Cuộc chiến pháp lý bắt đầu về 127.000 Bitcoin liên quan đến mạng lưới lừa đảo bị cáo buộc

Doanh nhân Campuchia Chen Zhi thách thức việc Mỹ tịch thu 127.271 Bitcoin tại tòa án, tranh luận về cáo buộc gian lận liên quan đến mạng lưới lừa đảo toàn cầu.

Một tranh chấp pháp lý đã bắt đầu về 127.271 Bitcoin bị chính phủ Hoa Kỳ tịch thu. Doanh nhân Campuchia Chen Zhi đang thách thức việc tịch thu qua các luật sư tại New York. Trong khi đó, vụ việc dựa trên cáo buộc liên kết tiền điện tử này với một mạng lưới lừa đảo toàn cầu.

Công tố viên Mỹ cáo buộc Chen Zhi điều hành mạng lưới lừa đảo toàn cầu

Tranh chấp này bắt nguồn sau cuộc điều tra do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiến hành. Các công tố viên cáo buộc Chen giám sát các kế hoạch gian lận và cờ bạc xuyên quốc gia khắp Đông Nam Á. Hơn nữa, chính quyền cho biết các hoạt động này đã tài trợ cho các vụ lừa đảo lớn trực tuyến nhằm vào các nạn nhân quốc tế.

Một tỷ phú bí ẩn tại Campuchia đã xây dựng một đế chế lừa đảo toàn cầu và một mạng lưới quan hệ chính trị để trở nên dường như không thể chạm tới. Đến cuối năm 2025, mọi thứ đã thay đổi

— Bloomberg (@business) 10 tháng 3, 2026

Tháng 10 năm 2025, các công tố viên Hoa Kỳ đã mở niêm phong cáo trạng hình sự chống lại Chen. Các cáo buộc gồm gian lận qua điện thoại và âm mưu rửa tiền. Chính quyền cáo buộc ông chịu trách nhiệm ít nhất 10 khu vực lừa đảo tại Campuchia.

_Đọc thêm: _Lừa đảo Địa chỉ Độc hại: TON Whale Mất 220.000 USD, Kẻ Lừa Đảo Trả Lại Phần Lớn | Live Bitcoin News**

Chính quyền cho biết các khu vực này thực hiện các kế hoạch gọi là “giết lợn” (pig butchering). Các vụ lừa đảo này liên quan đến việc thiết lập lòng tin với nạn nhân trước khi ép họ đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo. Do đó, các nhà điều tra tuyên bố các hoạt động này tạo ra tới 30 triệu USD mỗi ngày.

Tranh chấp pháp lý cũng tập trung vào vụ tịch thu Bitcoin khổng lồ liên quan đến vụ án. Chính quyền đã phong tỏa khoảng 127.271 BTC liên quan đến các ví kỹ thuật số được cho là liên kết với mạng lưới này. Theo các công tố viên, số tiền này là thu nhập từ các hoạt động phạm pháp.

Việc tịch thu này được xếp vào loại lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp, các quan chức cho biết. Các nhà điều tra nói rằng tiền điện tử này đã nằm im trong 25 ví không được lưu trữ chính thức kể từ tháng 12 năm 2020. Sau đó, chính quyền Hoa Kỳ đã kiểm soát các tài sản kỹ thuật số này.

Trong khi đó, Chen đã bị dẫn độ từ Campuchia sang Trung Quốc vào ngày 7 tháng 1 năm 2026. Chính quyền Trung Quốc bắt giữ qua Bộ Công an. Họ gọi ông là thủ lĩnh của một tổ chức cờ bạc và lừa đảo xuyên biên giới.

Các luật sư bào chữa cho rằng Bitcoin đến từ hoạt động khai thác tiền điện tử

Đội ngũ pháp lý của Chen gần đây đã nộp đơn tại một tòa liên bang ở New York. Đơn này đặt ra câu hỏi về việc chính phủ tịch thu tiền điện tử. Hơn nữa, các luật sư khẳng định các cáo buộc chống lại khách hàng của họ là “hoàn toàn sai lầm.”

Phía bào chữa cho biết rằng Bitcoin được khai thác thông qua các hoạt động khai thác tiền điện tử hợp pháp. Theo đơn, Chen tham gia vào các hoạt động khai thác quy mô công nghiệp để tạo ra lượng dự trữ lớn các tài sản kỹ thuật số. Do đó, các luật sư khẳng định số tiền này không liên quan đến các kế hoạch lừa đảo.

Đội ngũ pháp lý cũng đặt câu hỏi về bằng chứng cho thấy số Bitcoin bị tịch thu có liên quan đến các vụ lừa đảo. Họ cho rằng các nhà điều tra chưa chứng minh được mối liên hệ pháp lý trực tiếp. Do đó, các luật sư lập luận rằng chính phủ không có bằng chứng về mối liên hệ giữa các đồng tiền cụ thể và các giao dịch phạm pháp.

Một lý lẽ khác là về tư cách pháp lý của Chen để thử thách việc tịch thu. Các công tố viên trước đó đã hạn chế khả năng thách thức của ông bằng cách sử dụng Nguyên tắc Không có quyền của kẻ trốn truy nã (Fugitive Disentitlement Doctrine). Tuy nhiên, theo các luật sư của ông, việc dẫn độ sang Trung Quốc đã thay đổi tình hình này.

Vì Chen hiện đang bị giam giữ, các luật sư lập luận rằng ông không còn chạy trốn khỏi chính quyền nữa. Do đó, họ cho rằng ông có quyền đấu tranh chống lại vụ tịch thu. Lập luận này có thể cho phép tòa xem xét các bằng chứng về nguồn gốc của Bitcoin.

Vụ án cũng thu hút sự chú ý vì lối sống và ảnh hưởng của Chen. Có báo cáo về các bữa tiệc xa hoa tổ chức trên du thuyền của ông bởi các doanh nhân giàu có và chính trị gia. Những mối liên hệ này được cho là đã giúp ông xây dựng các mạng lưới quyền lực khắp khu vực.

Tuy nhiên, hiện tại, tất cả phụ thuộc vào quá trình pháp lý để xác định liệu các cáo buộc đó có căn cứ hay không. Các công tố viên Hoa Kỳ cần chứng minh mối liên hệ trực tiếp giữa tiền điện tử và các hoạt động phạm pháp. Trong khi đó, phía bào chữa sẽ cố gắng chứng minh rằng các tài sản này xuất phát từ các doanh nghiệp khai thác hợp pháp.