# Peru siết chặt kiểm soát đối với tiền điện tử: nghị định mới yêu cầu các sàn giao dịch báo cáo cho cơ quan tài chính

**Điều gì đã xảy ra?** Peru vừa ban hành một sắc lệnh yêu cầu các sàn giao dịch phải tuân thủ quy định về phòng chống rửa tiền ( và báo cáo dữ liệu khách hàng cho UIF-Peru. Động thái này hoàn toàn tuân theo các khuyến nghị của GAFI ).

**Những gì thay đổi:**
- Sàn giao dịch bắt buộc phải KYC nghiêm ngặt: thu thập và chia sẻ dữ liệu của khách hàng
- "Quy tắc du lịch" của FATF: dữ liệu phải được luân chuyển giữa các nền tảng để tránh việc sử dụng sự ẩn danh của crypto cho rửa tiền.
- Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo ( cá nhân và doanh nghiệp ) đều phải báo cáo cho UIF-Perú
- Nghị định đã có hiệu lực

**Cuộc tranh cãi:** Hiệp hội Blockchain & DLT của Peru (ABPE) đang rất tức giận vì không ai tham khảo ý kiến họ. Bây giờ họ yêu cầu Quốc hội mở cuộc đối thoại với hệ sinh thái tiền điện tử để những quan điểm của ngành được lắng nghe trong việc điều chỉnh.

**Bối cảnh khu vực:** Peru không đơn độc trong việc này. Brazil đã lên kế hoạch phát hành CBDC vào năm 2024, Argentina đã phê duyệt hợp đồng tương lai Bitcoin trên Matba Rofex, và Vương Quốc Anh + Singapore đang hợp tác trong các tiêu chuẩn toàn cầu về crypto. Nam Mỹ đang xây dựng cuốn sách quy định riêng của mình.

**Những gì sắp tới:** Cuộc chiến tiếp theo sẽ là xem các sàn giao dịch Peru phản ứng như thế nào. Họ có thích nghi nhanh chóng không hay điều này gây ra sự ma sát? Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào việc liệu điều này có ngăn chặn tội phạm tài chính hay chỉ làm nghẹt sự đổi mới địa phương.