Chuyên gia Thương mại Tiền điện tử: Andre Llacuna

Lừa đảo được giải thích: "Rug pulls" là gì? Chúng có phải là tội phạm không?

Vào tháng 3 năm 2022, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã buộc tội hai người sáng lập một dự án NFT về âm mưu lừa đảo và rửa tiền trong những gì được coi là sự can thiệp đầu tiên của cơ quan này chống lại một "rug pull" NFT.

Sau hai tháng điều tra, các công tố viên đã bắt giữ và buộc tội hai thanh niên 20 tuổi vì "hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận từ NFT, nhưng khi hết hàng... họ đã rút chân khỏi dưới nạn nhân, đóng cửa gần như ngay lập tức trang web và chuyển tiền", theo thông cáo báo chí.

Lừa đảo tiền điện tử 101: "Rug pull" là gì?

Tương tự như một sơ đồ "pump and dump", một "rug pull" là một hành động độc ác trong đó các nhà phát triển của criptomonedas thu hút các nhà đầu tư ban đầu và sau đó bỏ rơi dự án, bằng cách lấy đi quỹ của dự án hoặc bán các khoản nắm giữ đã được khai thác trước. Thông thường, một khi giá đạt đến một ngưỡng nhất định, các nhà phát triển nhanh chóng chuyển quỹ ra khỏi hệ sinh thái và biến mất hoàn toàn. Các nhà đầu tư không thể liên hệ với các nhà phát triển và không bao giờ nhận được những gì đã hứa.

Đây là một tình huống đáng tiếc và chắc chắn không phải là vụ lừa đảo tiền điện tử đầu tiên kiểu này. Tuy nhiên, dù không phải là "rug pull" đầu tiên nhắm vào các nhà đầu tư mới và kỳ cựu trong không gian NFT, sự can thiệp gần đây của DOJ là một điều mới.

Các "rug pulls" của tiền điện tử và NFT có phải là bất hợp pháp không?

Câu hỏi đầu tiên là liệu NFT, do sự hiện diện sơ khai của chúng trong không gian fintech, có tuân theo các quy tắc khác với các loại đầu tư khác hay không.

Câu trả lời, tất nhiên, là không.

"NFT đại diện cho một kỷ nguyên mới cho các khoản đầu tư tài chính, nhưng các quy tắc tương tự áp dụng như đối với một khoản đầu tư bất động sản," một đặc vụ đặc biệt cho biết trong tuyên bố của mình vào tháng Ba. "Không thể yêu cầu quỹ cho một cơ hội kinh doanh, bỏ trốn khỏi doanh nghiệp đó và tẩu thoát với số tiền mà các nhà đầu tư đã cung cấp."

Câu hỏi tiếp theo là liệu các "rug pulls" có phạm pháp hay không, xét đến những hậu quả khủng khiếp mà các nạn nhân phải đối mặt trong bất kỳ kịch bản tiềm năng nào. Câu trả lời cho câu hỏi đó phụ thuộc vào hình thức mà "rug pull" diễn ra.

Có những loại "rug pulls" khác nhau nào?

Có hai loại chính: "hard rug pulls", sử dụng mã độc để lừa đảo các nhà đầu tư và hoàn toàn bất hợp pháp, và "soft rug pulls", mặc dù không sử dụng mã độc, nhưng lại gây ra những nghi vấn về đạo đức và về mặt kỹ thuật không bất hợp pháp, mặc dù bị nhìn nhận xấu trong cộng đồng.

Điều này có nghĩa là gì đối với bức tranh pháp lý trong tương lai?

Vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Nếu có điều gì chúng ta đã học được từ DOJ, đó là Bộ Tư pháp không đùa. Vào tháng 2, Bộ Tư pháp đã thông báo rằng họ đã bổ nhiệm giám đốc đầu tiên của đội thực thi tiền điện tử để lãnh đạo Đội Thực Thi Tiền Điện Tử Quốc Gia (NCET).

Bất chấp những gì nhiều người tin về việc chính phủ liên bang thiếu nguồn lực để xử lý các hành vi phạm tội có quy mô lớn như thế này với công nghệ mới này, điều này nên là một cảnh báo rõ ràng rằng các nhà quản lý đang chú ý rất nhiều đến NFT.

Các cơ quan quản lý và SEC đang theo dõi chặt chẽ

Hiện nay được định giá hơn 40 tỷ đô la, quy mô thị trường NFT gần như đã tăng gấp đôi, vượt qua mức định giá của năm ngoái là 25 tỷ đô la, bao gồm mọi thứ từ nghệ thuật và đồ sưu tầm cho đến tài sản game và bất động sản ảo.

Vì vậy, không nên ngạc nhiên khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) được cho là đã bắt đầu thảo luận với những người sáng tạo NFT và một số thị trường NFT bán chúng để xem liệu NFT có đang được sử dụng theo cách kích hoạt luật chứng khoán của Hoa Kỳ hay không.

Hãy cẩn trọng với lời nói của các nhà phát hành NFT

Cuối ngày, trước khi chọn đầu tư vào bất kỳ dự án tiền điện tử hoặc NFT nào, hãy đảm bảo rằng bạn đã tham khảo ý kiến của một luật sư, hoặc ít nhất, có một luật sư dễ dàng tiếp cận. Không bao giờ thừa khi có thêm một cặp mắt khác có thể giúp bạn cảnh giác, thận trọng và siêng năng.

Điều quan trọng nhất, khi tìm kiếm các dự án NFT khác nhau để đầu tư, hãy đảm bảo rằng dự án đó có một "câu chuyện" hoặc trái tim để mang lại ý nghĩa, định hướng và một lộ trình rõ ràng về nơi nó đang hướng tới. Nếu không có điều này, bạn chỉ đang đầu tư vào cái không rõ ràng và đặt mình vào một tình huống có thể tốn kém mọi thứ.