Популяризація законодавства Web3 | Що робити, якщо мій обліковий запис криптовалютної біржі заморожено?

Автори: Адвокат Лю Хунлін та адвокат Лю Чженяо

Так зване благословення - це не один рядок, і цибуля-порей спеціально визнаний ніжним.

Для друзів в кріптовалютном колі, крім легкого заморожування банківських карт для продажу віртуальної валюти, все більше друзів стикаються і з чимось більш незручним, тобто з заморожуванням вашого віртуального рахунку обміну валюти.

Раніше друг в кріптовалютном колі переслав мені статтю, в якій приблизно говорилося, що рахунок віртуального валютного криптофонду в США заморожений на відомій біржі в Китаї, тому що на рахунок надійшли активи віртуальної валюти, задіяні в справі. Після звернення до служби громадської безпеки материкового Китаю фонд надав докази роботи та записи транзакцій на рахунку, але поліція все одно не звернулася з проханням розблокувати його біржовий рахунок. Автор статті розповів, що не знав про гральний сайт, який фігурує у справі, а його транзакції були лише рутинними операціями, що здійснюються на інших біржах віртуальної валюти. Він надав докази поліції, але поліція не розморозила його рахунок, вважаючи, що його можуть запідозрити в порушенні закону.

Багато друзів дуже дивні, я розумію, що ви говорите, що банківські картки Китаю заморожені, адже всі вони знаходяться в материковому Китаї. Але біржа віртуальної валюти, на якій я граю, зареєстрована за кордоном, як китайська державна безпека все ще може нею керувати? У цій статті ми поговоримо на цю тему.

Чи може китайська поліція заморозити рахунки на закордонних біржах?

Почнемо з версії, що заощаджує трафік: Це не тільки можливо, але й віртуальні біржі, як правило, дуже співпрацюють.

Ми взяли для прикладу провідне ім’я галузі Mou’an і навіть надали ексклюзивне посилання для правоохоронних органів Китаю на офіційному веб-сайті, щоб повністю сприяти безперебійному розвитку правоохоронних органів у материковому Китаї. Мало того, ходять чутки, що віртуальна валютна біржа також створила спеціальний стикувальний канал правоохоронних органів з громадською безпекою в багатьох місцях Китаю для спілкування один з одним, про що також дуже цікаво думати (виноградна лоза, правда невідома. ）

Відповідно до положень пункту 1 статті 144 Кримінально-процесуального закону, органи громадської безпеки можуть, у разі необхідності для розслідування злочинів, розслідувати та заморожувати депозити, грошові перекази, облігації, акції, акції фондів та інші активи підозрюваного у вчиненні злочину відповідно до цих положень. Відповідні підрозділи та окремі особи зобов’язані співпрацювати. Тому в процесі розгляду справ органи громадської безпеки опечатують і заморожують рахунки, які фігурують у справі, і ці рахунки часто належать до каналу нових видів незаконних злочинів у телекомунікаційних мережах, і часто пов’язані з такими злочинами, як сприяння довірі, відмивання грошей, приховування та приховування злочинних доходів.

Якщо орган громадської безпеки має докази того, що віртуальний валютний рахунок користувача пов’язаний зі злочинною діяльністю, такою як підозра у відмиванні грошей, шахрайстві, азартних іграх, фінансових пірамідах тощо, то орган громадської безпеки має право вжити примусових заходів щодо користувача, щоб сприяти встановленню фактів та збору доказів. Якщо віртуальний валютний рахунок користувача не пов’язаний зі злочинною діяльністю, то органи громадської безпеки не мають права вживати до нього примусових заходів, інакше це є зловживанням владою та порушенням прав власності. Звичайно, у цьому випадку користувач також зобов’язаний співпрацювати зі слідством органу громадської безпеки та надавати відповідні супровідні матеріали.

Чи може громадська безпека безпосередньо передати активи, які фігурують у справі?

(1) Традиційне майно, що бере участь у справі

Згідно з китайським законодавством, органи громадської безпеки можуть вжити таких заходів, як опечатування, арешт або заморожування майна, що фігурує в кримінальній справі, але в принципі майно, задіяне в кримінальній справі, не може бути безпосередньо вилучено органами громадської безпеки, і суд безпосередньо розпорядиться майном, залученим до справи, безпосередньо після того, як суд винесе рішення, або суд доручить органу громадської безпеки здійснити подальше розпорядження майном, залученим до справи.

Однак на практиці є деякі винятки: у справах про злочини у сфері телекомунікаційних мереж органи громадської безпеки можуть безпосередньо вирахувати та повернути кошти потерпілого з майна, яке фігурує у справі, за умови дотримання певних умов. Наприклад, згідно з «Деякими положеннями про друк та розподіл повернення заморожених коштів у випадках нових видів порушень та злочинів у телекомунікаційних мережах» Мінгромадської безпеки, при дотриманні трьох умов органи громадської безпеки можуть безпосередньо відняти та повернути кошти, які фігурують у справі. Коли джерело відстежено безпосередньо та повністю відповідно до позначки часу, і коли джерело неможливо відстежити, воно буде повернуто пропорційно сумі збитків потерпілого та загальній сумі, залученій до справи.

(2) Віртуальна власність, яка бере участь у справі

Яким чином віртуальна валюта, як майно, що фігурує у справі, має бути повернута потерпілому, та методи роботи судових органів не повністю узгоджуються. Незважаючи на те, що в Китаї існують деякі відповідні нормативні акти та повідомлення щодо нагляду за віртуальними валютами, такі як Повідомлення про запобігання BTC ризикам та Повідомлення про запобігання ризикам випуску та фінансування токенів, випущене Китайським народним банком Китаю та іншими відомствами, а також нещодавнє Повідомлення про подальше запобігання та боротьбу з ризиками спекуляцій у віртуальних валютних операціях, видане десятьма міністерствами та комісіями, включаючи «Два Верховних народних суди та одне міністерство», ці документи конкретно не визначають процедури та судові методи розпорядження для опечатування, вилучення або заморожування віртуальних валют органами громадської безпеки. Тому неминуче виникнуть якісь суперечки і суперечки на практиці.

Крім нормативних положень, на рівні технічної експлуатації органам громадської безпеки також складно опломбувати, вилучити, заморозити та вирахувати віртуальну валюту, яка фігурує у справі. Оскільки віртуальна валюта не має фізичної форми, вона існує лише в мережі блокчейн і контролюється рядком паролів і ключів. Якщо органи громадської безпеки хочуть вирахувати віртуальну валюту користувача, вони повинні спочатку отримати інформацію про обліковий запис користувача та пароль на біржі, а також вимагати від біржі співпраці у наданні відповідних доказів та допомозі у правозастосуванні. Однак біржа може відмовити або чинити опір запиту поліції, оскільки вони також хочуть захистити конфіденційність та інтереси користувачів.

Наразі, на практиці, підозрювані у вчиненні кримінальних правопорушень, до яких застосовано примусові заходи (затримання злочинців, спостереження за житлом у визначеному місці тощо), часто виступають з ініціативою співпрацювати з органами громадської безпеки у поводженні з віртуальними активами, які беруть участь у справі, наприклад, переказувати віртуальну валюту, якою вони володіють, на адресу віртуального валютного рахунку, створеного державною безпекою. У простих випадках, наприклад, в умовах кіберзлочинності А вкрав BTC Б, а після того, як Б повідомив про справу, громадська безпека заарештувала А, і попросила А перевести BTC викраденої виручки на адресу гаманця, створену громадською безпекою, а після підтвердження того, що Б був жертвою, громадська безпека могла безпосередньо передати одного з BTC, причетних до справи, Б.

Звичайно, в реальності кримінальні справи часто складніші, з великою кількістю потерпілих і навіть великою кількістю підозрюваних у скоєнні злочину, в цей час складно безпосередньо вирахувати віртуальну валюту, але опечатати і заморозити все ж можна, а операція арешту полягає в тому, щоб взагалі перевести віртуальну валюту, яка бере участь у справі, з рахунку підозрюваного на рахунок віртуального валютного гаманця державної безпеки.

Як громадянам захистити свої інтереси?

Згідно зі статтею 145 Кримінального процесуального закону, якщо буде встановлено, що опечатане або арештоване майно, документи, пошта, телеграми або заморожені депозити, грошові перекази, облігації, акції, акції фондів та інше майно дійсно не мають відношення до справи, опечатування, арешт або заморожування повинні бути зняті протягом трьох днів і повернуті.

У разі заморожування біржового рахунку громадянина він може проявити ініціативу пред’явити відповідні докази наявності активів і правовстановлюючі документи, які доводять, що інвестиційна поведінка є індивідуальною дією і що джерело походження коштів є законним, і звернутися до органу громадської безпеки за скасуванням примусових заходів, а якщо орган громадської безпеки відмовляється зняти або не відповідає, він може звернутися до народної прокуратури. Якщо народна прокуратура також не підтримує або не дає відповіді, вона може звернутися до народного суду з адміністративним позовом. Звичайно, в цьому процесі ви також можете довірити допомогу адвокату.

Підсумок

Виходячи з необхідності боротьби з незаконними злочинами, громадська безпека Китаю має право заморожувати банківські рахунки громадян або обмінюватися рахунками відповідно до закону. Окрім пасивного очікування, поки громадська безпека розбереться з цим, інвестори також можуть проявити ініціативу зв’язатися з органами громадської безпеки та надати відповідні допоміжні матеріали, щоб прагнути якнайшвидше розморозити рахунок.

Звичайно, вищезазначене спільне використання є запізнілою думкою, так званим медичним лікуванням, для друзів у валютному колі, якщо у вас є велика кількість легальних цифрових активів, може бути більш рекомендованим вибором покласти їх у справді децентралізований гаманець.