Luật và Sổ cáilà một phần tin tức tập trung vào tin tức pháp lý về tiền mã hóa, được mang đến cho bạn bởiKelman Law– Một công ty luật chuyên về thương mại tài sản kỹ thuật số.
Bài xã luận sau đây được viết bởi Alex Forehand và Michael Handelsman cho Kelman.Law.
Thông báo của FBI: Cách để tránh rơi vào bẫy của các vụ lừa đảo từ các công ty luật tiền mã hóa giả mạo
Vào ngày 13 tháng 8 năm 2025, Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI (IC3) đã phát đi cảnh báo mới về một mối đe dọa ngày càng gia tăng trong lĩnh vực tiền điện tử: các công ty luật giả mạo nhắm vào các nạn nhân của vụ lừa đảo. Những kẻ lừa đảo này tuyên bố rằng họ có thể giúp khôi phục các tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp, nhưng thực tế, họ đang vận hành một phương thức thứ cấp nhằm khai thác thêm những cá nhân đã chịu tổn thất tài chính. Bằng cách tự xưng là luật sư, nhà quản lý hoặc chuyên gia phục hồi, họ lợi dụng lòng tin vào một trong những thời điểm dễ bị tổn thương nhất trong trải nghiệm của nạn nhân.
Đây không phải là lần đầu tiên FBI lên tiếng về vấn đề này. Những thông báo dịch vụ công cộng tương tự đã được phát hành vào tháng 8 năm 2023 và tháng 6 năm 2024, mỗi thông báo đều nhấn mạnh sự tiến hóa của những trò lừa đảo phục hồi này. Cảnh báo mới nhất nhấn mạnh rằng các kế hoạch đã trở nên tinh vi hơn rất nhiều—sử dụng thương hiệu thực tế, các thực thể chính phủ giả mạo và các chiến thuật thao túng để thuyết phục nạn nhân rằng sự trợ giúp chỉ cách một khoản thanh toán.
Thông điệp của FBI rất rõ ràng: những hoạt động này là gian lận từ gốc rễ, và phòng thủ tốt nhất là giáo dục, hoài nghi và báo cáo nhanh chóng.
Các chiến thuật khai thác chính được sử dụng bởi các "Công ty luật" gian lận
FBI làm rõ rằng đây không phải là những kế hoạch cẩu thả, nhất thời. Chúng là những trò lừa đảo được dàn dựng cẩn thận nhằm làm cho người ta cảm thấy giống như các dịch vụ pháp lý thực sự. Bằng cách dựa vào việc mạo danh, các mối liên kết giả và sự thao túng cảm xúc, những kẻ lừa đảo khai thác niềm tin mà mọi người một cách bản năng đặt vào luật sư và cơ quan quản lý.
FBI nhấn mạnh cách mà những kẻ gian lận này đang cố tình nhắm vào các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, đặc biệt là người cao tuổi. Bằng cách khai thác nỗi đau cảm xúc và sự cấp bách tự nhiên mà các nạn nhân cảm thấy để lấy lại các khoản tiền bị đánh cắp, những kẻ lừa đảo có thể gây áp lực lên các cá nhân để đưa ra những quyết định vội vàng và tốn kém.
Một chiêu thức yêu thích là giả mạo thành các luật sư có giấy phép hoặc các công ty luật đã được thành lập, kèm theo con dấu trông chính thức, tiêu đề thư và trang web. Nhiều người còn đi xa hơn, giả mạo việc hợp tác với các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ hoặc các cơ quan quản lý nước ngoài. Trong một số trường hợp, những kẻ lừa đảo thậm chí còn phát minh ra các thực thể chính phủ giả—như cái gọi là “Ủy ban Giao dịch Tài chính Quốc tế (INTFTC)”—để làm cho đề xuất của họ nghe có vẻ chính thức hơn.
Các yêu cầu thanh toán tự chúng là một dấu hiệu khác. Nạn nhân thường được hướng dẫn gửi tiền bằng tiền điện tử hoặc thậm chí qua thẻ quà tặng - mặc dù chính phủ Hoa Kỳ không tính phí thanh toán cho các dịch vụ thực thi pháp luật.
Để củng cố độ tin cậy của mình, những kẻ lừa đảo đôi khi thể hiện kiến thức chính xác về các giao dịch trước đó của nạn nhân. Họ có thể trích dẫn các chi tiết chính xác về các chuyển khoản ngân hàng hoặc tên của các bên nhận thứ ba, tạo ra ảo giác rằng họ có quyền truy cập nội bộ.
Một mô hình thương hiệu phổ biến là "công ty luật phục hồi tiền điện tử". Những tổ chức này sử dụng ngôn ngữ thuyết phục như hứa hẹn "các kênh pháp lý" hoặc tuyên bố có quyền truy cập vào "danh sách nạn nhân liên kết với chính phủ", tất cả đều được thiết kế để thu hút những người đã bị tổn thương bởi các trò lừa đảo.
Các kế hoạch thường mở rộng vào hệ thống ngân hàng. Nạn nhân có thể được thông báo rằng số tiền của họ đang được giữ trong các tài khoản ở nước ngoài và được hướng dẫn đăng ký trên một nền tảng có vẻ hợp pháp. Thực tế, nền tảng này là giả mạo, và nạn nhân bị ép vào các nhóm WhatsApp "an toàn" nơi họ bị áp lực phải trả các "phí ngân hàng" giả.
Những nhóm này tránh né trách nhiệm ở mọi ngã rẽ. Các luật sư tự xưng từ chối cuộc gọi video, lẩn tránh yêu cầu cung cấp chứng minh danh tính, và thúc đẩy thanh toán thông qua các bên thứ ba không liên quan. Sự từ chối thể hiện khuôn mặt của họ - hoặc các giấy tờ xác thực của họ - giúp họ ở lại trong bóng tối trong khi tiếp tục rút tiền.
Cùng nhau, những chiến thuật này cho thấy cách mà kẻ lừa đảo có thể tạo ra một ảo tưởng thuyết phục về tính hợp pháp trong khi giữ cho nạn nhân bị áp lực và mất cân bằng. Mỗi yếu tố - từ mối liên hệ giả với chính phủ đến các phương thức thanh toán tránh né - đều được thiết kế để làm giảm sự hoài nghi và thúc ép cá nhân đưa ra quyết định nhanh chóng. Nhưng một khi bạn biết cách mà trò lừa đảo hoạt động, các dấu hiệu trở nên dễ nhận biết hơn và có thể tránh được.
Thẩm định nâng cao: Những gì mỗi nạn nhân ( hoặc nạn nhân tiềm năng ) nên làm
FBI khuyên nên áp dụng cái mà họ gọi là cách tiếp cận Zero Trust—không bao giờ giả định rằng sự tiếp cận không mong muốn là hợp pháp, và xác minh mọi tuyên bố một cách cẩn thận. Nếu một cá nhân bị liên hệ bất ngờ bởi một cái gọi là công ty luật, thái độ hoài nghi nên là tư thế mặc định.
Nạn nhân nên luôn yêu cầu chứng chỉ hợp lệ. Một luật sư hợp pháp nên có thể cung cấp giấy phép hành nghề có thể xác minh hoặc xuất hiện trên cuộc gọi video mà không do dự. Nếu những bước này bị phản đối, đó là dấu hiệu mạnh mẽ rằng người liên hệ là gian lận.
Bất kỳ tuyên bố nào về sự liên kết với chính phủ phải được kiểm tra trực tiếp với cơ quan liên quan. Việc xác minh độc lập là cách duy nhất để xác nhận tính xác thực.
Việc duy trì hồ sơ tỉ mỉ cũng quan trọng không kém. Các nạn nhân nên lưu giữ thư từ, ghi chép các cuộc gọi điện thoại, và thậm chí ghi lại các cuộc trò chuyện video khi có thể. Những bằng chứng như vậy có thể rất quan trọng trong các cuộc điều tra sau này.
Cuối cùng, trước khi tham gia vào bất kỳ thỏa thuận nào yêu cầu thanh toán, nạn nhân nên yêu cầu chứng minh nhân thân được công chứng hoặc các tài liệu xác minh khác. Nếu không có, họ nên rời đi.
FBI nhấn mạnh tầm quan trọng của việc báo cáo ngay lập tức. Việc báo cáo sớm không chỉ cải thiện khả năng ngăn chặn những kẻ lừa đảo mà còn giúp bảo vệ người khác khỏi rơi vào bẫy tương tự. Nếu bạn nghi ngờ hoặc trở thành nạn nhân của một trong những âm mưu này, hãy lập tức báo cáo cho văn phòng FBI địa phương của bạn hoặc cổng IC3 tại ic3.gov.
Kết luận
Bản PSA của FBI ngày 13 tháng 8 năm 2025 nhấn mạnh một mối đe dọa đang phát triển: các thực thể gian lận sao chép dịch vụ hợp pháp để tiếp tục làm hại những người đã bị tổn thương trong các vụ lừa đảo tiền điện tử. Các chuyên gia pháp lý phải phản ứng một cách chủ động—vũ trang cho bản thân và khách hàng của họ bằng cách nâng cao sự giám sát, từ chối chấp nhận những liên hệ không mong muốn, và xác minh không ngừng các thông tin xác thực.
Nếu bạn hoặc công ty của bạn muốn tạo ra các tài liệu giáo dục tùy chỉnh, thông báo cho khách hàng, hoặc danh sách kiểm tra tuân thủ dựa trên thông báo này, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
FBI Cảnh báo về các công ty luật giả mạo nhắm vào nạn nhân Tiền điện tử
Luật và Sổ cái là một phần tin tức tập trung vào tin tức pháp lý về tiền mã hóa, được mang đến cho bạn bởi Kelman Law – Một công ty luật chuyên về thương mại tài sản kỹ thuật số.
Bài xã luận sau đây được viết bởi Alex Forehand và Michael Handelsman cho Kelman.Law.
Thông báo của FBI: Cách để tránh rơi vào bẫy của các vụ lừa đảo từ các công ty luật tiền mã hóa giả mạo
Vào ngày 13 tháng 8 năm 2025, Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI (IC3) đã phát đi cảnh báo mới về một mối đe dọa ngày càng gia tăng trong lĩnh vực tiền điện tử: các công ty luật giả mạo nhắm vào các nạn nhân của vụ lừa đảo. Những kẻ lừa đảo này tuyên bố rằng họ có thể giúp khôi phục các tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp, nhưng thực tế, họ đang vận hành một phương thức thứ cấp nhằm khai thác thêm những cá nhân đã chịu tổn thất tài chính. Bằng cách tự xưng là luật sư, nhà quản lý hoặc chuyên gia phục hồi, họ lợi dụng lòng tin vào một trong những thời điểm dễ bị tổn thương nhất trong trải nghiệm của nạn nhân.
Đây không phải là lần đầu tiên FBI lên tiếng về vấn đề này. Những thông báo dịch vụ công cộng tương tự đã được phát hành vào tháng 8 năm 2023 và tháng 6 năm 2024, mỗi thông báo đều nhấn mạnh sự tiến hóa của những trò lừa đảo phục hồi này. Cảnh báo mới nhất nhấn mạnh rằng các kế hoạch đã trở nên tinh vi hơn rất nhiều—sử dụng thương hiệu thực tế, các thực thể chính phủ giả mạo và các chiến thuật thao túng để thuyết phục nạn nhân rằng sự trợ giúp chỉ cách một khoản thanh toán.
Thông điệp của FBI rất rõ ràng: những hoạt động này là gian lận từ gốc rễ, và phòng thủ tốt nhất là giáo dục, hoài nghi và báo cáo nhanh chóng.
Các chiến thuật khai thác chính được sử dụng bởi các "Công ty luật" gian lận
FBI làm rõ rằng đây không phải là những kế hoạch cẩu thả, nhất thời. Chúng là những trò lừa đảo được dàn dựng cẩn thận nhằm làm cho người ta cảm thấy giống như các dịch vụ pháp lý thực sự. Bằng cách dựa vào việc mạo danh, các mối liên kết giả và sự thao túng cảm xúc, những kẻ lừa đảo khai thác niềm tin mà mọi người một cách bản năng đặt vào luật sư và cơ quan quản lý.
FBI nhấn mạnh cách mà những kẻ gian lận này đang cố tình nhắm vào các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, đặc biệt là người cao tuổi. Bằng cách khai thác nỗi đau cảm xúc và sự cấp bách tự nhiên mà các nạn nhân cảm thấy để lấy lại các khoản tiền bị đánh cắp, những kẻ lừa đảo có thể gây áp lực lên các cá nhân để đưa ra những quyết định vội vàng và tốn kém.
Một chiêu thức yêu thích là giả mạo thành các luật sư có giấy phép hoặc các công ty luật đã được thành lập, kèm theo con dấu trông chính thức, tiêu đề thư và trang web. Nhiều người còn đi xa hơn, giả mạo việc hợp tác với các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ hoặc các cơ quan quản lý nước ngoài. Trong một số trường hợp, những kẻ lừa đảo thậm chí còn phát minh ra các thực thể chính phủ giả—như cái gọi là “Ủy ban Giao dịch Tài chính Quốc tế (INTFTC)”—để làm cho đề xuất của họ nghe có vẻ chính thức hơn.
Các yêu cầu thanh toán tự chúng là một dấu hiệu khác. Nạn nhân thường được hướng dẫn gửi tiền bằng tiền điện tử hoặc thậm chí qua thẻ quà tặng - mặc dù chính phủ Hoa Kỳ không tính phí thanh toán cho các dịch vụ thực thi pháp luật.
Để củng cố độ tin cậy của mình, những kẻ lừa đảo đôi khi thể hiện kiến thức chính xác về các giao dịch trước đó của nạn nhân. Họ có thể trích dẫn các chi tiết chính xác về các chuyển khoản ngân hàng hoặc tên của các bên nhận thứ ba, tạo ra ảo giác rằng họ có quyền truy cập nội bộ.
Một mô hình thương hiệu phổ biến là "công ty luật phục hồi tiền điện tử". Những tổ chức này sử dụng ngôn ngữ thuyết phục như hứa hẹn "các kênh pháp lý" hoặc tuyên bố có quyền truy cập vào "danh sách nạn nhân liên kết với chính phủ", tất cả đều được thiết kế để thu hút những người đã bị tổn thương bởi các trò lừa đảo.
Các kế hoạch thường mở rộng vào hệ thống ngân hàng. Nạn nhân có thể được thông báo rằng số tiền của họ đang được giữ trong các tài khoản ở nước ngoài và được hướng dẫn đăng ký trên một nền tảng có vẻ hợp pháp. Thực tế, nền tảng này là giả mạo, và nạn nhân bị ép vào các nhóm WhatsApp "an toàn" nơi họ bị áp lực phải trả các "phí ngân hàng" giả.
Những nhóm này tránh né trách nhiệm ở mọi ngã rẽ. Các luật sư tự xưng từ chối cuộc gọi video, lẩn tránh yêu cầu cung cấp chứng minh danh tính, và thúc đẩy thanh toán thông qua các bên thứ ba không liên quan. Sự từ chối thể hiện khuôn mặt của họ - hoặc các giấy tờ xác thực của họ - giúp họ ở lại trong bóng tối trong khi tiếp tục rút tiền.
Cùng nhau, những chiến thuật này cho thấy cách mà kẻ lừa đảo có thể tạo ra một ảo tưởng thuyết phục về tính hợp pháp trong khi giữ cho nạn nhân bị áp lực và mất cân bằng. Mỗi yếu tố - từ mối liên hệ giả với chính phủ đến các phương thức thanh toán tránh né - đều được thiết kế để làm giảm sự hoài nghi và thúc ép cá nhân đưa ra quyết định nhanh chóng. Nhưng một khi bạn biết cách mà trò lừa đảo hoạt động, các dấu hiệu trở nên dễ nhận biết hơn và có thể tránh được.
Thẩm định nâng cao: Những gì mỗi nạn nhân ( hoặc nạn nhân tiềm năng ) nên làm
FBI khuyên nên áp dụng cái mà họ gọi là cách tiếp cận Zero Trust—không bao giờ giả định rằng sự tiếp cận không mong muốn là hợp pháp, và xác minh mọi tuyên bố một cách cẩn thận. Nếu một cá nhân bị liên hệ bất ngờ bởi một cái gọi là công ty luật, thái độ hoài nghi nên là tư thế mặc định.
Nạn nhân nên luôn yêu cầu chứng chỉ hợp lệ. Một luật sư hợp pháp nên có thể cung cấp giấy phép hành nghề có thể xác minh hoặc xuất hiện trên cuộc gọi video mà không do dự. Nếu những bước này bị phản đối, đó là dấu hiệu mạnh mẽ rằng người liên hệ là gian lận.
Bất kỳ tuyên bố nào về sự liên kết với chính phủ phải được kiểm tra trực tiếp với cơ quan liên quan. Việc xác minh độc lập là cách duy nhất để xác nhận tính xác thực.
Việc duy trì hồ sơ tỉ mỉ cũng quan trọng không kém. Các nạn nhân nên lưu giữ thư từ, ghi chép các cuộc gọi điện thoại, và thậm chí ghi lại các cuộc trò chuyện video khi có thể. Những bằng chứng như vậy có thể rất quan trọng trong các cuộc điều tra sau này.
Cuối cùng, trước khi tham gia vào bất kỳ thỏa thuận nào yêu cầu thanh toán, nạn nhân nên yêu cầu chứng minh nhân thân được công chứng hoặc các tài liệu xác minh khác. Nếu không có, họ nên rời đi.
FBI nhấn mạnh tầm quan trọng của việc báo cáo ngay lập tức. Việc báo cáo sớm không chỉ cải thiện khả năng ngăn chặn những kẻ lừa đảo mà còn giúp bảo vệ người khác khỏi rơi vào bẫy tương tự. Nếu bạn nghi ngờ hoặc trở thành nạn nhân của một trong những âm mưu này, hãy lập tức báo cáo cho văn phòng FBI địa phương của bạn hoặc cổng IC3 tại ic3.gov.
Kết luận
Bản PSA của FBI ngày 13 tháng 8 năm 2025 nhấn mạnh một mối đe dọa đang phát triển: các thực thể gian lận sao chép dịch vụ hợp pháp để tiếp tục làm hại những người đã bị tổn thương trong các vụ lừa đảo tiền điện tử. Các chuyên gia pháp lý phải phản ứng một cách chủ động—vũ trang cho bản thân và khách hàng của họ bằng cách nâng cao sự giám sát, từ chối chấp nhận những liên hệ không mong muốn, và xác minh không ngừng các thông tin xác thực.
Nếu bạn hoặc công ty của bạn muốn tạo ra các tài liệu giáo dục tùy chỉnh, thông báo cho khách hàng, hoặc danh sách kiểm tra tuân thủ dựa trên thông báo này, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ.
Bài viết này ban đầu xuất hiện tại Kelman.law.