WLFI партнер AB network повідомлено про зв’язки з компаніями, пов’язаними з санкціонованими камбоджійськими шахраями

Новини ME: повідомлення, 9 квітня (UTC+8). Мережа AB, яка досягла співпраці з криптопроєктом World Liberty Financial, що підтримується Трампом, у рамках запланованого на Тиморі-Лешті проєкту «блокчейн-тематичного курорту» стосується трьох осіб, яких після цього було санкціоновано Міністерством фінансів США. Як стверджується, ці особи пов’язані з камбоджійською Prince Group, яку звинувачують в управлінні глобальною шахрайською мережею. Дані компанії показують, що мажоритарного акціонера компанії-розробника Yang Jian у жовтні минулого року було санкціоновано за підозрою в співпраці з CEO Prince Group Chen Zhi. Три санкціоновані особи після оголошення санкцій уже були видалені з цього проєкту; наразі немає доказів того, що незаконні кошти надходили в цей проєкт розробки, або що AB network має безпосередній зв’язок із Prince Group. AB network у листопаді минулого року оголосила про співпрацю з World Liberty Financial, отримавши дозвіл використовувати на її блокчейні стейблкоїн USD1. World Liberty Financial заявила, що провела due diligence щодо AB, і повідомила, що їй не повідомляли про цей проєкт курорту або про санкціонованих осіб, пов’язаних із тиморським проєктом; її юрист зазначив, що твердження про наявність зв’язку з санкціонованими особами є «ні на чому не ґрунтованими та неправдивими». Згідно зі звітом ФБР за 2025 рік про кіберзлочинність в інтернеті, минулого року Сполучені Штати втратили через інтернет-шахрайство майже 21 млрд доларів, з яких збитки від шахрайства, пов’язаного з криптовалютами, перевищили 11 млрд доларів. У минулому році уряд США вилучив у Chen Zhi біткоїни на суму 15 млрд доларів. Камбоджійські органи в цьому році в січні заарештували Chen Zhi та передали його до Китаю. Наразі найбільша загальна пропозиція USD1 на блокчейні World Liberty Financial у AB network становить близько 3,6 млн доларів, а власників — лише приблизно 3000. (Джерело: ODAILY)