Sàn giao dịch MEXC đang tăng cường các biện pháp kiểm soát rủi ro khi các nền tảng giao dịch trên toàn cầu phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để chống lại gian lận. Công ty đã công bố các bước thực thi mới nhằm vào việc triệt phá các tổ chức gian lận, giao dịch tự động qua bot và các dòng vốn đáng ngờ. Những hành động này cũng đã gây ra căng thẳng với một KOL nổi bật, người có tài khoản bị đóng băng giữa những rủi ro liên quan đến tuân thủ.
Theo công ty, hơn 17.000 tài khoản đã bị hạn chế trong tháng Bảy và tháng Tám, đại diện cho hơn 3.000 băng nhóm gian lận. Việc sử dụng các mô hình rủi ro được hỗ trợ bởi AI, MEXC cho biết, đã giúp giảm hoạt động gian lận xuống 62% so với các giai đoạn trước.
Nền tảng cũng đã thực hiện các kiểm tra tuân thủ nghiêm ngặt hơn đối với các tài khoản có giao dịch quỹ bất thường. Một số tài khoản vẫn bị hạn chế sau khi không đáp ứng được các tiêu chuẩn KYC nâng cao, với các báo cáo đã được gửi đến các cơ quan quản lý trong những tháng gần đây.
Các động thái của MEXC trùng hợp với một tranh chấp liên quan đến TheWhiteWhale, một người có ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử, người đã cáo buộc rằng tài khoản của anh ta bị đóng băng không có lý do và đã phát động một chiến dịch trị giá 2 triệu đô la chống lại sàn giao dịch này. MEXC đã phản bác bằng một tuyên bố gợi ý rằng tài khoản có thể liên quan đến rủi ro tuân thủ, nhấn mạnh những thách thức mà các sàn giao dịch phải đối mặt trong việc cân bằng giữa việc thực thi quy định và kỳ vọng của người dùng.
Những tình huống tương tự cũng đã được các sàn giao dịch lớn khác, bao gồm OKX, gặp phải. Theo tuyên bố của MEXC, rủi ro về tuân thủ và pháp lý đề cập đến các tài khoản liên kết với các quỹ bất thường, chẳng hạn như những quỹ liên quan đến hoạt động tội phạm, các thực thể bị cấm vận, hoặc tài sản bị đánh cắp.
MEXC đã tăng cường các hạn chế đối với giao dịch bot trong các thị trường hợp đồng tương lai sau khi phát hiện một sự gia tăng vi phạm quy tắc nền tảng. Sàn giao dịch cho biết biện pháp này nhằm bảo vệ người dùng bán lẻ, những người thường gặp bất lợi so với các hệ thống tự động. Giữa tháng 7 và tháng 8, đã có 2.008 tài khoản bot được xác định và hạn chế - tăng 24% so với hai tháng trước đó.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Nó không được đưa ra hoặc có ý định được sử dụng như là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính, hoặc các loại tư vấn khác.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Các biện pháp kiểm soát rủi ro nâng cao của MEXC gây căng thẳng với KOL về các rủi ro quy định
Sàn giao dịch MEXC đang tăng cường các biện pháp kiểm soát rủi ro khi các nền tảng giao dịch trên toàn cầu phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để chống lại gian lận. Công ty đã công bố các bước thực thi mới nhằm vào việc triệt phá các tổ chức gian lận, giao dịch tự động qua bot và các dòng vốn đáng ngờ. Những hành động này cũng đã gây ra căng thẳng với một KOL nổi bật, người có tài khoản bị đóng băng giữa những rủi ro liên quan đến tuân thủ.
Theo công ty, hơn 17.000 tài khoản đã bị hạn chế trong tháng Bảy và tháng Tám, đại diện cho hơn 3.000 băng nhóm gian lận. Việc sử dụng các mô hình rủi ro được hỗ trợ bởi AI, MEXC cho biết, đã giúp giảm hoạt động gian lận xuống 62% so với các giai đoạn trước.
Nền tảng cũng đã thực hiện các kiểm tra tuân thủ nghiêm ngặt hơn đối với các tài khoản có giao dịch quỹ bất thường. Một số tài khoản vẫn bị hạn chế sau khi không đáp ứng được các tiêu chuẩn KYC nâng cao, với các báo cáo đã được gửi đến các cơ quan quản lý trong những tháng gần đây.
Các động thái của MEXC trùng hợp với một tranh chấp liên quan đến TheWhiteWhale, một người có ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử, người đã cáo buộc rằng tài khoản của anh ta bị đóng băng không có lý do và đã phát động một chiến dịch trị giá 2 triệu đô la chống lại sàn giao dịch này. MEXC đã phản bác bằng một tuyên bố gợi ý rằng tài khoản có thể liên quan đến rủi ro tuân thủ, nhấn mạnh những thách thức mà các sàn giao dịch phải đối mặt trong việc cân bằng giữa việc thực thi quy định và kỳ vọng của người dùng.
Những tình huống tương tự cũng đã được các sàn giao dịch lớn khác, bao gồm OKX, gặp phải. Theo tuyên bố của MEXC, rủi ro về tuân thủ và pháp lý đề cập đến các tài khoản liên kết với các quỹ bất thường, chẳng hạn như những quỹ liên quan đến hoạt động tội phạm, các thực thể bị cấm vận, hoặc tài sản bị đánh cắp.
MEXC đã tăng cường các hạn chế đối với giao dịch bot trong các thị trường hợp đồng tương lai sau khi phát hiện một sự gia tăng vi phạm quy tắc nền tảng. Sàn giao dịch cho biết biện pháp này nhằm bảo vệ người dùng bán lẻ, những người thường gặp bất lợi so với các hệ thống tự động. Giữa tháng 7 và tháng 8, đã có 2.008 tài khoản bot được xác định và hạn chế - tăng 24% so với hai tháng trước đó.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Nó không được đưa ra hoặc có ý định được sử dụng như là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính, hoặc các loại tư vấn khác.