Kazakhstan siết chặt các sàn giao dịch crypto bất hợp pháp, đóng cửa 130 nền tảng

Kazakhstan đã đóng cửa hơn một trăm sàn giao dịch tiền điện tử trong năm nay trong một cuộc đàn áp lớn đối với việc giao dịch đồng tiền bất hợp pháp trong biên giới của mình.

Tin tức này đến mặc dù trước đó có những dấu hiệu cho thấy quốc gia này dự định mở rộng chế độ cấp phép của mình để bao trùm nhiều nền tảng cung cấp các dịch vụ như vậy khi họ tìm cách định vị mình như một điểm đến tiền điện tử lớn ở Eurasia.

Astana tịch thu số lượng kỷ lục tài sản kỹ thuật số từ các sàn giao dịch bị phá sản

Các nhà chức trách ở Kazakhstan đã đóng cửa 130 sàn giao dịch tiền điện tử trái phép, tịch thu hàng triệu đô la Mỹ giá trị tài sản ảo.

Số liệu, được trích dẫn bởi các phương tiện truyền thông địa phương và khu vực, đã được công bố bởi Kairat Bizhanov, phó chủ tịch của Cơ quan Giám sát Tài chính (AFM).

Theo một báo cáo của một tờ báo tiếng Anh trực tuyến đưa tin về các phát triển trong khu vực, ông đã trình bày:

"Các hoạt động của 130 sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép liên quan đến việc rửa tiền từ hoạt động tội phạm đã bị chấm dứt trong năm nay. Tài sản ảo trị giá 16,7 triệu USD đã bị tịch thu."

Phát biểu trong một cuộc họp chính phủ, quan chức AFM cũng nhấn mạnh rằng cơ quan này đang tăng cường nỗ lực để chống lại các hoạt động rút tiền bất hợp pháp.

Kể từ đầu năm 2025, chính quyền Kazakhstan đã phát hiện 81 nhóm tội phạm liên quan đến các hoạt động như vậy.

Chúng chiếm hơn 24 tỷ tenge (trên $44 triệu) trong doanh thu, quan chức này cho biết.

Mặc dù các biện pháp chuyên biệt được giới chức hành pháp ở Astana đưa ra, điều này nhiều hơn một triệu tenge so với năm ngoái, Bizhanov thừa nhận.

Ông cũng chỉ ra rằng các rủi ro chủ yếu xuất phát từ các giao dịch ẩn danh, nơi mà cả người gửi và người nhận đều không được xác định.

Nhấn mạnh sự khai thác rộng rãi của "tiền mules" bởi tội phạm và kẻ lừa đảo trong không gian Liên Xô cũ, cơ quan quản lý đã thêm:

"Các giao dịch này thường được thực hiện bằng thẻ ngân hàng được phát hành cho chủ sở hữu danh nghĩa."

Để kiềm chế thực hành này, AFM và Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan (NBK) đã thông qua các quy định mới, với việc nạp thẻ ghi nợ vượt quá 500.000 tenge (chỉ hơn 900 đô la ) hiện nay yêu cầu cung cấp số định danh cá nhân và xác nhận qua các ứng dụng ngân hàng di động.

Kể từ ngày 1 tháng 1, các ngân hàng cũng có nghĩa vụ lưu giữ hình ảnh từ các camera được lắp đặt tại các địa điểm ATM trong ít nhất 180 ngày. Cơ quan giám sát cũng có kế hoạch mở rộng nhận diện sinh trắc học, bao gồm nhận diện khuôn mặt và dấu vân tay, cho tất cả các giao dịch tiền mặt.

Các bước tương tự gần đây đã được các nhà quản lý ở Nga thực hiện, nơi mà những kẻ rửa tiền, thường được gọi là "droppers," cũng là một hiện tượng tội phạm nghiêm trọng.

Điều này bao gồm việc trao quyền cho các ngân hàng thực thi một giới hạn hàng ngày về việc rút tiền mặt $600 , trong trường hợp có giao dịch nghi ngờ, và thông qua các sửa đổi đã bị chỉ trích vì nhắm đến các nhà giao dịch tiền điện tử.

Cuộc tấn công của Kazakhstan diễn ra sau khi các cơ quan thực thi pháp luật ở Moscow đã tiến hành truy quét các sàn giao dịch tiền điện tử của Nga bị nghi ngờ đã hỗ trợ rút vốn.

Các sàn giao dịch hoạt động ngoài trung tâm AIFC của Kazakhstan vẫn là bất hợp pháp

Theo luật của Kazakhstan "Về Tài sản Kỹ thuật số," chỉ có các sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Astana (AFSA) mới được phép hoạt động tại quốc gia này.

AFSA là cơ quan quản lý chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động theo chế độ đặc biệt của Trung tâm Tài chính Quốc tế Astana (AIFC), trung tâm tài chính ở thủ đô.

Các sàn giao dịch hoạt động mà không có giấy phép AFSA vẫn được coi là bất hợp pháp ở Kazakhstan, mặc dù những tuyên bố vào tháng 5 đã tiết lộ rằng các cơ quan tài chính đang chuẩn bị hợp pháp hóa các hình thức giao dịch khác.

Họ được kỳ vọng sẽ mở rộng chế độ cấp phép hiện tại ra ngoài quyền tài phán của AIFC để bao phủ các nền tảng không được đăng ký là cư dân của nó, từ đó thúc đẩy các giao dịch tiền điện tử ở phần còn lại của đất nước.

Kazakhstan, nơi đã trở thành một điểm nóng khai thác Bitcoin lớn, mong muốn trở thành trung tâm thu hút tất cả các doanh nghiệp tiền điện tử ở Eurasia.

Trong khi thỉnh thoảng đổ lỗi cho các thợ mỏ về sự thiếu hụt năng lượng và tổn thất tài chính, Astana cũng đã thừa nhận rằng họ đã thu được hơn $31 triệu từ doanh thu thuế từ ngành công nghiệp trong ba năm qua.