США засудили організатора криптовалютної шахрайської схеми до 20 років за $73M шахрайство

Федеральний суд США засудив ключову фігуру глобальної схеми інвестицій у криптовалюту до 20 років ув’язнення, завершивши одну з найбільших кримінальних справ у сфері крипто-шахрайства, пов’язаних із так званими схемами «свинячого забою».

Коротко

• Суд США засудив організатора крипто-шахрайства до 20 років за глобальну шахрайську схему на 73 мільйони доларів
• Обвинувачений втік із-під нагляду США і був засуджений заочно
• Схема використовувала фальшиві криптовалютні платформи та офшорні компанії для відмивання коштів

Операція ошукала жертв на суму понад 73 мільйони доларів, здебільшого через фальшиві торгові платформи та онлайн-обман.

Втікач засуджений заочно

Обвинувачений, Дарен Лі, був засуджений у Центральному окрузі Каліфорнії, хоча на момент винесення вироку він був у розшуку. Лі, громадянин Китаю та Сент-Кітса і Невіса, зняв електронний монітор на щиколотці та втік із-під нагляду США наприкінці 2025 року.

Американські власті повідомили, що тривають зусилля щодо його пошуку та повернення для відбування покарання.

Лі визнав свою вину у листопаді 2024 року у змові з метою відмивання грошей, визнавши свою роль у переміщенні коштів, отриманих від шахрайських центрів, що діяли переважно з Камбоджі.

Деталі схеми на 73 мільйони доларів

За словами прокурорів, шахрайство базувалося на непроханої активності у соцмережах, фальшивих платформах для інвестицій у криптовалюту та підроблених сайтах, створених для імітації легітимних торгових сервісів.

Жертви поступово маніпулювалися, щоб надсилати кошти, довіряючи через сфабриковані особисті або професійні стосунки.

Після отримання коштів Лі та його співучасники переправляли їх через офшорні компанії та банківські рахунки США, перш ніж конвертувати у криптовалюту. Щонайменше 59,8 мільйонів доларів жертвових коштів пройшли через рахунки у США як частина операції з відмивання.

Вісім співучасників уже визнали свою провину у відповідних справах. Міністерство юстиції заявило, що Лі — перша особа, яка безпосередньо отримала викрадені кошти і була засуджена, що підкреслює широку кампанію з розгортання мереж міжнародного крипто-шахрайства та притягнення організаторів до відповідальності.