500 tỷ tiền huy động trái phép, tội phạm chính Qian Zhimin bị xử án ở Anh, vụ rửa tiền 61.000 đồng Bitcoin gây chấn động toàn cầu!

Tác giả: White55, Mars Finance

Phía bên phải là Tiền Chí Mẫn, phía bên trái là Lăng Tằng Học

Người phụ nữ đeo khăn voan hồng hứa hẹn với các tín đồ về ba đời phú quý, nhưng lại mang theo 40,2 tỷ tiền vốn trốn ra nước ngoài, 128.000 nhà đầu tư cuối cùng đã chờ đợi một câu nhận tội tại tòa án London.

“Tôi bảo đảm cho các bạn ba đời phú quý.” Vào tháng 10 năm 2016, một người phụ nữ ngồi trên xe lăn, mặt được che bằng một tấm khăn voan màu hồng trắng, chỉ nói câu này tại hội thảo giới thiệu sản phẩm Blue Sky Gray, khiến không khí trở nên sôi động ngay lập tức. Các nhà đầu tư đã nâng cô và chiếc xe lăn của cô lên cao, như thể đang tôn vinh một vị thần.

Vào ngày 11 tháng 11 năm 2025, sau 8 năm, người phụ nữ bí ẩn từng được gọi là “Hoa Hoa” là Tiền Chí Minh đã bị Tòa án Namwok, London tuyên án 11 năm 8 tháng tù giam. Cô ta đã lên kế hoạch cho vụ lừa đảo quy mô lớn tại Trung Quốc với số tiền lên tới 40,2 tỷ nhân dân tệ, và đã cuỗm đi 61.000 đồng bitcoin (giá trị cao nhất khoảng 52,6 tỷ nhân dân tệ) để trốn sang Anh, tạo ra vụ rửa tiền bitcoin lớn nhất trong lịch sử Anh.

Mặt nạ và sự thật

Người đeo khẩu trang bên phải là Tiền Chí Mẫn. Người trả lời phỏng vấn cung cấp.

Tiền Trí Mẫn, từng mang tên giả “Trương Á Địch”, “Hoa Hoa”, sinh năm 1978 tại Như Khê, tỉnh Giang Tô. Dưới sự bọc của cô ấy, cô đã trở thành một nhân vật bí ẩn “trên có thể kết nối với các quan chức chính phủ cấp cao, dưới có thể mang lại cho nhà đầu tư sự giàu có ba đời”. Cô tuyên bố rằng khuyết tật cơ thể của mình là do tai nạn giao thông, nhưng sự thật về sức khỏe của cô vẫn luôn mờ mịt.

Tháng 3 năm 2014, Tiền Chí Mẫn đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ điện tử Bầu trời xanh Cảng Tân, với khẩu hiệu phát triển bảo vệ môi trường, chăm sóc người cao tuổi thông minh, khai thác Bitcoin, nhằm thu hút vốn xã hội bằng cái bẫy không rủi ro và lãi suất cao.

Cô ấy đã xây dựng một kế hoạch lừa đảo tài chính lớn. Blue Sky Ge Rui đã cho ra mắt mười sản phẩm đầu tư như “Blue Sky No. 1”, “Có lợi Có tiền”, hứa hẹn lợi nhuận đáng kinh ngạc từ 100% đến 300%.

Để tăng cường độ tin cậy, vào tháng 3 năm 2016, Tiền Chí Minh thậm chí đã thúc đẩy dự án “vòng tay thông minh” của Lan Thiên Cách Nhã đặt tại quận Bảo Đầu, thành phố Thiên Tân. Nhiều lãnh đạo địa phương đã tham dự lễ ký kết, hành động chính thức này đã tăng cường đáng kể niềm tin của các nhà đầu tư vào công ty. Tiền Chí Minh cực kỳ chú trọng đến việc tạo ra bầu không khí bí ẩn. Cô ấy luôn đeo một chiếc khăn voan màu hồng hoặc mặt nạ khi gặp gỡ các nhà đầu tư. Chỉ những “khách hàng lớn” đầu tư trên 6 triệu mới đủ điều kiện để nghe cô trực tiếp giảng bài, và trước khi nghe bài giảng, họ phải nộp điện thoại di động và đeo mặt nạ.

Lừa đảo và sụp đổ

Bản án cho thấy, từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 8 năm 2017, Blue Sky Ge Rui đã thu hút tiền trái phép tổng cộng khoảng 402 tỷ nhân dân tệ, liên quan đến 128.000 người tham gia huy động vốn.

Các khoản tiền này đều do Tiền Chí Mẫn kiểm soát và phân phối, trong đó 34.118 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để hoàn trả, 336.7 triệu nhân dân tệ dùng cho chi tiêu hàng ngày của công ty, số tiền khổng lồ còn lại được sử dụng để mua bất động sản, trang sức, ô tô, v.v. Chi tiêu cá nhân của Tiền Chí Mẫn đạt đến mức đáng kinh ngạc.

Từ năm 2015 đến năm 2017, cô ấy đã cá nhân mua 331 món trang sức như ngọc bích và kim cương, tổng giá trị khoảng hơn 167 triệu nhân dân tệ. Cô cũng đã cùng với đối tác Nhậm Giang Đào lần lượt đầu tư 1,215,000 nhân dân tệ cho việc dát vàng tượng Phật ba đời và đúc nhiều pháp khí.

Vào tháng 7 năm 2017, Blue Sky Ge Rui đã ngừng hoàn tiền với lý do nâng cấp hệ thống tài chính, sau đó thông báo rằng đã tạm ngừng hoạt động do điều chỉnh tài chính. Đến cuối tháng 7, công ty hoàn toàn “sụp đổ”. Vào ngày 27 tháng 7, cảnh sát Thiên Tân đã niêm phong Blue Sky Ge Rui, nhưng vào thời điểm này, Tiền Chí Mẫn đã sử dụng hộ chiếu giả để trốn sang nước ngoài.

Sau khi vụ án xảy ra, kiểm toán cho thấy trong số tiền hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ do Triệu Chí Minh quản lý, có 11,4 tỷ nhân dân tệ đã được sử dụng để mua bitcoin. Cô ta đã sử dụng hộ chiếu giả của Saint Kitts và Nevis để trốn khỏi Trung Quốc, mang theo một chiếc laptop chứa ví tiền điện tử.

Trốn chạy và xa hoa

Vào tháng 9 năm 2017, Tiền Chí Minh đã đến Anh bằng hộ chiếu giả mang tên “Trương Nhã Địch”, bắt đầu cuộc sống trốn tránh kéo dài gần bảy năm. Cô đã đăng tin tuyển dụng trong cộng đồng người Hoa, thuê một phụ nữ gốc Hoa tên là Vân Giản (Jian Wen) làm trợ lý, trả lương 4000 bảng mỗi tháng, phụ trách sinh hoạt hàng ngày, dịch thuật và xử lý tài chính.

Hai người thuê một căn biệt thự sáu phòng ngủ ở Hampstead, phía bắc London, với mức thuê cao tới 17,300 bảng Anh mỗi tháng, đã thanh toán một lần cho nửa năm. Theo lời khai của Văn Giản sau khi bị bắt, Tiền Chí Mẫn mỗi ngày có khoảng 20 tiếng ngồi trên giường trong phòng ngủ, chơi game, mua sắm và tham gia giao dịch Bitcoin.

Cuộc sống xa hoa của Tiền Chí Mẫn đã được tiết lộ thêm tại phiên điều trần về bản án vào ngày 10 tháng này. Công tố viên Gillian Jones chỉ ra rằng, sau khi Tiền Chí Mẫn đến Anh, cô đã thường xuyên du lịch khắp châu Âu, thường xuyên lui tới các khách sạn cao cấp, mua sắm trang sức đắt tiền, đã từng chi 120.000 bảng để mua hai chiếc đồng hồ sang trọng. Cô đi lại rất cẩn thận, chủ yếu lựa chọn phương tiện tự lái.

Tiền Chí Mẫn cố gắng mua một biệt thự bằng Bitcoin

Vào năm 2018, Tiền Chí Mẫn và Văn Giản đã cố gắng mua một căn biệt thự trị giá 23,5 triệu bảng Anh bằng Bitcoin, nhưng do không thể giải thích hợp lý nguồn gốc tiền nên đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Hành động táo bạo này cuối cùng đã trở thành ngòi nổ dẫn đến sự sụp đổ của họ.

Săn lùng và nhận tội

Vào tháng 10 năm 2018, cảnh sát Anh đã đột kích vào nơi ở của Tiền Chí Mẫn và Ôn Giản, thu giữ máy tính xách tay của Tiền Chí Mẫn và các thiết bị kỹ thuật số khác, đồng thời đóng băng 61.000 đồng Bitcoin.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, cảnh sát Anh không ngay lập tức bắt giữ Tiền Chí Mẫn, cô đã lợi dụng khoảng trống này để trốn thoát một lần nữa, bắt đầu cuộc sống ẩn dật kéo dài gần sáu năm. Hình ảnh bắt giữ do cảnh sát Anh công bố cho thấy, vào tháng 4 năm 2024, Tiền Chí Mẫn đã bị bắt tại Yorkshire, miền Bắc Anh, khi cô đang ở trên giường và có biểu cảm rất hoảng sợ.

Cuộc bắt giữ này đã khép lại cuộc truy đuổi xuyên quốc gia kéo dài bảy năm. Vào ngày 21 tháng 10 năm 2024, Qian Zhimin đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc rửa tiền khi lần đầu tiên ra tòa, luật sư của cô ấy lúc đó tuyên bố rằng cô sẽ “chống lại vụ án này một cách tích cực.”

Tuy nhiên, gần một năm sau, vào ngày 29 tháng 9 năm 2025, tại Tòa án Hình sự Southwark ở London, Qian Zhimin đã thay đổi chiến lược biện hộ, thừa nhận tại tòa về một tội danh “sở hữu tài sản có được từ tội phạm” và một tội danh “chuyển nhượng tài sản có được từ tội phạm”. Trong vụ án này, người “giúp đỡ” Qian Zhimin xử lý công việc, Seng Hok Ling, quốc tịch Malaysia, cũng đã bị kết án 4 năm 11 tháng tù giam. Trước đó, trợ lý của Qian Zhimin, Wen Jian, đã bị kết án 6 năm 8 tháng tù giam vào tháng 3 năm 2024 vì tham gia rửa tiền.

Nạn nhân và truy thu

Sự lan rộng và tác hại của vụ án Blue Sky Ge Rui thật đáng kinh ngạc. Hơn 128.000 nhà đầu tư đã bị cuốn vào, nhiều người trong số họ là người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương, họ đã mất hết tiết kiệm cả đời. Một nạn nhân trong một cuộc phỏng vấn cho biết, vì trò lừa đảo của Tiền Chí Minh mà hôn nhân của mình đã tan vỡ, “bây giờ chỉ có đống bitcoin này mới có thể giúp chúng tôi khôi phục lại một phần thiệt hại.”

Vào tháng 12 năm 2022, vụ án Blue Sky Gery bắt đầu quy trình hoàn trả trong nội địa Trung Quốc, nhiều cơ quan công an trên toàn quốc đã phát hành thông báo đăng ký thông tin người tham gia huy động vốn của vụ án này trực tuyến. Tuy nhiên, việc truy đòi tài sản xuyên biên giới phải đối mặt với nhiều khó khăn pháp lý và kỹ thuật, bao gồm việc xác định quyền sở hữu tiền ảo, chuyển đổi giá trị và các vấn đề phức tạp khác.

Luật sư William Glover từ công ty luật Fieldfisher đại diện cho hơn 1000 nạn nhân nhấn mạnh: “Bitcoin bị đóng băng không thuộc về chính phủ Anh. Chính phủ Anh không có quyền vượt trên quyền lợi hợp pháp và tài sản của nạn nhân, tự ý xử lý Bitcoin bị đóng băng.”

Theo Luật Đòi lại Tài sản Tội phạm năm 2002 của Vương quốc Anh, Viện Kiểm sát Vương quốc Anh đã khởi động thủ tục thu hồi dân sự đối với tài sản bị đông lạnh. Nếu tài sản tội phạm bị tịch thu không có ai nhận hoặc việc nhận bị thất bại, một nửa sẽ thuộc về cảnh sát Vương quốc Anh, nửa còn lại sẽ thuộc về Bộ Nội vụ Vương quốc Anh.

Vào ngày 30 tháng 10 năm 2025, Cục Công an quận Hà Đông, thành phố Thiên Tân đã phát hành thông cáo tình hình, chỉ ra rằng các cơ quan công an vẫn đang tiếp tục hợp tác trong việc truy cứu và thu hồi tài sản với các cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh, nỗ lực hết sức để bù đắp tổn thất cho những người tham gia huy động vốn. Đồng thời cảnh báo các nhà đầu tư cần cảnh giác với cái gọi là “đại lý truy đòi xuyên biên giới”, tránh bị lừa đảo.

Hình ảnh được tiết lộ bởi cảnh sát Anh cho thấy, Tiền Chí Minh có biểu cảm hoảng loạn khi bị bắt trên giường. Cô đã mang theo 61.000 Bitcoin từ Trung Quốc đến Anh, hiện có giá trị hơn 5,5 tỷ bảng Anh (khoảng 52,6 tỷ nhân dân tệ). Luật sư bào chữa của Tiền Chí Minh, Richard Thomas, đã cho biết tại phiên tòa xét xử rằng, thân chủ của ông đã cố gắng học tiếng Anh trong tù, “thậm chí còn viết cả thơ”. Những nỗ lực này rõ ràng không thể bù đắp cho thiệt hại mà cô gây ra cho 128.000 nhà đầu tư. Wil Lane, người đứng đầu Phòng chống tội phạm kinh tế và mạng của cảnh sát Anh, đã nhận xét về vụ án này: “Vụ án này không chỉ là một trong những vụ lớn nhất trong lịch sử Anh, mà còn là một trong những vụ án có số tiền liên quan lớn nhất trong các vụ án tiền điện tử toàn cầu.”