AirBit Club: Cuộc lừa đảo tiền điện tử đã biến mất $100 triệu

Pablo Rodríguez, đồng sáng lập của kế hoạch kim tự tháp AirBit Club, vừa nhận được hình phạt xứng đáng: 12 năm tù + 3 năm quản chế.

Cách mà lừa đảo hoạt động ra sao?

Tất cả đều có vẻ đẹp: AirBit Club được giới thiệu như một câu lạc bộ tiếp thị đa cấp tiền điện tử với “lợi nhuận đảm bảo” và “thu nhập thụ động hàng ngày”. Các nhà sáng lập (Rodríguez và Dos Santos) đã đi khắp thế giới tổ chức các sự kiện sang trọng, các buổi trình diễn lấp lánh, tất cả chỉ để thuyết phục mọi người mua “thành viên”.

Các nạn nhân đã vào một cổng trực tuyến nơi họ thấy những khoản lợi nhuận được tích lũy… mà rõ ràng là đều là giả. Trong khi đó, những kẻ lừa đảo đang sống xa hoa với tiền của người dùng.

Thực tế đằng sau màn hình:

• Không có giao dịch thực sự nào của tiền điện tử
• Khi ai đó cố gắng rút tiền, họ bị tính phí hơn 50%
• Một số người cố gắng rút tiền của họ và đơn giản là đóng tài khoản của họ
• Những người khác đã nhận được lý do liên quan đến COVID-19

Kết quả cuối cùng: hơn $100 triệu đã biến mất. Rodríguez và băng nhóm của anh ta đã bỏ túi tất cả trong khi tuyển dụng thêm nạn nhân.

Moraleja: Nếu nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật (lợi nhuận đảm bảo, tiền dễ dàng), có lẽ là như vậy. Trường hợp này là một lời nhắc nhở về lý do tại sao sự thẩm tra là rất quan trọng trong tiền điện tử.