UNODC công bố báo cáo tình hình lừa đảo tại khu vực Đông Nam Á: Tài sản tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế
Vào tháng 4 năm 2025, Cơ quan Chống Ma túy và Tội phạm Liên Hợp Quốc (sau đây gọi là "UNODC") đã phát hành một báo cáo có tên "Ảnh hưởng toàn cầu của trung tâm lừa đảo Đông Nam Á, dịch vụ tài chính ngầm và thị trường mạng bất hợp pháp" [1]. Báo cáo này phân tích hệ thống các hình thức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt tập trung vào việc xây dựng một hệ sinh thái tội phạm số mới, với trung tâm là các trung tâm lừa đảo trực tuyến, kết hợp với mạng rửa tiền của các dịch vụ tài chính ngầm và nền tảng thị trường mạng bất hợp pháp.
Ngay sau khi báo cáo được công bố, Bộ Tài chính Hoa Kỳ [2] công bố vào ngày 5 tháng 5 năm 2025, các biện pháp trừng phạt đối với Quân đội Quốc gia Karen (KNA) của Miến Điện và các nhà lãnh đạo và người thân của họ như một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn dẫn đầu và tạo điều kiện cho gian lận trực tuyến, buôn người và rửa tiền xuyên biên giới. Khu vực biên giới Myanmar và Thái Lan do KNA kiểm soát đã trở thành nơi đặt một số tổ chức gian lận, và sự thông đồng của họ với quân đội Myanmar đã cho phép họ thuê đất trên quy mô lớn trong khu vực do phiến quân kiểm soát, cung cấp điện và các dịch vụ an ninh, đồng thời hỗ trợ các hoạt động hàng ngày của công viên lừa đảo. Vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ [3] cũng liệt kê Tập đoàn Huione là mục tiêu chính của mối quan tâm rửa tiền, chỉ ra rằng đây là kênh quan trọng để các nhóm tin tặc Triều Tiên và các nhóm gian lận Đông Nam Á rửa tiền thu được từ tội phạm tài sản ảo, liên quan đến các gian lận đầu tư tài sản ảo khác nhau như "đĩa giết lợn".
Báo cáo chỉ ra rằng khi thị trường ma túy tổng hợp ở Đông Nam Á trở nên bão hòa, các tổ chức tội phạm đang nhanh chóng chuyển đổi để kiếm lợi nhuận thông qua gian lận, rửa tiền, giao dịch dữ liệu và buôn người, đồng thời xây dựng một thị trường chợ đen xuyên biên giới, tần suất cao, chi phí thấp thông qua cờ bạc trực tuyến, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, thị trường ngầm Telegram và mạng thanh toán tiền điện tử. Xu hướng này ban đầu bùng nổ ở tiểu vùng sông Mekong (Myanmar, Lào, Campuchia) và nhanh chóng lan sang các khu vực có quy định yếu kém như Nam Á, châu Phi, Mỹ Latinh, tạo thành một "lối thoát xám" rõ ràng.
UNODC cảnh báo rằng loại hình tội phạm này đã có đặc điểm hệ thống hóa, chuyên nghiệp hóa và toàn cầu hóa cao độ, đồng thời phụ thuộc vào công nghệ mới nổi để không ngừng tiến hóa, đã trở thành một điểm mù quan trọng trong quản lý an ninh quốc tế. Đối mặt với mối đe dọa tiếp tục lan rộng, báo cáo kêu gọi các chính phủ nên ngay lập tức tăng cường giám sát đối với tài sản ảo và các kênh tài chính bất hợp pháp, thúc đẩy chia sẻ thông tin trên chuỗi giữa các cơ quan thực thi pháp luật và xây dựng cơ chế hợp tác xuyên biên giới, đồng thời thiết lập hệ thống quản lý chống rửa tiền và chống lừa đảo hiệu quả hơn để kiềm chế rủi ro an ninh toàn cầu phát triển nhanh chóng này.
Bài viết sẽ phân tích từ bốn khía cạnh sau: Hệ sinh thái tội phạm ở Đông Nam Á, sự mở rộng toàn cầu bên ngoài Đông Nam Á, các thị trường mạng bất hợp pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền, cũng như mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và sự hợp tác thực thi pháp luật toàn cầu.
Đông Nam Á dần trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm
Với sự mở rộng nhanh chóng của ngành công nghiệp tội phạm mạng Đông Nam Á, khu vực này đang phát triển thành một trung tâm quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm toàn cầu, với các nhóm tội phạm tận dụng khả năng quản trị yếu kém của khu vực, dễ dàng hợp tác xuyên biên giới và các lỗ hổng công nghệ để xây dựng các mạng lưới tội phạm công nghiệp hóa, có tổ chức cao. Từ Myawaddy ở Myanmar đến Sihanoukville ở Campuchia, các trung tâm lừa đảo không chỉ lớn mà còn phát triển, sử dụng công nghệ mới nhất để trốn tránh các cuộc đàn áp và mua lao động giá rẻ thông qua buôn người.
Tính thanh khoản cao và khả năng thích ứng đồng thời
Các tổ chức tội phạm mạng Đông Nam Á có tính di động cao và khả năng thích ứng, có thể nhanh chóng di dời các hoạt động của họ để ứng phó với áp lực thực thi pháp luật, tình hình chính trị hoặc điều kiện địa chính trị. Ví dụ, sau khi Campuchia cấm cờ bạc trực tuyến, một số lượng lớn các băng nhóm lừa đảo đã chuyển đến các đặc khu kinh tế như bang Shan của Myanmar và Tam giác vàng của Lào, sau đó chuyển sang Philippines, Indonesia và các nơi khác do chiến tranh ở Myanmar và thực thi pháp luật chung trong khu vực, hình thành xu hướng tuần hoàn "đàn áp-chuyển giao-trả về". Các băng đảng này cải trang bằng các địa điểm truyền thống như sòng bạc, đặc khu kinh tế biên giới và khu nghỉ dưỡng, đồng thời "chìm" vào các vùng nông thôn xa xôi hơn và các khu vực biên giới, nơi thực thi pháp luật yếu, để tránh các cuộc đàn áp tập trung. Ngoài ra, cơ cấu tổ chức ngày càng trở nên "tế bào hóa", và các điểm gian lận nằm rải rác trong các tòa nhà dân cư, homestay và thậm chí cả các công ty gia công phần mềm, cho thấy khả năng phục hồi sinh tồn và khả năng tái triển khai mạnh mẽ.
Sự tiến hóa hệ thống của chuỗi ngành công nghiệp lừa đảo
Các tổ chức gian lận không còn là băng đảng lỏng lẻo mà đã thiết lập một "chuỗi công nghiệp tội phạm tích hợp theo chiều dọc" từ thu thập dữ liệu, thực hiện gian lận đến rửa tiền và rút tiền. ngược dòng dựa vào các nền tảng như Telegram để biết dữ liệu nạn nhân toàn cầu; Trung nguồn thực hiện gian lận thông qua "giết lợn", "thực thi pháp luật sai lầm" và "xúi giục đầu tư"; Các ngân hàng hạ nguồn dựa vào các ngân hàng ngầm, giao dịch OTC và thanh toán bằng stablecoin (chẳng hạn như USDT) để hoàn thành rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới. Theo UNODC, các vụ lừa đảo tiền điện tử đã gây ra hơn 5,6 tỷ đô la thiệt hại kinh tế chỉ riêng ở Hoa Kỳ vào năm 2023, với ước tính 4,4 tỷ đô la là do cái gọi là lừa đảo "giết lợn" phổ biến nhất ở Đông Nam Á. Quy mô thu được từ gian lận đã đạt đến "cấp độ công nghiệp", tạo thành một vòng khép kín lợi nhuận ổn định, thu hút ngày càng nhiều lực lượng tội phạm xuyên quốc gia tham gia.
Buôn người và thị trường lao động chợ đen
Sự mở rộng của ngành công nghiệp gian lận đi kèm với nạn buôn người có hệ thống và lao động cưỡng bức. Công viên lừa đảo có người đến từ hơn 50 quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các bạn trẻ đến từ Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Châu Phi và các nơi khác, thường xuyên bị lừa nhập cảnh do tuyển dụng giả mạo "dịch vụ khách hàng trả lương cao" hoặc "vị trí kỹ thuật", hộ chiếu của họ bị tịch thu, kiểm soát bạo lực và thậm chí bán lại nhiều lần. Vào đầu năm 2025, hơn 1.000 nạn nhân nước ngoài sẽ được hồi hương chỉ riêng ở bang Kayin của Myanmar. Mô hình "kinh tế gian lận + nô lệ hiện đại" này không còn là hiện tượng riêng lẻ mà là phương thức hỗ trợ con người chạy xuyên suốt chuỗi công nghiệp, mang đến những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và thách thức ngoại giao.
Sự tiến hóa liên tục của công nghệ sinh thái kỹ thuật số và tội phạm
Nhóm gian lận có khả năng thích ứng kỹ thuật mạnh mẽ, không ngừng nâng cấp các phương pháp chống điều tra và xây dựng hệ sinh thái tội phạm "độc lập kỹ thuật + hộp đen thông tin". Một mặt, họ thường triển khai cơ sở hạ tầng như liên lạc vệ tinh Starlink, lưới điện tư nhân và hệ thống mạng nội bộ, được tách biệt khỏi điều khiển liên lạc cục bộ và đạt được "sự tồn tại ngoại tuyến". Mặt khác, một số lượng lớn các thông tin liên lạc được mã hóa (chẳng hạn như các nhóm được mã hóa đầu cuối của Telegram), nội dung do AI tạo ra (deepfakes, neo ảo), tập lệnh lừa đảo tự động, v.v., được sử dụng để cải thiện hiệu quả và ngụy trang gian lận. Một số tổ chức cũng đã ra mắt nền tảng "Fraud-as-a-Service" ( Scam-as-a-Service) để cung cấp các mẫu kỹ thuật và hỗ trợ dữ liệu cho các băng đảng khác, đồng thời thúc đẩy việc sản xuất và phục vụ các hoạt động tội phạm. Mô hình dựa trên công nghệ đang phát triển này đang làm suy yếu đáng kể hiệu quả của các phương pháp thực thi pháp luật truyền thống.
 Mở rộng toàn cầu ngoài Đông Nam Á
Các băng nhóm tội phạm ở Đông Nam Á không còn bị giới hạn trong nước nữa, mà đã mở rộng ra toàn cầu, thiết lập các căn cứ hoạt động mới ở các khu vực khác của châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông và thậm chí cả châu Âu. Sự mở rộng này không chỉ làm tăng độ khó trong việc thực thi pháp luật mà còn khiến cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo, rửa tiền trở nên quốc tế hơn. Các băng nhóm tội phạm lợi dụng những lỗ hổng trong quy định địa phương, vấn đề tham nhũng và những điểm yếu trong hệ thống tài chính để nhanh chóng thẩm thấu vào các thị trường mới.
Châu Á
Đài Loan Trung Quốc: Trở thành trung tâm phát triển công nghệ lừa đảo, một số nhóm tội phạm đã thiết lập công ty phần mềm đánh bạc "nhãn trắng" tại Đài Loan để cung cấp hỗ trợ công nghệ cho các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Hồng Kông và Ma Cao: trung tâm tiền ngầm, hỗ trợ dòng tiền xuyên biên giới, một số nhà cái tham gia rửa tiền (như vụ Sun City Group).
Nhật Bản: Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến năm 2024 tăng 50%, một số vụ việc liên quan đến các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Hàn Quốc: Tội phạm tiền điện tử gia tăng, các nhóm tội phạm lợi dụng stablecoin won Hàn Quốc (như USDT gắn với KRW) để rửa tiền.
Ấn Độ: Công dân bị buôn bán đến các trung tâm lừa đảo ở Myanmar, Campuchia, chính phủ Ấn Độ đã giải cứu hơn 550 người vào năm 2025.
Pakistan và Bangladesh: Trở thành nguồn lao động gian lận, với một số nạn nhân bị dụ đến Dubai và bán lại cho Đông Nam Á.
Châu Phi
Nigeria: Nigeria has become an important destination for Asian scam networks diversifying into Africa. In 2024, Nigeria dismantled a major scam group, arresting 148 Chinese citizens and 40 Filipinos involved in cryptocurrency fraud.
Zambia: Vào tháng 4 năm 2024, Zambia đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo, bắt giữ 77 nghi phạm, trong đó có 22 đầu sỏ lừa đảo mang quốc tịch Trung Quốc, bị tuyên án tối đa 11 năm tù.
Angola: Cuối năm 2024, Angola đã thực hiện một chiến dịch truy quét quy mô lớn, hàng chục công dân Trung Quốc bị giam giữ vì bị nghi ngờ tham gia đánh bạc trực tuyến, lừa đảo và tội phạm mạng.
Nam Mỹ
Brazil: Đạo luật hợp pháp hóa cờ bạc trực tuyến được thông qua vào năm 2025, nhưng các tổ chức tội phạm vẫn lợi dụng các nền tảng không được quản lý để rửa tiền.
Peru: Phá án băng nhóm tội phạm Đài Loan "Hồng Long Nhóm", giải cứu hơn 40 công nhân Malaysia.
Mexico: Các băng nhóm buôn ma túy rửa tiền thông qua các tiệm đổi tiền ngầm châu Á, thu phí hoa hồng thấp từ 0% - 6% để thu hút khách hàng.
Trung Đông
Dubai: Trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu. Thủ phạm chính trong vụ rửa tiền 3 tỷ USD ở Singapore đã mua biệt thự tại Dubai, sử dụng công ty bình phong để chuyển tiền. Nhóm lừa đảo đã lập "trung tâm tuyển dụng" tại Dubai, lừa đảo lao động đến Đông Nam Á.
Thổ Nhĩ Kỳ: Một số đầu sỏ lừa đảo Trung Quốc đã nhận được hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ thông qua chương trình đầu tư định cư, nhằm trốn tránh lệnh truy nã quốc tế.
Châu Âu
Vương quốc Anh: Bất động sản London trở thành công cụ rửa tiền, một phần tiền từ lợi nhuận lừa đảo ở Đông Nam Á.
Georgia: Thành phố Batumi xuất hiện trung tâm lừa đảo "Đông Nam Á nhỏ", nhóm tội phạm lợi dụng casino và câu lạc bộ bóng đá để rửa tiền.
Thị trường mạng phi pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền
Khi các phương thức tội phạm truyền thống bị trấn áp, các băng nhóm tội phạm ở Đông Nam Á đã chuyển sang các thị trường mạng ngầm và dịch vụ rửa tiền ít bị phát hiện và hiệu quả hơn. Những nền tảng mới nổi này thường tích hợp các dịch vụ tiền điện tử, công cụ thanh toán ẩn danh và hệ thống ngân hàng ngầm, không chỉ cung cấp cho các thực thể tội phạm như nhóm lừa đảo, kẻ buôn người, kẻ buôn ma túy các công cụ lừa đảo, dữ liệu bị đánh cắp, phần mềm giả mạo AI sâu mà còn thực hiện việc luân chuyển vốn nhanh chóng thông qua tiền điện tử, ngân hàng ngầm và chợ đen Telegram, khiến các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu đối mặt với những thách thức chưa từng có.
Chợ đen Telegram
Các dịch vụ do tội phạm cung cấp trên nhiều thị trường và diễn đàn trực tuyến bất hợp pháp dựa trên Telegram ở Đông Nam Á đang ngày càng toàn cầu hóa. So với đó, dark web không chỉ đòi hỏi một nền tảng kiến thức chuyên môn nhất định, thiếu sự tương tác thời gian thực, mà còn có ngưỡng kỹ thuật cao; trong khi đó, Telegram lại dễ dàng tiếp cận, có thiết kế ưu tiên di động, tính năng mã hóa mạnh mẽ, khả năng nhắn tin ngay lập tức, cũng như các thao tác tự động hóa thông qua bot, khiến cho tội phạm ở Đông Nam Á dễ dàng thực hiện các hành vi lừa đảo và quy mô hóa hoạt động của họ.
Trong những năm gần đây, một số mạng lưới tội phạm mạnh mẽ và có ảnh hưởng nhất trong khu vực đã kiểm soát nhiều nền tảng dựa trên Telegram, những nền tảng này đã trở thành nơi chính để các loại tội phạm địa phương và nhà cung cấp dịch vụ tập trung, liên lạc và tiến hành kinh doanh. Những thị trường bất hợp pháp này thường liên kết với các sàn giao dịch tiền điện tử do cùng một tổ chức kiểm soát, nơi tập trung nhiều thương gia chuyên bán dữ liệu bị đánh cắp, công cụ hack, phần mềm độc hại, cũng như các dịch vụ ngân hàng ngầm, rửa tiền và tội phạm mạng, trong khi những tội phạm khác - đặc biệt là những kẻ lừa đảo mạng - lại tận dụng các dịch vụ này để kiếm lợi.
![UNODC công bố báo cáo tình hình gian lận ở khu vực Đông Nam Á: tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img.gateio.im/social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481(
Bảo đảm ánh sáng hoàn toàn
Fully Light Guarantee là nền tảng hình mẫu của thị trường bất hợp pháp Đông Nam Á giai đoạn đầu, được gia đình Liu kiểm soát bởi quân biên phòng Kokang, được thành lập và vận hành tại bang Shan, Myanmar, đã từng thu hút hơn 350.000 người dùng vào thời điểm đỉnh cao. Nền tảng này không chỉ phục vụ cho các trung tâm lừa đảo ở khu vực Kokang và Myawaddy mà còn đóng vai trò là thị trường giao dịch cho buôn bán người, tuyển dụng môi giới, rửa tiền xuyên biên giới không chính thức và hỗ trợ công nghệ cho "ngành công nghiệp đen". Hoạt động của nó phụ thuộc vào hàng trăm nhóm công khai và riêng tư, bao gồm toàn bộ chuỗi từ cung cấp công cụ cơ bản đến rửa tiền.
Mặc dù Lực lượng Biên phòng Kokang đã bị lật đổ vào năm 2024, nhưng vào khoảng thời gian họ bị bắt, một số lượng lớn các thị trường mới nổi trong khu vực được các nhóm tội phạm khác hậu thuẫn và áp dụng các "hệ thống bảo lãnh" tương tự đã xuất hiện. Những nền tảng mới này, nhanh chóng hấp thụ các nguồn lực của doanh nghiệp bị ảnh hưởng, tiếp tục mở rộng và phát triển, đồng thời tiếp tục gây ra mối đe dọa đối với tính toàn vẹn của hệ thống tài chính, ổn định khu vực và an ninh quốc tế.
![UNODC công bố báo cáo về tình hình lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img.gateio.im/social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f(
Đảm bảo Huione
Trong năm qua, Huione Guarantee đã trở thành một trong những thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất thế giới về người dùng và khối lượng giao dịch, đồng thời là cơ sở hạ tầng quan trọng cho việc mở rộng hệ sinh thái gian lận trực tuyến ở Đông Nam Á. Có trụ sở chính tại Phnom Penh, Campuchia, nền tảng nói tiếng Trung có hơn 970.000 người dùng và hàng nghìn nhà cung cấp được kết nối tại thời điểm viết bài. Công ty được liên kết với các công ty con đã đăng ký tại các quốc gia như Canada, Ba Lan, Hồng Kông và Singapore, đồng thời có các nhãn hiệu đã đăng ký hiện đang có hiệu lực tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
![UNODC phát hành báo cáo tình hình gian lận khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img.gateio.im/social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54(
Kể từ năm 2021, Huione Guarantee đã xử lý hàng chục tỷ đô la giao dịch tiền điện tử và phân tích trên chuỗi cho thấy nền tảng này đã trở thành điểm dừng chân cho bọn tội phạm truy cập công nghệ, cơ sở hạ tầng, dữ liệu và các tài nguyên khác cần thiết cho gian lận mạng, tội phạm mạng, rửa tiền quy mô lớn và trốn tránh lệnh trừng phạt. Một số chuyên gia ước tính rằng các ví tiền điện tử được sử dụng bởi Huione Guarantee và các nhà cung cấp của nó đã nhận được ít nhất 24 tỷ đô la dòng tiền trong bốn năm qua. Các nhà nghiên cứu thực thi pháp luật và blockchain đã báo cáo mối liên hệ rõ ràng giữa thị trường và các tổ chức tội phạm hoạt động chống lại các nạn nhân trên khắp thế giới.
![UNODC phát hành báo cáo về tình hình gian lận ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img.gateio.im/social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2(
Huione cũng đã tung ra các sản phẩm liên quan đến tiền điện tử của riêng mình, bao gồm sàn giao dịch tiền điện tử, nền tảng cờ bạc trực tuyến tích hợp tiền điện tử, mạng blockchain Xone Chain và stablecoin được hỗ trợ bằng USD tự phát hành. Stablecoin tuyên bố là "không bị hạn chế bởi các cơ quan quản lý truyền thống" và nhằm mục đích "tránh các hạn chế đóng băng và chuyển khoản phổ biến đối với các loại tiền kỹ thuật số truyền thống". Vào tháng 2 năm 2025, tập đoàn đã công bố ra mắt thẻ Huione Visa và tiết lộ rằng họ đang đầu tư mạnh vào các thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn khác, các nền tảng truyền thông xã hội và nhắn tin, cũng như các dịch vụ rửa tiền chuyên nghiệp, bao gồm cả việc mua lại 30% cổ phần của Tudao Guarantee vào tháng 12 năm 2024. Loạt hành động này nhấn mạnh rằng Huione có thể đang chuẩn bị cho việc hạn chế sử dụng trong tương lai của các nền tảng chính thống.
Huione và Fully Light không chỉ chia sẻ một phần thiết kế và nhân sự vận hành của nền tảng, mà còn phản ánh một mô hình kinh doanh bất hợp pháp đang được sao chép liên tục - tức là lấy đảm bảo nền tảng làm cốt lõi, biến giao dịch chợ đen truyền thống thành "công nghệ tài chính", "doanh nghiệp xuyên biên giới", hình thành một hệ thống kinh tế ngầm với Đông Nam Á làm căn cứ, lan tỏa toàn cầu. Khi các quốc gia tăng cường giám sát và thực thi pháp luật, các nền tảng loại này đang có xu hướng chuyển ra nước ngoài, đa dạng hóa sản phẩm tài chính và thông minh hóa công cụ kỹ thuật, gây rối loạn nghiêm trọng độ minh bạch của giao dịch trên chuỗi, xói mòn nền tảng niềm tin của hệ sinh thái tài sản mã hóa toàn cầu.
) Mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và hợp tác thực thi pháp luật toàn cầu
Ở Đông Nam Á, một số nhóm tội phạm xuyên quốc gia sử dụng cấu trúc kinh doanh phức tạp để che giấu các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là trong các lĩnh vực rửa tiền và gian lận mạng. Ví dụ, vụ rửa tiền trị giá hàng tỷ đô la của Singapore vào năm 2023 đã tiết lộ một mạng lưới tội phạm có tổ chức rộng lớn, xuyên biên giới, đa quốc tịch và tài sản tiền điện tử. Mặc dù hầu hết các nghi phạm trong vụ án này đều sinh ra ở Trung Quốc, nhưng họ đã lấy hộ chiếu từ nhiều quốc gia thông qua các chương trình đầu tư quốc tịch ở Campuchia, Síp, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác, đồng thời thành lập các công ty, tài khoản ngân hàng và bất động sản giá trị cao ở Đông Nam Á và nước ngoài để che đậy các khoản thu bất hợp pháp như gian lận viễn thông và cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp. Thông qua sự kết hợp linh hoạt giữa các giao dịch trên chuỗi, thanh toán stablecoin và tài khoản nước ngoài, mạng lưới tội phạm đã có thể "nhảy đảo" chuyển tiền giữa các hệ thống quy định khác nhau, điều này làm tăng đáng kể khó khăn trong việc giám sát tài chính xuyên quốc gia và điều tra tội phạm và truy xuất nguồn gốc.
![UNODC phát hành báo cáo về tình hình gian lận tại khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img.gateio.im/social/moments-8ef8a394c5bf53055e0c2ee6c7ce7b9c(
Vụ việc tiết lộ thêm rằng băng đảng có liên quan trực tiếp đến một số trung tâm gian lận Đông Nam Á và các sàn giao dịch tiền điện tử Hồng Kông không còn tồn tại (chẳng hạn như AAX), và quỹ đạo dòng tiền của nó mở rộng đến công viên gian lận Clark Freeport Zone ở Philippines, sòng bạc Barwick ở Campuchia, các công ty vỏ bọc được thành lập ở Đài Loan và thậm chí cả các tài sản liên quan ở Canada. Một số nghi phạm cũng có liên quan đến buôn người và lao động cưỡng bức, và lợi nhuận bất hợp pháp của họ bị rửa thông qua giấy chứng nhận thu nhập giả, tài liệu giả mạo và nhiều kênh stablecoin ngầm. Vào năm 2024, một số giám đốc điều hành liên quan đến vụ án đã bị bắt và tài sản của họ bị đóng băng, nhờ cơ quan thực thi pháp luật ở Philippines và Hồng Kông, đánh dấu sự khởi đầu của hợp tác quốc tế trong vụ án. Tuy nhiên, vẫn có những kẻ chạy trốn cốt lõi đã bỏ trốn bằng máy bay riêng và nhiều hộ chiếu, làm nổi bật những thách thức kỹ thuật và thể chế sâu sắc của việc thực thi pháp luật xuyên biên giới hiện nay.
Vụ việc này là một mô hình thu nhỏ của việc tái thiết nền kinh tế mạng lưới bất hợp pháp ở Đông Nam Á hiện nay. Hai nền tảng được đề cập trước đó, Huione Guarantee và Fully Light Guarantee, là điểm tựa chính để xây dựng loại "cơ sở hạ tầng" tội phạm tài chính xuyên biên giới này. Trong khi cung cấp dịch vụ bảo lãnh, họ đóng vai trò là "trung gian trong ngành" cho các hoạt động tội phạm như gian lận, cờ bạc, rửa tiền và mua bán người, cung cấp các dịch vụ tích hợp từ công cụ, tài khoản, đối sánh giao dịch đến rửa tiền cho các tổ chức đa quốc gia như BG 2 (Nhóm tội phạm sông Mekong). BG 2 cũng đã mở rộng thành công mạng lưới tội phạm của mình sang Georgia và những nơi khác bằng cách thành lập các mặt trận công ty hợp pháp, đầu tư vào bất động sản và câu lạc bộ thể thao, v.v., và đã bắt đầu nhân rộng mô hình hoạt động của chuỗi công nghiệp gian lận ở Đông Nam Á.
![UNODC phát hành báo cáo về tình hình gian lận ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img.gateio.im/social/moments-243e9a85e92c52676414d9f7f3b8a748(
Một mặt, các tổ chức này lợi dụng danh tính đa quốc gia, cấu trúc công ty vỏ bọc phức tạp và phương tiện thanh toán trên chuỗi, di chuyển qua lại giữa các khu vực tư pháp khác nhau, tạo ra một "hố đen thực thi pháp luật"; mặt khác, do quy trình hỗ trợ tư pháp dài dòng, tính ẩn danh cao của tài sản tiền điện tử, và nạn nhân phân bố toàn cầu, các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia khó có thể hình thành cơ chế hợp tác hiệu quả. Mặc dù một số quốc gia như Singapore, Philippines đã bắt đầu tăng cường cơ chế chống rửa tiền, đóng băng tài sản trên chuỗi, phát động lệnh truy nã quốc tế, nhưng trước mạng kinh tế đen ngày càng tài chính hóa với trung tâm là Đông Nam Á, việc dựa vào hành động đơn lẻ vẫn còn quá xa vời.
![UNODC phát hành báo cáo tình hình lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, mọi bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img.gateio.im/social/moments-b3b6b747839b16eb1bb4f039d02d6c7f(
Để ngăn chặn các tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia liên quan đến tiền mã hóa, cần phải bắt đầu từ các phương diện sau, thúc đẩy sự hợp tác quốc tế và xây dựng hệ thống quản trị trên chuỗi:
Thúc đẩy tiêu chuẩn chống rửa tiền tài sản mã hóa ) KYC ( thống nhất toàn cầu;
Dựa trên thông tin blockchain và thỏa thuận hỗ trợ tư pháp, tăng cường hợp tác trong việc phong tỏa tài sản xuyên biên giới và truy tìm nguồn gốc tội phạm;
Thiết lập cơ chế đa phương, trừng phạt "nền tảng rủi ro cao" và "thị trường bảo lãnh tội phạm" cung cấp dịch vụ bất hợp pháp;
Tăng cường hợp tác chiến thuật giữa các cơ quan thực thi pháp luật, công ty giám sát trên chuỗi và sàn giao dịch, thu hẹp không gian luân chuyển vốn bất hợp pháp.
) Kết luận và khuyến nghị
Nâng cao nhận thức và hiểu biết: Sự tham gia của chính phủ cấp cao là rất quan trọng để nâng cao nhận thức về các trung tâm lừa đảo và tội phạm liên quan. Cần tăng cường hiểu biết về các rủi ro như lừa đảo trực tuyến, ngân hàng ngầm và tăng cường các biện pháp chống tham nhũng.
Tăng cường khung pháp lý: Khung pháp lý hiện hành cần được xem xét và cải cách một cách thường xuyên, đặc biệt là liên quan đến rửa tiền, tài sản ảo, đặc khu kinh tế và cờ bạc trực tuyến. Cải thiện cơ chế giám sát để giám sát dòng vốn trong các ngành có rủi ro cao, tăng cường các quy định pháp luật về thu hồi tài sản và bảo vệ nạn nhân.
Nâng cao năng lực kỹ thuật và nghiệp vụ của cơ quan thi hành pháp luật: Phát triển công nghệ giám sát và điều tra, thu thập và phân tích chứng cứ số, tăng cường hợp tác xuyên quốc gia và nâng cao tính công bằng trong tư pháp. Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật thông qua đào tạo chuyên nghiệp và hợp tác giữa các cơ quan.
Thúc đẩy ứng phó tổng thể của chính phủ và phối hợp liên cơ quan: Thiết lập cơ chế phối hợp quốc gia, thúc đẩy hợp tác giữa các bộ và cơ quan thi hành pháp luật, tăng cường nhận diện và bảo vệ nạn nhân của tội phạm cưỡng bức. Nâng cao giám sát quản lý biên giới, đảm bảo triệt phá tội phạm xuyên biên giới.
Thúc đẩy hợp tác khu vực thực chất và hiệu quả: Tăng cường hợp tác xuyên biên giới, kịp thời chia sẻ thông tin và phối hợp hành động. Hỗ trợ điều tra chung thông qua các nền tảng khu vực, thực hiện các biện pháp ứng phó dựa trên rủi ro và tăng cường hợp tác đa phương.
Những đề xuất này sẽ giúp các quốc gia Đông Nam Á đối phó với những điểm yếu trong quản trị chính được chỉ ra trong báo cáo, nâng cao nhận thức và khả năng ứng phó của chính phủ, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật, từ đó thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực, đấu tranh với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
Tóm tắt
Phân tích báo cáo của UNODC cho thấy Đông Nam Á đã trở thành trung tâm toàn cầu về tội phạm mạng và các hoạt động tài chính bất hợp pháp, và xu hướng này đang mở rộng trên toàn cầu. Đối mặt với mối đe dọa tội phạm xuyên biên giới này, các chính phủ, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật cần khẩn trương tăng cường hợp tác để xây dựng một hệ thống quản trị chống rửa tiền và chống gian lận quốc tế hiệu quả hơn. Đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều lạm dụng tài sản ảo và tiền điện tử để rửa tiền và gian lận, việc chia sẻ thông tin và hợp tác công nghệ trên quy mô toàn cầu sẽ trở thành con đường then chốt để hạn chế các tội phạm liên quan. Chỉ thông qua hợp tác quốc tế toàn diện và đa cấp, chúng ta mới có thể giải quyết hiệu quả vấn đề tội phạm mạng toàn cầu ngày càng phức tạp và bảo vệ an ninh và ổn định xã hội của hệ thống tài chính toàn cầu.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
UNODC công bố báo cáo tình hình lừa đảo tại khu vực Đông Nam Á: Tài sản tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế
Tác giả: Lisa
Biên tập: Liz
Bối cảnh
Vào tháng 4 năm 2025, Cơ quan Chống Ma túy và Tội phạm Liên Hợp Quốc (sau đây gọi là "UNODC") đã phát hành một báo cáo có tên "Ảnh hưởng toàn cầu của trung tâm lừa đảo Đông Nam Á, dịch vụ tài chính ngầm và thị trường mạng bất hợp pháp" [1]. Báo cáo này phân tích hệ thống các hình thức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt tập trung vào việc xây dựng một hệ sinh thái tội phạm số mới, với trung tâm là các trung tâm lừa đảo trực tuyến, kết hợp với mạng rửa tiền của các dịch vụ tài chính ngầm và nền tảng thị trường mạng bất hợp pháp.
Ngay sau khi báo cáo được công bố, Bộ Tài chính Hoa Kỳ [2] công bố vào ngày 5 tháng 5 năm 2025, các biện pháp trừng phạt đối với Quân đội Quốc gia Karen (KNA) của Miến Điện và các nhà lãnh đạo và người thân của họ như một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn dẫn đầu và tạo điều kiện cho gian lận trực tuyến, buôn người và rửa tiền xuyên biên giới. Khu vực biên giới Myanmar và Thái Lan do KNA kiểm soát đã trở thành nơi đặt một số tổ chức gian lận, và sự thông đồng của họ với quân đội Myanmar đã cho phép họ thuê đất trên quy mô lớn trong khu vực do phiến quân kiểm soát, cung cấp điện và các dịch vụ an ninh, đồng thời hỗ trợ các hoạt động hàng ngày của công viên lừa đảo. Vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ [3] cũng liệt kê Tập đoàn Huione là mục tiêu chính của mối quan tâm rửa tiền, chỉ ra rằng đây là kênh quan trọng để các nhóm tin tặc Triều Tiên và các nhóm gian lận Đông Nam Á rửa tiền thu được từ tội phạm tài sản ảo, liên quan đến các gian lận đầu tư tài sản ảo khác nhau như "đĩa giết lợn".
Báo cáo chỉ ra rằng khi thị trường ma túy tổng hợp ở Đông Nam Á trở nên bão hòa, các tổ chức tội phạm đang nhanh chóng chuyển đổi để kiếm lợi nhuận thông qua gian lận, rửa tiền, giao dịch dữ liệu và buôn người, đồng thời xây dựng một thị trường chợ đen xuyên biên giới, tần suất cao, chi phí thấp thông qua cờ bạc trực tuyến, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, thị trường ngầm Telegram và mạng thanh toán tiền điện tử. Xu hướng này ban đầu bùng nổ ở tiểu vùng sông Mekong (Myanmar, Lào, Campuchia) và nhanh chóng lan sang các khu vực có quy định yếu kém như Nam Á, châu Phi, Mỹ Latinh, tạo thành một "lối thoát xám" rõ ràng.
UNODC cảnh báo rằng loại hình tội phạm này đã có đặc điểm hệ thống hóa, chuyên nghiệp hóa và toàn cầu hóa cao độ, đồng thời phụ thuộc vào công nghệ mới nổi để không ngừng tiến hóa, đã trở thành một điểm mù quan trọng trong quản lý an ninh quốc tế. Đối mặt với mối đe dọa tiếp tục lan rộng, báo cáo kêu gọi các chính phủ nên ngay lập tức tăng cường giám sát đối với tài sản ảo và các kênh tài chính bất hợp pháp, thúc đẩy chia sẻ thông tin trên chuỗi giữa các cơ quan thực thi pháp luật và xây dựng cơ chế hợp tác xuyên biên giới, đồng thời thiết lập hệ thống quản lý chống rửa tiền và chống lừa đảo hiệu quả hơn để kiềm chế rủi ro an ninh toàn cầu phát triển nhanh chóng này.
Bài viết sẽ phân tích từ bốn khía cạnh sau: Hệ sinh thái tội phạm ở Đông Nam Á, sự mở rộng toàn cầu bên ngoài Đông Nam Á, các thị trường mạng bất hợp pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền, cũng như mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và sự hợp tác thực thi pháp luật toàn cầu.
Đông Nam Á dần trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm
Với sự mở rộng nhanh chóng của ngành công nghiệp tội phạm mạng Đông Nam Á, khu vực này đang phát triển thành một trung tâm quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm toàn cầu, với các nhóm tội phạm tận dụng khả năng quản trị yếu kém của khu vực, dễ dàng hợp tác xuyên biên giới và các lỗ hổng công nghệ để xây dựng các mạng lưới tội phạm công nghiệp hóa, có tổ chức cao. Từ Myawaddy ở Myanmar đến Sihanoukville ở Campuchia, các trung tâm lừa đảo không chỉ lớn mà còn phát triển, sử dụng công nghệ mới nhất để trốn tránh các cuộc đàn áp và mua lao động giá rẻ thông qua buôn người.
Tính thanh khoản cao và khả năng thích ứng đồng thời
Các tổ chức tội phạm mạng Đông Nam Á có tính di động cao và khả năng thích ứng, có thể nhanh chóng di dời các hoạt động của họ để ứng phó với áp lực thực thi pháp luật, tình hình chính trị hoặc điều kiện địa chính trị. Ví dụ, sau khi Campuchia cấm cờ bạc trực tuyến, một số lượng lớn các băng nhóm lừa đảo đã chuyển đến các đặc khu kinh tế như bang Shan của Myanmar và Tam giác vàng của Lào, sau đó chuyển sang Philippines, Indonesia và các nơi khác do chiến tranh ở Myanmar và thực thi pháp luật chung trong khu vực, hình thành xu hướng tuần hoàn "đàn áp-chuyển giao-trả về". Các băng đảng này cải trang bằng các địa điểm truyền thống như sòng bạc, đặc khu kinh tế biên giới và khu nghỉ dưỡng, đồng thời "chìm" vào các vùng nông thôn xa xôi hơn và các khu vực biên giới, nơi thực thi pháp luật yếu, để tránh các cuộc đàn áp tập trung. Ngoài ra, cơ cấu tổ chức ngày càng trở nên "tế bào hóa", và các điểm gian lận nằm rải rác trong các tòa nhà dân cư, homestay và thậm chí cả các công ty gia công phần mềm, cho thấy khả năng phục hồi sinh tồn và khả năng tái triển khai mạnh mẽ.
Sự tiến hóa hệ thống của chuỗi ngành công nghiệp lừa đảo
Các tổ chức gian lận không còn là băng đảng lỏng lẻo mà đã thiết lập một "chuỗi công nghiệp tội phạm tích hợp theo chiều dọc" từ thu thập dữ liệu, thực hiện gian lận đến rửa tiền và rút tiền. ngược dòng dựa vào các nền tảng như Telegram để biết dữ liệu nạn nhân toàn cầu; Trung nguồn thực hiện gian lận thông qua "giết lợn", "thực thi pháp luật sai lầm" và "xúi giục đầu tư"; Các ngân hàng hạ nguồn dựa vào các ngân hàng ngầm, giao dịch OTC và thanh toán bằng stablecoin (chẳng hạn như USDT) để hoàn thành rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới. Theo UNODC, các vụ lừa đảo tiền điện tử đã gây ra hơn 5,6 tỷ đô la thiệt hại kinh tế chỉ riêng ở Hoa Kỳ vào năm 2023, với ước tính 4,4 tỷ đô la là do cái gọi là lừa đảo "giết lợn" phổ biến nhất ở Đông Nam Á. Quy mô thu được từ gian lận đã đạt đến "cấp độ công nghiệp", tạo thành một vòng khép kín lợi nhuận ổn định, thu hút ngày càng nhiều lực lượng tội phạm xuyên quốc gia tham gia.
Buôn người và thị trường lao động chợ đen
Sự mở rộng của ngành công nghiệp gian lận đi kèm với nạn buôn người có hệ thống và lao động cưỡng bức. Công viên lừa đảo có người đến từ hơn 50 quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các bạn trẻ đến từ Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Châu Phi và các nơi khác, thường xuyên bị lừa nhập cảnh do tuyển dụng giả mạo "dịch vụ khách hàng trả lương cao" hoặc "vị trí kỹ thuật", hộ chiếu của họ bị tịch thu, kiểm soát bạo lực và thậm chí bán lại nhiều lần. Vào đầu năm 2025, hơn 1.000 nạn nhân nước ngoài sẽ được hồi hương chỉ riêng ở bang Kayin của Myanmar. Mô hình "kinh tế gian lận + nô lệ hiện đại" này không còn là hiện tượng riêng lẻ mà là phương thức hỗ trợ con người chạy xuyên suốt chuỗi công nghiệp, mang đến những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và thách thức ngoại giao.
Sự tiến hóa liên tục của công nghệ sinh thái kỹ thuật số và tội phạm
Nhóm gian lận có khả năng thích ứng kỹ thuật mạnh mẽ, không ngừng nâng cấp các phương pháp chống điều tra và xây dựng hệ sinh thái tội phạm "độc lập kỹ thuật + hộp đen thông tin". Một mặt, họ thường triển khai cơ sở hạ tầng như liên lạc vệ tinh Starlink, lưới điện tư nhân và hệ thống mạng nội bộ, được tách biệt khỏi điều khiển liên lạc cục bộ và đạt được "sự tồn tại ngoại tuyến". Mặt khác, một số lượng lớn các thông tin liên lạc được mã hóa (chẳng hạn như các nhóm được mã hóa đầu cuối của Telegram), nội dung do AI tạo ra (deepfakes, neo ảo), tập lệnh lừa đảo tự động, v.v., được sử dụng để cải thiện hiệu quả và ngụy trang gian lận. Một số tổ chức cũng đã ra mắt nền tảng "Fraud-as-a-Service" ( Scam-as-a-Service) để cung cấp các mẫu kỹ thuật và hỗ trợ dữ liệu cho các băng đảng khác, đồng thời thúc đẩy việc sản xuất và phục vụ các hoạt động tội phạm. Mô hình dựa trên công nghệ đang phát triển này đang làm suy yếu đáng kể hiệu quả của các phương pháp thực thi pháp luật truyền thống.
 Mở rộng toàn cầu ngoài Đông Nam Á
Các băng nhóm tội phạm ở Đông Nam Á không còn bị giới hạn trong nước nữa, mà đã mở rộng ra toàn cầu, thiết lập các căn cứ hoạt động mới ở các khu vực khác của châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông và thậm chí cả châu Âu. Sự mở rộng này không chỉ làm tăng độ khó trong việc thực thi pháp luật mà còn khiến cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo, rửa tiền trở nên quốc tế hơn. Các băng nhóm tội phạm lợi dụng những lỗ hổng trong quy định địa phương, vấn đề tham nhũng và những điểm yếu trong hệ thống tài chính để nhanh chóng thẩm thấu vào các thị trường mới.
Châu Á
Châu Phi
Nam Mỹ
Trung Đông
Châu Âu
Thị trường mạng phi pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền
Khi các phương thức tội phạm truyền thống bị trấn áp, các băng nhóm tội phạm ở Đông Nam Á đã chuyển sang các thị trường mạng ngầm và dịch vụ rửa tiền ít bị phát hiện và hiệu quả hơn. Những nền tảng mới nổi này thường tích hợp các dịch vụ tiền điện tử, công cụ thanh toán ẩn danh và hệ thống ngân hàng ngầm, không chỉ cung cấp cho các thực thể tội phạm như nhóm lừa đảo, kẻ buôn người, kẻ buôn ma túy các công cụ lừa đảo, dữ liệu bị đánh cắp, phần mềm giả mạo AI sâu mà còn thực hiện việc luân chuyển vốn nhanh chóng thông qua tiền điện tử, ngân hàng ngầm và chợ đen Telegram, khiến các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu đối mặt với những thách thức chưa từng có.
Chợ đen Telegram
Các dịch vụ do tội phạm cung cấp trên nhiều thị trường và diễn đàn trực tuyến bất hợp pháp dựa trên Telegram ở Đông Nam Á đang ngày càng toàn cầu hóa. So với đó, dark web không chỉ đòi hỏi một nền tảng kiến thức chuyên môn nhất định, thiếu sự tương tác thời gian thực, mà còn có ngưỡng kỹ thuật cao; trong khi đó, Telegram lại dễ dàng tiếp cận, có thiết kế ưu tiên di động, tính năng mã hóa mạnh mẽ, khả năng nhắn tin ngay lập tức, cũng như các thao tác tự động hóa thông qua bot, khiến cho tội phạm ở Đông Nam Á dễ dàng thực hiện các hành vi lừa đảo và quy mô hóa hoạt động của họ.
Trong những năm gần đây, một số mạng lưới tội phạm mạnh mẽ và có ảnh hưởng nhất trong khu vực đã kiểm soát nhiều nền tảng dựa trên Telegram, những nền tảng này đã trở thành nơi chính để các loại tội phạm địa phương và nhà cung cấp dịch vụ tập trung, liên lạc và tiến hành kinh doanh. Những thị trường bất hợp pháp này thường liên kết với các sàn giao dịch tiền điện tử do cùng một tổ chức kiểm soát, nơi tập trung nhiều thương gia chuyên bán dữ liệu bị đánh cắp, công cụ hack, phần mềm độc hại, cũng như các dịch vụ ngân hàng ngầm, rửa tiền và tội phạm mạng, trong khi những tội phạm khác - đặc biệt là những kẻ lừa đảo mạng - lại tận dụng các dịch vụ này để kiếm lợi.
![UNODC công bố báo cáo tình hình gian lận ở khu vực Đông Nam Á: tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img.gateio.im/social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481(
Bảo đảm ánh sáng hoàn toàn
Fully Light Guarantee là nền tảng hình mẫu của thị trường bất hợp pháp Đông Nam Á giai đoạn đầu, được gia đình Liu kiểm soát bởi quân biên phòng Kokang, được thành lập và vận hành tại bang Shan, Myanmar, đã từng thu hút hơn 350.000 người dùng vào thời điểm đỉnh cao. Nền tảng này không chỉ phục vụ cho các trung tâm lừa đảo ở khu vực Kokang và Myawaddy mà còn đóng vai trò là thị trường giao dịch cho buôn bán người, tuyển dụng môi giới, rửa tiền xuyên biên giới không chính thức và hỗ trợ công nghệ cho "ngành công nghiệp đen". Hoạt động của nó phụ thuộc vào hàng trăm nhóm công khai và riêng tư, bao gồm toàn bộ chuỗi từ cung cấp công cụ cơ bản đến rửa tiền.
Mặc dù Lực lượng Biên phòng Kokang đã bị lật đổ vào năm 2024, nhưng vào khoảng thời gian họ bị bắt, một số lượng lớn các thị trường mới nổi trong khu vực được các nhóm tội phạm khác hậu thuẫn và áp dụng các "hệ thống bảo lãnh" tương tự đã xuất hiện. Những nền tảng mới này, nhanh chóng hấp thụ các nguồn lực của doanh nghiệp bị ảnh hưởng, tiếp tục mở rộng và phát triển, đồng thời tiếp tục gây ra mối đe dọa đối với tính toàn vẹn của hệ thống tài chính, ổn định khu vực và an ninh quốc tế.
![UNODC công bố báo cáo về tình hình lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img.gateio.im/social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f(
Đảm bảo Huione
Trong năm qua, Huione Guarantee đã trở thành một trong những thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất thế giới về người dùng và khối lượng giao dịch, đồng thời là cơ sở hạ tầng quan trọng cho việc mở rộng hệ sinh thái gian lận trực tuyến ở Đông Nam Á. Có trụ sở chính tại Phnom Penh, Campuchia, nền tảng nói tiếng Trung có hơn 970.000 người dùng và hàng nghìn nhà cung cấp được kết nối tại thời điểm viết bài. Công ty được liên kết với các công ty con đã đăng ký tại các quốc gia như Canada, Ba Lan, Hồng Kông và Singapore, đồng thời có các nhãn hiệu đã đăng ký hiện đang có hiệu lực tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
![UNODC phát hành báo cáo tình hình gian lận khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img.gateio.im/social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54(
Kể từ năm 2021, Huione Guarantee đã xử lý hàng chục tỷ đô la giao dịch tiền điện tử và phân tích trên chuỗi cho thấy nền tảng này đã trở thành điểm dừng chân cho bọn tội phạm truy cập công nghệ, cơ sở hạ tầng, dữ liệu và các tài nguyên khác cần thiết cho gian lận mạng, tội phạm mạng, rửa tiền quy mô lớn và trốn tránh lệnh trừng phạt. Một số chuyên gia ước tính rằng các ví tiền điện tử được sử dụng bởi Huione Guarantee và các nhà cung cấp của nó đã nhận được ít nhất 24 tỷ đô la dòng tiền trong bốn năm qua. Các nhà nghiên cứu thực thi pháp luật và blockchain đã báo cáo mối liên hệ rõ ràng giữa thị trường và các tổ chức tội phạm hoạt động chống lại các nạn nhân trên khắp thế giới.
![UNODC phát hành báo cáo về tình hình gian lận ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img.gateio.im/social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2(
Huione cũng đã tung ra các sản phẩm liên quan đến tiền điện tử của riêng mình, bao gồm sàn giao dịch tiền điện tử, nền tảng cờ bạc trực tuyến tích hợp tiền điện tử, mạng blockchain Xone Chain và stablecoin được hỗ trợ bằng USD tự phát hành. Stablecoin tuyên bố là "không bị hạn chế bởi các cơ quan quản lý truyền thống" và nhằm mục đích "tránh các hạn chế đóng băng và chuyển khoản phổ biến đối với các loại tiền kỹ thuật số truyền thống". Vào tháng 2 năm 2025, tập đoàn đã công bố ra mắt thẻ Huione Visa và tiết lộ rằng họ đang đầu tư mạnh vào các thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn khác, các nền tảng truyền thông xã hội và nhắn tin, cũng như các dịch vụ rửa tiền chuyên nghiệp, bao gồm cả việc mua lại 30% cổ phần của Tudao Guarantee vào tháng 12 năm 2024. Loạt hành động này nhấn mạnh rằng Huione có thể đang chuẩn bị cho việc hạn chế sử dụng trong tương lai của các nền tảng chính thống.
Huione và Fully Light không chỉ chia sẻ một phần thiết kế và nhân sự vận hành của nền tảng, mà còn phản ánh một mô hình kinh doanh bất hợp pháp đang được sao chép liên tục - tức là lấy đảm bảo nền tảng làm cốt lõi, biến giao dịch chợ đen truyền thống thành "công nghệ tài chính", "doanh nghiệp xuyên biên giới", hình thành một hệ thống kinh tế ngầm với Đông Nam Á làm căn cứ, lan tỏa toàn cầu. Khi các quốc gia tăng cường giám sát và thực thi pháp luật, các nền tảng loại này đang có xu hướng chuyển ra nước ngoài, đa dạng hóa sản phẩm tài chính và thông minh hóa công cụ kỹ thuật, gây rối loạn nghiêm trọng độ minh bạch của giao dịch trên chuỗi, xói mòn nền tảng niềm tin của hệ sinh thái tài sản mã hóa toàn cầu.
) Mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và hợp tác thực thi pháp luật toàn cầu
Ở Đông Nam Á, một số nhóm tội phạm xuyên quốc gia sử dụng cấu trúc kinh doanh phức tạp để che giấu các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là trong các lĩnh vực rửa tiền và gian lận mạng. Ví dụ, vụ rửa tiền trị giá hàng tỷ đô la của Singapore vào năm 2023 đã tiết lộ một mạng lưới tội phạm có tổ chức rộng lớn, xuyên biên giới, đa quốc tịch và tài sản tiền điện tử. Mặc dù hầu hết các nghi phạm trong vụ án này đều sinh ra ở Trung Quốc, nhưng họ đã lấy hộ chiếu từ nhiều quốc gia thông qua các chương trình đầu tư quốc tịch ở Campuchia, Síp, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác, đồng thời thành lập các công ty, tài khoản ngân hàng và bất động sản giá trị cao ở Đông Nam Á và nước ngoài để che đậy các khoản thu bất hợp pháp như gian lận viễn thông và cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp. Thông qua sự kết hợp linh hoạt giữa các giao dịch trên chuỗi, thanh toán stablecoin và tài khoản nước ngoài, mạng lưới tội phạm đã có thể "nhảy đảo" chuyển tiền giữa các hệ thống quy định khác nhau, điều này làm tăng đáng kể khó khăn trong việc giám sát tài chính xuyên quốc gia và điều tra tội phạm và truy xuất nguồn gốc.
![UNODC phát hành báo cáo về tình hình gian lận tại khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img.gateio.im/social/moments-8ef8a394c5bf53055e0c2ee6c7ce7b9c(
Vụ việc tiết lộ thêm rằng băng đảng có liên quan trực tiếp đến một số trung tâm gian lận Đông Nam Á và các sàn giao dịch tiền điện tử Hồng Kông không còn tồn tại (chẳng hạn như AAX), và quỹ đạo dòng tiền của nó mở rộng đến công viên gian lận Clark Freeport Zone ở Philippines, sòng bạc Barwick ở Campuchia, các công ty vỏ bọc được thành lập ở Đài Loan và thậm chí cả các tài sản liên quan ở Canada. Một số nghi phạm cũng có liên quan đến buôn người và lao động cưỡng bức, và lợi nhuận bất hợp pháp của họ bị rửa thông qua giấy chứng nhận thu nhập giả, tài liệu giả mạo và nhiều kênh stablecoin ngầm. Vào năm 2024, một số giám đốc điều hành liên quan đến vụ án đã bị bắt và tài sản của họ bị đóng băng, nhờ cơ quan thực thi pháp luật ở Philippines và Hồng Kông, đánh dấu sự khởi đầu của hợp tác quốc tế trong vụ án. Tuy nhiên, vẫn có những kẻ chạy trốn cốt lõi đã bỏ trốn bằng máy bay riêng và nhiều hộ chiếu, làm nổi bật những thách thức kỹ thuật và thể chế sâu sắc của việc thực thi pháp luật xuyên biên giới hiện nay.
Vụ việc này là một mô hình thu nhỏ của việc tái thiết nền kinh tế mạng lưới bất hợp pháp ở Đông Nam Á hiện nay. Hai nền tảng được đề cập trước đó, Huione Guarantee và Fully Light Guarantee, là điểm tựa chính để xây dựng loại "cơ sở hạ tầng" tội phạm tài chính xuyên biên giới này. Trong khi cung cấp dịch vụ bảo lãnh, họ đóng vai trò là "trung gian trong ngành" cho các hoạt động tội phạm như gian lận, cờ bạc, rửa tiền và mua bán người, cung cấp các dịch vụ tích hợp từ công cụ, tài khoản, đối sánh giao dịch đến rửa tiền cho các tổ chức đa quốc gia như BG 2 (Nhóm tội phạm sông Mekong). BG 2 cũng đã mở rộng thành công mạng lưới tội phạm của mình sang Georgia và những nơi khác bằng cách thành lập các mặt trận công ty hợp pháp, đầu tư vào bất động sản và câu lạc bộ thể thao, v.v., và đã bắt đầu nhân rộng mô hình hoạt động của chuỗi công nghiệp gian lận ở Đông Nam Á.
![UNODC phát hành báo cáo về tình hình gian lận ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img.gateio.im/social/moments-243e9a85e92c52676414d9f7f3b8a748(
Một mặt, các tổ chức này lợi dụng danh tính đa quốc gia, cấu trúc công ty vỏ bọc phức tạp và phương tiện thanh toán trên chuỗi, di chuyển qua lại giữa các khu vực tư pháp khác nhau, tạo ra một "hố đen thực thi pháp luật"; mặt khác, do quy trình hỗ trợ tư pháp dài dòng, tính ẩn danh cao của tài sản tiền điện tử, và nạn nhân phân bố toàn cầu, các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia khó có thể hình thành cơ chế hợp tác hiệu quả. Mặc dù một số quốc gia như Singapore, Philippines đã bắt đầu tăng cường cơ chế chống rửa tiền, đóng băng tài sản trên chuỗi, phát động lệnh truy nã quốc tế, nhưng trước mạng kinh tế đen ngày càng tài chính hóa với trung tâm là Đông Nam Á, việc dựa vào hành động đơn lẻ vẫn còn quá xa vời.
![UNODC phát hành báo cáo tình hình lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, mọi bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img.gateio.im/social/moments-b3b6b747839b16eb1bb4f039d02d6c7f(
Để ngăn chặn các tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia liên quan đến tiền mã hóa, cần phải bắt đầu từ các phương diện sau, thúc đẩy sự hợp tác quốc tế và xây dựng hệ thống quản trị trên chuỗi:
) Kết luận và khuyến nghị
Những đề xuất này sẽ giúp các quốc gia Đông Nam Á đối phó với những điểm yếu trong quản trị chính được chỉ ra trong báo cáo, nâng cao nhận thức và khả năng ứng phó của chính phủ, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật, từ đó thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực, đấu tranh với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
Tóm tắt
Phân tích báo cáo của UNODC cho thấy Đông Nam Á đã trở thành trung tâm toàn cầu về tội phạm mạng và các hoạt động tài chính bất hợp pháp, và xu hướng này đang mở rộng trên toàn cầu. Đối mặt với mối đe dọa tội phạm xuyên biên giới này, các chính phủ, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật cần khẩn trương tăng cường hợp tác để xây dựng một hệ thống quản trị chống rửa tiền và chống gian lận quốc tế hiệu quả hơn. Đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều lạm dụng tài sản ảo và tiền điện tử để rửa tiền và gian lận, việc chia sẻ thông tin và hợp tác công nghệ trên quy mô toàn cầu sẽ trở thành con đường then chốt để hạn chế các tội phạm liên quan. Chỉ thông qua hợp tác quốc tế toàn diện và đa cấp, chúng ta mới có thể giải quyết hiệu quả vấn đề tội phạm mạng toàn cầu ngày càng phức tạp và bảo vệ an ninh và ổn định xã hội của hệ thống tài chính toàn cầu.
Liên kết liên quan
[1]
[2]