Đài Loan đã hành động: Nâng cấp quy định về kinh doanh mã hóa, phạt cao nhất 5 triệu.

Cơ quan quản lý tài chính Đài Loan vừa hoàn tất quy định mới, yêu cầu đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba đã được nâng cấp trực tiếp - Kiểm tra sự tuân thủ AML + Đăng ký khả năng dịch vụ không thể thiếu.

Con số quan trọng đã đến:

• Hiện tại có khoảng 60-70 doanh nghiệp tiền điện tử đang hoạt động ở Đài Loan.
• Chỉ có 25 công ty đã vượt qua cuộc kiểm tra chống rửa tiền
• Người vi phạm có thể đối mặt với tối đa 2 năm tù giam hoặc 5 triệu Đài tệ tiền phạt

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý Tài chính Kim Đài Hội, bà Khâu Thục Trinh, tiết lộ rằng trong thời gian tới sẽ bắt buộc tất cả các doanh nghiệp tiền điện tử phải khai báo kiểm tra, và cũng sẽ đưa vào các kế toán viên chuyên nghiệp để thực hiện kiểm soát nội bộ. Thú vị là, Đài Loan đang trong quá trình thành lập Hiệp hội Ngành Công nghiệp Tiền điện tử, và việc quản lý sẽ hình thành hệ thống quản lý ba lớp gồm pháp luật + hành chính + hiệp hội ngành.

Điều này có nghĩa là gì? Toàn bộ thị trường tiền điện tử ở Đài Loan sẽ được hợp pháp hóa. Trong số 70 doanh nghiệp nhỏ cấp độ xưởng, chỉ có 35% được phê duyệt, việc sàng lọc và loại bỏ sau đó là không thể tránh khỏi. Đối với các nhà sản xuất tuân thủ, đây là tin tốt (cạnh tranh được làm rõ), nhưng đối với những người mờ ám thì đó là một cơn ác mộng.

Chính sách này rất rõ ràng: Đài Loan phải đi theo lộ trình sự tuân thủ, chứ không phải bao vây. So với cách làm của Hong Kong và Singapore, năm tới mới thực sự là thời điểm tái cơ cấu thị trường.