BlockBeats повідомляє, 20 лютого Міністерство юстиції США у регіоні Північного Східного Техасу повідомило, що 31-річний громадянин Китаю Ляо Фей був засуджений до 40 місяців федерального ув’язнення за участь у шахрайстві з інвестиціями в криптовалюту та відмиванні грошей. Ляо Фей визнав свою вину у спільному відмиванні грошей, сума залучених коштів склала кілька мільйонів доларів. Суд США наказав йому повернути понад 2,3 мільйона доларів, що були конфісковані, та виплатити понад 2,8 мільйона доларів компенсації потерпілим.
Ляо Фей та його спільники через відкриття фіктивних компаній і банківських рахунків відмивали гроші, отримані від шахрайських схем «殺猪盘». Такі шахрайські схеми зазвичай полягають у тому, що шахраї через соціальні мережі контактують із потерпілими, встановлюють довіру та ведуть їх до інвестицій у криптовалюту, що в кінцевому підсумку призводить до того, що потерпілі не можуть зняти або повернути свої кошти.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Gate щоденна газета (28 лютого): Міністерство юстиції США конфіскувало 580 мільйонів доларів у криптовалютах; Morgan Stanley подало заявку на ліцензію на криптозберігання
Біткойн знизився до 65 850 доларів США під впливом даних PPI у США, оскільки Morgan Stanley активно вкладається у цифрові активи та результати боротьби з шахрайством у США стають помітними, що негативно впливає на ринковий настрій. Зростання PPI викликає побоювання щодо інфляції, що впливає на показники американського ринку акцій і спричиняє недостатню ліквідність біткойна та інших криптоактивів.
MarketWhisper5хв. тому
Голова SEC: США колись пропустили вікно регулювання криптовалют, зараз прискорюють модернізацію правил
Odaily星球日报訊 美國證券交易委員會（SEC）主席 Paul Atkins 表示，SEC 正在重新提振加密監管領域的推進節奏，以彌補此前在政策制定方面的不足。他在得州大學一場活動中指出，監管機構過去未能及時適應行業創新趨勢。
Atkins 稱，自 Donald Trump 政府上任以來，SEC 立場趨於開放，已成立加密工作組、撤回多起執法案件，並啟動“Project Crypto”計劃，以推動監管框架更新。他強調，相較於短期價格波動，更關注分布式帳本技術在支付、清算與結算體系中的應用前景。
此外，SEC 本周已批准
GateNews1год тому
Генслер нібито визнав, що помилявся щодо Ripple - U.Today
Генеральний директор Ripple Брэд Гарлінгхаус стверджує, що колишній голова SEC Гері Генслер вибачився за тривалі боротьби агентства з криптовалютами під час зустрічі у Білому домі. Ця розмова, яка привернула увагу своєю контекстуальністю, сталася після багатьох років конфлікту, зокрема щодо регулювання та класифікації цінних паперів.
UToday5год тому
Воррен націлений на спробу криптобанку, пов’язаного з Трампом
Сенатор Елізабет Воррен виступає за відхилення заявки World Liberty Financial на отримання банківської ліцензії, висловлюючи занепокоєння щодо нерозкритого іноземного володіння та потенційних конфліктів інтересів, пов’язаних із криптовалютним підприємством Трампа. Вона вимагає від регуляторів прозорості щодо зацікавлених сторін.
CryptoFrontNews8год тому
Випадок Libra: Виявлено повідомлення, що стосуються президента Мілеї, у судовій експертизі; інші видалені
Експерти, які досліджували електронні пристрої, вилучені в рамках поточного розслідування щодо Libra, токена, просуваного президентом Хав'єром Мілей, виявили спілкування між Мілей і Маурісіо Новеллі, одним із осіб, пов’язаних із запуском токена. Кілька повідомлень у інших розмовах були стерті.
Coinpedia8год тому
Спеціальна робоча група Центру з боротьби з шахрайством у Колумбійському окрузі виявила та заморозила криптоактивів на суму 580 мільйонів доларів
Офіс федерального прокурора округу Колумбія, США, оголосив, що спеціальна група з боротьби з шахрайством заблокувала та конфіскувала понад 580 мільйонів доларів у криптовалюті, переважно з шахрайських мереж у Південно-Східній Азії. Ця група прагне боротися з транснаціональними шахрайствами типу «殺豬盤» і зробить усе можливе, щоб повернути кошти постраждалим.
GateNews11год тому
