Nguồn: CoinEdition Tiêu đề gốc: Cuộc điều tra ICIJ liên kết các sàn giao dịch lớn với $408M Rửa tiền, làm dấy lên lo ngại về rủi ro thị trường Liên kết gốc: https://coinedition.com/icij-probe-links-major-exchanges-to-408m-laundering-raising-market-risk-concerns/

Cuộc Điều Tra Rửa Tiền của ICIJ Phơi Bày Hành Động Rửa Tiền Qua Các Sàn Giao Dịch Crypto

Tổng Quan Điều Tra

Liên minh Quốc tế các Nhà báo Điều tra (ICIJ) đã phát hành The Coin Laundry, một cuộc điều tra xuyên biên giới phơi bày cách mà các công ty tiền điện tử đã hỗ trợ một nền kinh tế bóng tối kiếm lợi từ hoạt động tội phạm. Dự án do ICIJ dẫn đầu, có sự tham gia của 113 nhà báo từ 38 đối tác truyền thông ở 35 quốc gia.

Trong hơn 10 tháng báo cáo, các nhà báo đã thu thập hàng trăm địa chỉ ví tiền điện tử liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Các phóng viên đã thu thập những địa chỉ này từ các nạn nhân của lừa đảo, báo cáo của cảnh sát, hồ sơ tòa án, danh sách trừng phạt và các khiếu nại được gửi đến các nhà quản lý tài chính. Nhóm đã phân tích hàng chục nghìn giao dịch được ghi lại trên các chuỗi khối công khai để truy vết dòng tài chính toàn cầu đứng sau các mạng lưới rửa tiền và các vụ trộm cắp mạng.

Các sàn giao dịch lớn đã xử lý các giao dịch đáng ngờ

Cuộc điều tra phát hiện rằng những kẻ rửa tiền cho các tay buôn ma túy, các nhà điều hành lừa đảo Đông Nam Á, và những hacker Bắc Triều Tiên đã sử dụng các sàn giao dịch lớn để chuyển tiền. Phân tích của ICIJ tiết lộ rằng chỉ cách đây không lâu vào tháng 7 năm 2025, một tổ chức tài chính Campuchia đã bị các cơ quan chức năng Mỹ đánh dấu là “mối quan ngại chính về rửa tiền” đã gửi khoảng $1 triệu đô la Tether mỗi ngày vào các tài khoản tại các sàn giao dịch lớn.

Tổng cộng, đánh giá của ICIJ đã phát hiện ra hơn $408 triệu đang chảy từ nguồn này vào các tài khoản khách hàng tại một sàn giao dịch lớn từ tháng 7 năm 2024 đến tháng 7 năm 2025. Những chuyển khoản này đã diễn ra trong khi sàn giao dịch hoạt động dưới sự giám sát của hai người giám sát được tòa án chỉ định sau thỏa thuận nhận tội của công ty vào tháng 11 năm 2023 vì vi phạm các luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ. Sàn giao dịch đã đồng ý trả 4,3 tỷ đô la, một trong những hình phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Phân tích cho thấy ít nhất $226 triệu cũng đã chảy vào tài khoản khách hàng tại một sàn giao dịch lớn khác từ cùng một nguồn trong năm tháng sau khi sàn giao dịch đó nhận tội hoạt động như một đơn vị chuyển tiền không có giấy phép. Sàn giao dịch đó đã đồng ý trả hơn $504 triệu tiền phạt. Các giao dịch chuyển tiền vẫn tiếp tục sau khi nguồn này được chỉ định vào tháng 5 là một mối quan tâm chính về rửa tiền.

Mạng lưới quầy tiền mặt hoạt động ngoài quy định

Coin Laundry đã xem xét một danh sách các quầy thu tiền và dịch vụ chuyển phát cho phép rút tiền mã hóa ẩn danh mà không bị giám sát của cơ quan quản lý tài chính. Được tìm thấy ở Hồng Kông, Toronto, London, Istanbul và các thành phố khác, những hoạt động này là một kênh mới và chủ yếu không bị kiểm soát để rửa tiền.

Để phơi bày vai trò của tiền điện tử trong việc tăng cường các vụ lừa đảo, ICIJ đã xem xét một kế hoạch kim tự tháp bị cáo buộc đã lừa đảo các nạn nhân trên toàn thế giới. Vladimir Okhotnikov, 47 tuổi, bị cáo buộc đã sử dụng một nền tảng đầu tư tiền điện tử bị gian lận để đánh cắp ít nhất $340 triệu từ các nhà đầu tư giữa năm 2020 và 2022.

Các công tố viên Mỹ đã truy tố Okhotnikov vào năm 2023, nhưng ông vẫn tự do ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, nơi ông tiếp tục khởi động các kế hoạch tương tự được quảng bá thông qua các sự kiện có sự tham gia của người nổi tiếng và các chiến dịch truyền thông xã hội.

Phản Ứng Quy Định và Tác Động Thị Trường

Phân tích của ICIJ cho thấy các cơ quan chức năng trên toàn thế giới đã áp đặt ít nhất 5,8 tỷ USD tiền phạt đối với các nền tảng giao dịch tiền điện tử. Trong khi đó, FBI ước tính người Mỹ đã mất 9,3 tỷ USD do các tội phạm liên quan đến tiền điện tử trong năm 2024, tăng 67% so với năm 2023. Những con số này nhấn mạnh những thách thức tiếp diễn trong việc chống lại rửa tiền và gian lận trong hệ sinh thái tiền điện tử.