AirBit Club: Một vụ lừa đảo mã hóa thu hoạch 100 triệu đô la

Câu chuyện này cho bạn biết tại sao “đảm bảo lợi nhuận” trong giới mã hóa đều là trò lừa bịp.

Tóm tắt vụ án: Đồng sáng lập AirBit Club, Pablo Rodríguez, vừa bị tòa án Hoa Kỳ tuyên án 12 năm tù giam, kèm theo 3 năm quản chế. Vụ lừa đảo toàn cầu kéo dài nhiều năm này liên quan đến số tiền vượt quá 100 triệu USD.

Chiêu trò có sâu đến đâu?

Năm 2015, Rodríguez và Dos Santos đã lợi dụng danh nghĩa “Câu lạc bộ khai thác mã hóa”, hứa hẹn rằng các thành viên sẽ nhận được “lợi nhuận khai thác + lãi suất hàng ngày”. Để trông chuyên nghiệp, họ đã tổ chức các triển lãm và hội thảo khoe khoang ở nhiều nơi trên toàn cầu, thu hút nhà đầu tư mua các loại tư cách thành viên khác nhau.

Nạn nhân đăng nhập vào hệ thống và thấy “lợi nhuận” trong tài khoản của họ đang tăng lên - nhưng tất cả đều là giả. Tình hình thực tế là: không có hoạt động khai thác nào diễn ra. Số tiền này đã vào túi của băng nhóm lừa đảo, để tiêu xài cho những món đồ xa xỉ.

Cái tồi tệ hơn là, khi nạn nhân muốn rút tiền:

• Gặp phải đủ loại lý do và sự chậm trễ
• Phí rút tiền được thiết lập trên 50%
• Tài khoản bị đóng một cách vô lý
• Còn bịa ra lời nói dối rằng đại dịch Covid-19 đã gây ra “thua lỗ”

Bài học cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ: Bất kỳ dự án mã hóa nào tuyên bố “đảm bảo lợi nhuận” đều là tín hiệu đỏ. Khai thác thực sự và giao dịch không cần phải kéo người tham gia, và cũng sẽ không mang lại cho bạn “thu nhập thụ động” mỗi ngày. Những lời hứa đơn giản và thô bạo thường ẩn chứa những cạm bẫy lớn nhất.

Các vụ việc như thế này vẫn đang diễn ra trong giới mã hóa, chỉ là thay một chiếc áo khác. Bước đầu tiên để bảo vệ ví của bạn là học cách nhận diện những chiêu trò lừa bịp kinh điển này.