Thông báo từ Deep Tide TechFlow, ngày 19 tháng 9, theo báo cáo của CoinDesk, Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) đã thực hiện cuộc tịch thu tài sản tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay ở quốc gia này, thu giữ hơn 56 triệu CAD từ sàn giao dịch TradeOgre. Theo thông tin từ khu vực Đông, cuộc tịch thu này là kết quả của một năm điều tra của nhóm điều tra rửa tiền (MLIT).

Cơ quan điều tra phát hiện TradeOgre không đăng ký với Trung tâm Phân tích Giao dịch Tài chính và Báo cáo Canada (FINTRAC) với tư cách là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ và không xác minh danh tính khách hàng. Cảnh sát cáo buộc rằng phần lớn số tiền lưu thông qua nền tảng này có nguồn gốc từ hoạt động bất hợp pháp, và nền tảng này đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền cho các nhóm tội phạm có tổ chức bằng cách cung cấp dịch vụ tạo tài khoản ẩn danh.