Бразилія розпочинає масштабну боротьбу з крипто-пірамідою, пов’язаною з $500 мільйонною схемою відмивання грошей

• Оголошення -

Бразильські федеральні органи влади розпочали масштабну правоохоронну операцію, спрямовану на ліквідацію великої злочинної мережі, яку звинувачують у відмиванні мільярдів через пірамідальну структуру на основі криптовалюти.

Озаглавлена Операцією Kryptolaundry, розслідування націлене на групу, яка, за версією слідства, може бути пов’язана з Глаїдсоном Акасіо дос Сантосом, широко відомим як “Біткоїн-Фараон” — фігурою, яку раніше пов’язували з провальною схемою GAS Consultoria. Федеральна поліція заявляє, що мережа використовувала криптовалютні транзакції та підставні компанії, щоб передавати й приховувати незаконні кошти у величезних обсягах.

Обшуки охопили Бразилію та Європу

У межах операції слідчі виконали 24 ухвали на обшук і винесли дев’ять постанов про запобіжний арешт. Установи підтвердили, що восьмеро підозрюваних узяті під варту: шість арештів проведено у Федеральному окрузі Бразилії та ще два в Іспанії, що підкреслює міжнародний розмах нібитої схеми.

Розслідування вказує, що мережа залишалася активною далеко за межами початкового викриття GAS Consultoria, адаптувавши свою структуру, щоб продовжувати працювати, зберігаючи вигляд законної інвестиційної діяльності.

                Хто є найгіршим ворогом біткоїна прямо зараз і чому?

Десятки тисяч жертв постраждали

За оцінками поліції, схема могла торкнутися щонайменше 62 000 жертв у Бразилії. Слідчі вважають, що група згенерувала 404 млн реалів (R$) незаконного прибутку, водночас відмиваючи значно більший обсяг коштів упродовж часу.

У відповідь федеральний суд санкціонував арешт і замороження активів на суму до 685 млн реалів (R$), зокрема елітної нерухомості, ферм і комерційних об’єктів. Установи стверджують, що ці активи використовувалися для приховування походження незаконних доходів і інтеграції їх у формальну економіку.

Складна структура відмивання

Слідчі стверджують, що організація покладалася на підставні компанії та інвестиційні структури, створені так, щоб вони нагадували регульовані фонди. За версією слідства, це дозволяло групі спрямовувати гроші в криптоактиви, переміщати вартість через кордони та приховувати сліди транзакцій.

Особи, щодо яких ведеться розслідування, можуть зіткнутися з обвинуваченнями, пов’язаними з фінансовим шахрайством, відмиванням грошей і участю в організованій злочинній групі, залежно від результатів судового процесу.

Операція Kryptolaundry — це одна з найзначніших правоохоронних дій Бразилії проти фінансових злочинів, пов’язаних із криптовалютою, що підкреслює посилений нагляд за схемами, які поєднують цифрові активи з традиційними механізмами шахрайства.