửa tiền từ tiền điện tử sang tiền mặt với một khoản phí, cũng như dịch vụ rửa tiền từ tiền điện tử sang chuyển khoản,” các công tố viên cáo buộc.

Mehta bị cáo buộc đã giữ những chiếc xe sang trọng mang tên mình để che giấu quyền sở hữu thực sự của chúng. Tại một thời điểm, các công tố viên cho biết Mehta cũng đã giao “một chiếc túi đeo chứa khoảng 500,000 đô la” bằng tiền mặt cho một đồng phạm và các cộng sự của họ sau khi nhận được tiền điện tử bị đánh cắp.

Không rõ những phương tiện nào được đề cập trong bản cáo trạng được giữ dưới tên của Mehta, nhưng hồ sơ liệt kê 28 phương tiện có khả năng bị tịch thu. Điều đó bao gồm bảy chiếc Lamborghini, ba chiếc Ferrari, một chiếc Rolls Royce và một chiếc McLaren.