Bên trong OctaFX: ED của Ấn Độ phát hiện $90m lừa đảo tiền điện tử

Cục Thi hành luật (ED) của Ấn Độ đã phát hiện ra một hoạt động rửa tiền xuyên lục địa tập trung vào nền tảng giao dịch trái phép OctaFX.

Tóm tắt

• ED phát hiện $90m rửa tiền liên quan đến crypto của OctaFX
• Thiệt hại do gian lận mạng cho người Ấn Độ tăng 206% vào năm 2024, vượt quá 2,56 tỷ USD trong các vụ lừa đảo
• Các công ty vỏ bọc, hàng giả nhập khẩu và hawala được sử dụng để chuyển tiền phạm tội vào crypto

ED thu giữ $19m tài sản trên nhiều khu vực pháp lý

Nền tảng này được cho là đã tạo ra ₹800 crore ($90 triệu) trong số tiền thu được từ hoạt động tại Ấn Độ chỉ trong chín tháng.

OctaFX, được thành lập tại Síp - với các nhà tài trợ có trụ sở tại Nga, hỗ trợ kỹ thuật tại Georgia, hoạt động được quản lý từ Dubai và máy chủ tại Barcelona - đã trở thành một phần của cuộc điều tra ED về các mạng lưới chuyển đổi tiền thu được từ tội phạm thành tiền điện tử.

Cuộc điều tra đa cơ quan đã tiết lộ rằng OctaFX, một công ty giao dịch ngoại hối, hàng hóa và tiền điện tử, đã sử dụng các cổng thanh toán quốc tế và các kênh tiền điện tử để rửa tiền từ các kế hoạch lừa đảo đầu tư nhằm vào công dân Ấn Độ.

Một số giao dịch đã được tầng lớp thông qua việc nhập khẩu giả mạo dịch vụ từ Singapore để che giấu nguồn gốc của các quỹ bất hợp pháp.

Theo Times of India, ED đã phong tỏa tài sản trị giá $19 triệu tại Ấn Độ và nước ngoài. Những tài sản này bao gồm một chiếc du thuyền, một biệt thự ở Tây Ban Nha, $4 triệu trong tài khoản ngân hàng, 39.000 USDT trong tài sản tiền điện tử, đất đai và các khoản đầu tư thị trường chứng khoán trị giá $9 triệu.

OctaFX không phải là nền tảng bất hợp pháp duy nhất đang bị điều tra bởi ED. Các nền tảng khác bao gồm Power Bank ( được điều tra bởi đơn vị khu vực Bengaluru ), Angel One, TM Traders, và Vivan Li ( được điều tra bởi Kolkata ), và Zara FX ( được điều tra bởi Kochi ).

Các vụ án của ED dựa trên các FIR được đăng ký bởi cảnh sát ở nhiều thành phố khác nhau của Ấn Độ.

Cuộc điều tra đã phát hiện rằng các vụ lừa đảo mạng liên quan đến các công ty như Birfa IT hoạt động như những nhà môi giới, chuyển đổi một lượng lớn tiền sang và từ tiền điện tử để giúp khách hàng chuyển tiền tới Trung Quốc cho các mặt hàng nhập khẩu có hóa đơn thấp.

Trong vụ Birfa, tổng số tiền chuyển remittance lên tới $540 triệu đã được gửi đến các thực thể ở Hồng Kông và Canada do những kẻ lừa đảo kiểm soát, với lý do cho thuê máy chủ và dịch vụ giữ tiền thông qua các hóa đơn giả.

Một báo cáo của ED ước tính rằng người Ấn Độ đã mất hơn 2,56 tỷ USD trong khoảng 3,64 triệu vụ lừa đảo tài chính được báo cáo vào năm 2024.

Thiệt hại do gian lận tài chính gia tăng

Điều này đánh dấu mức tăng 206% trong thiệt hại từ $840 triệu vào năm 2023 và tăng hơn 50% trong số trường hợp được báo cáo từ 2,44 triệu trong năm đó.

Các cuộc điều tra về các vụ lừa đảo đầu tư mạng tương tự đã phát hiện rằng những kẻ cầm đầu hoạt động từ Lào, Hồng Kông và Thái Lan đã thuê các đại lý ở Ấn Độ để thành lập các thực thể vỏ bọc bằng cách sử dụng tài liệu giả mạo.

Các hoạt động này phát hành các phân bổ IPO giả và các khoản đầu tư thị trường chứng khoán trong khi thực hiện các vụ bắt giữ kỹ thuật số giả để đe dọa các nạn nhân.

Tiền thu được từ các hoạt động tội phạm đã được chuyển qua các công ty vỏ bọc, chuyển đổi thành tiền điện tử, và chuyển ra nước ngoài như là thanh toán cho các dịch vụ nhập khẩu giả.

Trong khi các cổng thanh toán quốc tế đã tạo điều kiện cho nhiều giao dịch bất hợp pháp này, một phần quỹ cũng đã được rửa tiền qua các kênh hawala. Một số khoản thu được đã được mang trở lại Ấn Độ, ngụy trang dưới dạng các khoản đầu tư hợp pháp vào thị trường chứng khoán.