Những cạm bẫy ẩn giấu trong thế giới Blockchain: hợp đồng thông minh如何成为资产窃取工具
Tiền điện tử và công nghệ Blockchain đang định hình lại khái niệm tự do tài chính, nhưng cuộc cách mạng này cũng mang đến những thách thức an ninh mới. Những kẻ lừa đảo không còn chỉ giới hạn trong việc tận dụng lỗ hổng kỹ thuật, mà còn biến các giao thức hợp đồng thông minh của Blockchain trở thành công cụ tấn công. Thông qua các cái bẫy kỹ thuật xã hội được thiết kế tinh vi, họ lợi dụng tính minh bạch và tính không thể đảo ngược của Blockchain để biến niềm tin của người dùng thành phương tiện đánh cắp tài sản. Từ việc giả mạo hợp đồng thông minh đến thao túng giao dịch liên chuỗi, những cuộc tấn công này không chỉ kín đáo mà còn khó truy vết, và còn có tính lừa đảo mạnh mẽ do vẻ "hợp pháp" của chúng.
Một, hợp đồng hợp pháp làm thế nào để trở thành công cụ lừa đảo?
Giao thức Blockchain lẽ ra nên đảm bảo an toàn và tin cậy, nhưng những kẻ lừa đảo lại khéo léo tận dụng các đặc điểm của nó, kết hợp với sự bất cẩn của người dùng, tạo ra nhiều phương thức tấn công ẩn. Dưới đây là một số thủ đoạn phổ biến và các chi tiết kỹ thuật của chúng:
(1) ủy quyền hợp đồng thông minh độc hại
Nguyên lý kỹ thuật:
Trên các Blockchain như Ethereum, tiêu chuẩn token ERC-20 cho phép người dùng ủy quyền cho bên thứ ba rút một số lượng token nhất định từ ví của họ thông qua hàm "Approve". Chức năng này được sử dụng rộng rãi trong các giao thức DeFi, người dùng cần ủy quyền cho hợp đồng thông minh để thực hiện giao dịch, đặt cọc hoặc khai thác thanh khoản. Tuy nhiên, những kẻ lừa đảo lợi dụng cơ chế này để thiết kế các hợp đồng độc hại.
Cách thức vận hành:
Kẻ lừa đảo tạo ra một DApp giả mạo như một dự án hợp pháp, thường được quảng bá qua các trang web lừa đảo hoặc mạng xã hội. Người dùng kết nối ví và bị dụ nhấp vào "Approve", bề ngoài là cấp phép cho một lượng token nhỏ, thực tế có thể là một hạn mức không giới hạn. Khi việc cấp phép hoàn tất, địa chỉ hợp đồng của kẻ lừa đảo được cấp quyền, có thể rút toàn bộ token tương ứng từ ví của người dùng bất cứ lúc nào.
Ví dụ thực tế:
Vào đầu năm 2023, một trang web lừa đảo giả danh "nâng cấp某DEX" đã khiến hàng trăm người dùng mất hàng triệu đô la USDT và ETH. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy, các giao dịch này hoàn toàn tuân thủ tiêu chuẩn ERC-20, và các nạn nhân thậm chí không thể thu hồi thông qua các biện pháp pháp lý, vì quyền cho phép đã được ký tự nguyện.
(2) chữ ký lừa đảo
Nguyên lý kỹ thuật:
Giao dịch Blockchain yêu cầu người dùng tạo chữ ký thông qua khóa riêng để chứng minh tính hợp pháp của giao dịch. Ví thường hiển thị yêu cầu chữ ký, sau khi người dùng xác nhận, giao dịch sẽ được phát đi trên mạng. Kẻ lừa đảo lợi dụng quy trình này để giả mạo yêu cầu chữ ký và đánh cắp tài sản.
Cách hoạt động:
Người dùng nhận được một email hoặc tin nhắn trên mạng xã hội giả mạo thông báo chính thức, chẳng hạn như "Airdrop NFT của bạn đang chờ được nhận, vui lòng xác minh ví". Sau khi nhấp vào liên kết, người dùng được dẫn đến một trang web độc hại, yêu cầu kết nối ví và ký một giao dịch "xác minh". Giao dịch này thực tế có thể là gọi hàm "Transfer", chuyển trực tiếp ETH hoặc token trong ví đến địa chỉ của kẻ lừa đảo; hoặc là một thao tác "SetApprovalForAll", ủy quyền cho kẻ lừa đảo kiểm soát bộ sưu tập NFT của người dùng.
Trường hợp thực tế:
Một cộng đồng dự án NFT nổi tiếng đã gặp phải cuộc tấn công lừa đảo chữ ký, nhiều người dùng đã mất NFT trị giá hàng triệu đô la do ký vào giao dịch "nhận airdrop" giả mạo. Kẻ tấn công đã lợi dụng tiêu chuẩn chữ ký EIP-712 để giả mạo các yêu cầu có vẻ an toàn.
(3) Token giả và "tấn công bụi"
Nguyên lý kỹ thuật:
Sự công khai của Blockchain cho phép bất kỳ ai gửi token đến bất kỳ địa chỉ nào, ngay cả khi bên nhận không yêu cầu một cách chủ động. Những kẻ lừa đảo lợi dụng điều này, bằng cách gửi một lượng nhỏ tiền điện tử đến nhiều địa chỉ ví, để theo dõi hoạt động của ví và liên kết nó với cá nhân hoặc công ty sở hữu ví.
Cách thức hoạt động:
Trong hầu hết các trường hợp, "bụi" được sử dụng trong các cuộc tấn công bụi được phát phát dưới dạng airdrop vào ví của người dùng, các mã thông báo này có thể mang tên hấp dẫn hoặc siêu dữ liệu, khiến người dùng truy cập vào một trang web nào đó để tìm hiểu chi tiết. Người dùng có thể cố gắng quy đổi những mã thông báo này, do đó khiến kẻ tấn công truy cập vào ví của người dùng thông qua địa chỉ hợp đồng đi kèm với mã thông báo. Một cách tinh vi hơn, kẻ tấn công sẽ thông qua kỹ thuật xã hội, phân tích các giao dịch sau đó của người dùng, khoanh vùng địa chỉ ví hoạt động của người dùng, từ đó thực hiện các cuộc lừa đảo chính xác hơn.
Trường hợp thực tế:
Trước đây, một cuộc tấn công "token nhiên liệu" trên mạng Ethereum đã ảnh hưởng đến hàng nghìn ví. Một số người dùng đã mất ETH và token ERC-20 do tò mò tương tác.
Hai, tại sao những trò lừa đảo này khó phát hiện?
Những trò lừa đảo này thành công một phần lớn là vì chúng ẩn nấp trong các cơ chế hợp pháp của Blockchain, khiến người dùng bình thường khó nhận diện bản chất ác ý của chúng. Dưới đây là một số lý do quan trọng:
Độ phức tạp kỹ thuật: Mã hợp đồng thông minh và yêu cầu ký kết đối với người dùng không chuyên có thể khó hiểu. Ví dụ, một yêu cầu "Approve" có thể hiển thị dưới dạng dữ liệu thập lục phân phức tạp, người dùng không thể đánh giá trực quan ý nghĩa của nó.
Tính hợp pháp trên chuỗi: Tất cả các giao dịch được ghi lại trên Blockchain, có vẻ minh bạch, nhưng nạn nhân thường chỉ nhận ra hậu quả của việc ủy quyền hoặc ký tên sau đó, và lúc này tài sản đã không thể thu hồi.
Kỹ thuật xã hội: Kẻ lừa đảo lợi dụng những điểm yếu của con người, chẳng hạn như lòng tham ("nhận token miễn phí"), nỗi sợ hãi ("tài khoản bất thường cần xác minh") hoặc lòng tin (giả mạo là nhân viên hỗ trợ khách hàng).
Ngụy trang tinh vi: Các trang web lừa đảo có thể sử dụng URL tương tự như tên miền chính thức, thậm chí tăng độ tin cậy thông qua chứng chỉ HTTPS.
Ba, làm thế nào để bảo vệ ví tiền điện tử của bạn?
Đối mặt với những trò lừa đảo kết hợp giữa kỹ thuật và tâm lý này, việc bảo vệ tài sản cần có chiến lược đa tầng. Dưới đây là các biện pháp phòng ngừa chi tiết:
Kiểm tra và quản lý quyền cấp phép
Sử dụng công cụ kiểm tra quyền truy cập của trình duyệt Blockchain để kiểm tra hồ sơ quyền truy cập của ví.
Định kỳ thu hồi các quyền hạn không cần thiết, đặc biệt là quyền hạn không giới hạn đối với các địa chỉ không rõ.
Trước mỗi lần ủy quyền, hãy đảm bảo DApp đến từ nguồn đáng tin cậy.
Kiểm tra giá trị "Allowance", nếu là "vô hạn" (như 2^256-1), nên ngay lập tức hủy bỏ.
Xác minh liên kết và nguồn
Nhập URL chính thức một cách thủ công, tránh nhấp vào liên kết trong mạng xã hội hoặc email.
Đảm bảo trang web sử dụng tên miền và chứng chỉ SSL chính xác (biểu tượng khóa màu xanh).
Cảnh giác với lỗi chính tả hoặc ký tự thừa.
Sử dụng ví lạnh và chữ ký đa phần
Lưu trữ hầu hết tài sản trong ví phần cứng, chỉ kết nối mạng khi cần thiết.
Đối với tài sản lớn, sử dụng công cụ ký đa chữ ký, yêu cầu nhiều khóa xác nhận giao dịch, giảm thiểu rủi ro sai sót điểm đơn.
Xử lý yêu cầu ký kết một cách cẩn thận
Mỗi lần ký, hãy đọc kỹ chi tiết giao dịch trong cửa sổ pop-up của ví.
Sử dụng chức năng "Giải mã dữ liệu đầu vào" của trình duyệt blockchain để phân tích nội dung chữ ký, hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia kỹ thuật.
Tạo ví độc lập cho các hoạt động có rủi ro cao, lưu trữ một lượng tài sản nhỏ.
ứng phó với tấn công bụi
Sau khi nhận được token không rõ nguồn gốc, không tương tác. Đánh dấu nó là "rác" hoặc ẩn đi.
Xác nhận nguồn gốc token qua trình duyệt Blockchain, nếu là gửi hàng loạt, hãy cảnh giác cao.
Tránh công khai địa chỉ ví, hoặc sử dụng địa chỉ mới để thực hiện các thao tác nhạy cảm.
Kết luận
Bằng cách thực hiện các biện pháp an ninh nêu trên, người dùng có thể giảm thiểu đáng kể nguy cơ trở thành nạn nhân của các chương trình lừa đảo cao cấp. Tuy nhiên, an ninh thực sự không chỉ dựa vào các phương tiện kỹ thuật. Khi ví phần cứng xây dựng hàng rào vật lý và chữ ký đa phương phân tán rủi ro, thì việc người dùng hiểu rõ logic ủy quyền và cẩn trọng trong hành vi trên chuỗi mới là thành trì cuối cùng chống lại các cuộc tấn công.
Mỗi lần phân tích dữ liệu trước khi ký, mỗi lần kiểm tra quyền hạn sau khi ủy quyền, đều là sự bảo vệ cho chủ quyền số của chính mình. Trong tương lai, bất kể công nghệ có thay đổi ra sao, tuyến phòng thủ cốt lõi vẫn nằm ở chỗ: nội hóa ý thức an toàn thành thói quen, duy trì sự cân bằng giữa niềm tin và xác thực. Trong thế giới Blockchain, mỗi cú nhấp chuột, mỗi giao dịch đều được ghi lại vĩnh viễn, không thể thay đổi. Do đó, nuôi dưỡng thái độ thận trọng và hiểu biết sâu sắc sẽ là chìa khóa để đảm bảo an toàn tài sản.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
9
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BridgeJumper
· 07-08 02:25
Ai dám ký hợp đồng thông minh nữa?
Xem bản gốcTrả lời0
Rekt_Recovery
· 07-06 10:45
mất toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời do sử dụng đòn bẩy... nhưng ở đây để giúp người khác tránh những sai lầm của tôi haha
Xem bản gốcTrả lời0
OvertimeSquid
· 07-05 05:06
Quả thật học tập là không có giới hạn, lừa đảo cũng ngày càng tinh vi hơn.
Xem bản gốcTrả lời0
LayoffMiner
· 07-05 05:06
đồ ngốc đại khái đều phải trải qua bài học này chứ?
Blockchain hợp đồng thông minh thành công cụ đánh cắp tài sản: Giải thích đầy đủ các kỹ thuật phòng ngừa lừa đảo cao cấp
Những cạm bẫy ẩn giấu trong thế giới Blockchain: hợp đồng thông minh如何成为资产窃取工具
Tiền điện tử và công nghệ Blockchain đang định hình lại khái niệm tự do tài chính, nhưng cuộc cách mạng này cũng mang đến những thách thức an ninh mới. Những kẻ lừa đảo không còn chỉ giới hạn trong việc tận dụng lỗ hổng kỹ thuật, mà còn biến các giao thức hợp đồng thông minh của Blockchain trở thành công cụ tấn công. Thông qua các cái bẫy kỹ thuật xã hội được thiết kế tinh vi, họ lợi dụng tính minh bạch và tính không thể đảo ngược của Blockchain để biến niềm tin của người dùng thành phương tiện đánh cắp tài sản. Từ việc giả mạo hợp đồng thông minh đến thao túng giao dịch liên chuỗi, những cuộc tấn công này không chỉ kín đáo mà còn khó truy vết, và còn có tính lừa đảo mạnh mẽ do vẻ "hợp pháp" của chúng.
Một, hợp đồng hợp pháp làm thế nào để trở thành công cụ lừa đảo?
Giao thức Blockchain lẽ ra nên đảm bảo an toàn và tin cậy, nhưng những kẻ lừa đảo lại khéo léo tận dụng các đặc điểm của nó, kết hợp với sự bất cẩn của người dùng, tạo ra nhiều phương thức tấn công ẩn. Dưới đây là một số thủ đoạn phổ biến và các chi tiết kỹ thuật của chúng:
(1) ủy quyền hợp đồng thông minh độc hại
Nguyên lý kỹ thuật: Trên các Blockchain như Ethereum, tiêu chuẩn token ERC-20 cho phép người dùng ủy quyền cho bên thứ ba rút một số lượng token nhất định từ ví của họ thông qua hàm "Approve". Chức năng này được sử dụng rộng rãi trong các giao thức DeFi, người dùng cần ủy quyền cho hợp đồng thông minh để thực hiện giao dịch, đặt cọc hoặc khai thác thanh khoản. Tuy nhiên, những kẻ lừa đảo lợi dụng cơ chế này để thiết kế các hợp đồng độc hại.
Cách thức vận hành: Kẻ lừa đảo tạo ra một DApp giả mạo như một dự án hợp pháp, thường được quảng bá qua các trang web lừa đảo hoặc mạng xã hội. Người dùng kết nối ví và bị dụ nhấp vào "Approve", bề ngoài là cấp phép cho một lượng token nhỏ, thực tế có thể là một hạn mức không giới hạn. Khi việc cấp phép hoàn tất, địa chỉ hợp đồng của kẻ lừa đảo được cấp quyền, có thể rút toàn bộ token tương ứng từ ví của người dùng bất cứ lúc nào.
Ví dụ thực tế: Vào đầu năm 2023, một trang web lừa đảo giả danh "nâng cấp某DEX" đã khiến hàng trăm người dùng mất hàng triệu đô la USDT và ETH. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy, các giao dịch này hoàn toàn tuân thủ tiêu chuẩn ERC-20, và các nạn nhân thậm chí không thể thu hồi thông qua các biện pháp pháp lý, vì quyền cho phép đã được ký tự nguyện.
(2) chữ ký lừa đảo
Nguyên lý kỹ thuật: Giao dịch Blockchain yêu cầu người dùng tạo chữ ký thông qua khóa riêng để chứng minh tính hợp pháp của giao dịch. Ví thường hiển thị yêu cầu chữ ký, sau khi người dùng xác nhận, giao dịch sẽ được phát đi trên mạng. Kẻ lừa đảo lợi dụng quy trình này để giả mạo yêu cầu chữ ký và đánh cắp tài sản.
Cách hoạt động: Người dùng nhận được một email hoặc tin nhắn trên mạng xã hội giả mạo thông báo chính thức, chẳng hạn như "Airdrop NFT của bạn đang chờ được nhận, vui lòng xác minh ví". Sau khi nhấp vào liên kết, người dùng được dẫn đến một trang web độc hại, yêu cầu kết nối ví và ký một giao dịch "xác minh". Giao dịch này thực tế có thể là gọi hàm "Transfer", chuyển trực tiếp ETH hoặc token trong ví đến địa chỉ của kẻ lừa đảo; hoặc là một thao tác "SetApprovalForAll", ủy quyền cho kẻ lừa đảo kiểm soát bộ sưu tập NFT của người dùng.
Trường hợp thực tế: Một cộng đồng dự án NFT nổi tiếng đã gặp phải cuộc tấn công lừa đảo chữ ký, nhiều người dùng đã mất NFT trị giá hàng triệu đô la do ký vào giao dịch "nhận airdrop" giả mạo. Kẻ tấn công đã lợi dụng tiêu chuẩn chữ ký EIP-712 để giả mạo các yêu cầu có vẻ an toàn.
(3) Token giả và "tấn công bụi"
Nguyên lý kỹ thuật: Sự công khai của Blockchain cho phép bất kỳ ai gửi token đến bất kỳ địa chỉ nào, ngay cả khi bên nhận không yêu cầu một cách chủ động. Những kẻ lừa đảo lợi dụng điều này, bằng cách gửi một lượng nhỏ tiền điện tử đến nhiều địa chỉ ví, để theo dõi hoạt động của ví và liên kết nó với cá nhân hoặc công ty sở hữu ví.
Cách thức hoạt động: Trong hầu hết các trường hợp, "bụi" được sử dụng trong các cuộc tấn công bụi được phát phát dưới dạng airdrop vào ví của người dùng, các mã thông báo này có thể mang tên hấp dẫn hoặc siêu dữ liệu, khiến người dùng truy cập vào một trang web nào đó để tìm hiểu chi tiết. Người dùng có thể cố gắng quy đổi những mã thông báo này, do đó khiến kẻ tấn công truy cập vào ví của người dùng thông qua địa chỉ hợp đồng đi kèm với mã thông báo. Một cách tinh vi hơn, kẻ tấn công sẽ thông qua kỹ thuật xã hội, phân tích các giao dịch sau đó của người dùng, khoanh vùng địa chỉ ví hoạt động của người dùng, từ đó thực hiện các cuộc lừa đảo chính xác hơn.
Trường hợp thực tế: Trước đây, một cuộc tấn công "token nhiên liệu" trên mạng Ethereum đã ảnh hưởng đến hàng nghìn ví. Một số người dùng đã mất ETH và token ERC-20 do tò mò tương tác.
Hai, tại sao những trò lừa đảo này khó phát hiện?
Những trò lừa đảo này thành công một phần lớn là vì chúng ẩn nấp trong các cơ chế hợp pháp của Blockchain, khiến người dùng bình thường khó nhận diện bản chất ác ý của chúng. Dưới đây là một số lý do quan trọng:
Độ phức tạp kỹ thuật: Mã hợp đồng thông minh và yêu cầu ký kết đối với người dùng không chuyên có thể khó hiểu. Ví dụ, một yêu cầu "Approve" có thể hiển thị dưới dạng dữ liệu thập lục phân phức tạp, người dùng không thể đánh giá trực quan ý nghĩa của nó.
Tính hợp pháp trên chuỗi: Tất cả các giao dịch được ghi lại trên Blockchain, có vẻ minh bạch, nhưng nạn nhân thường chỉ nhận ra hậu quả của việc ủy quyền hoặc ký tên sau đó, và lúc này tài sản đã không thể thu hồi.
Kỹ thuật xã hội: Kẻ lừa đảo lợi dụng những điểm yếu của con người, chẳng hạn như lòng tham ("nhận token miễn phí"), nỗi sợ hãi ("tài khoản bất thường cần xác minh") hoặc lòng tin (giả mạo là nhân viên hỗ trợ khách hàng).
Ngụy trang tinh vi: Các trang web lừa đảo có thể sử dụng URL tương tự như tên miền chính thức, thậm chí tăng độ tin cậy thông qua chứng chỉ HTTPS.
Ba, làm thế nào để bảo vệ ví tiền điện tử của bạn?
Đối mặt với những trò lừa đảo kết hợp giữa kỹ thuật và tâm lý này, việc bảo vệ tài sản cần có chiến lược đa tầng. Dưới đây là các biện pháp phòng ngừa chi tiết:
Kiểm tra và quản lý quyền cấp phép
Xác minh liên kết và nguồn
Sử dụng ví lạnh và chữ ký đa phần
Xử lý yêu cầu ký kết một cách cẩn thận
ứng phó với tấn công bụi
Kết luận
Bằng cách thực hiện các biện pháp an ninh nêu trên, người dùng có thể giảm thiểu đáng kể nguy cơ trở thành nạn nhân của các chương trình lừa đảo cao cấp. Tuy nhiên, an ninh thực sự không chỉ dựa vào các phương tiện kỹ thuật. Khi ví phần cứng xây dựng hàng rào vật lý và chữ ký đa phương phân tán rủi ro, thì việc người dùng hiểu rõ logic ủy quyền và cẩn trọng trong hành vi trên chuỗi mới là thành trì cuối cùng chống lại các cuộc tấn công.
Mỗi lần phân tích dữ liệu trước khi ký, mỗi lần kiểm tra quyền hạn sau khi ủy quyền, đều là sự bảo vệ cho chủ quyền số của chính mình. Trong tương lai, bất kể công nghệ có thay đổi ra sao, tuyến phòng thủ cốt lõi vẫn nằm ở chỗ: nội hóa ý thức an toàn thành thói quen, duy trì sự cân bằng giữa niềm tin và xác thực. Trong thế giới Blockchain, mỗi cú nhấp chuột, mỗi giao dịch đều được ghi lại vĩnh viễn, không thể thay đổi. Do đó, nuôi dưỡng thái độ thận trọng và hiểu biết sâu sắc sẽ là chìa khóa để đảm bảo an toàn tài sản.