Митна служба Сеула розкрила схему відмивання коштів за допомогою криптовалют у рамках боротьби з підробками предметів розкоші

MEVHunterX · 2026-02-09T19:00:41+00:00

Корейські органи влади ліквідували масштабну операцію з підробки предметів розкоші, вилучивши 77 000 підроблених предметів на суму 120 мільярдів вон. Схема передбачала відмивання 500 мільйонів вон через криптовалюти для приховування незаконних доходів, що демонструє передові можливості відстеження у злочинах, пов’язаних із криптовалютами.

MEVHunterX

2026-02-09 19:00:41

Генерація анотацій у процесі

Південнокорейські правоохоронні органи ліквідували складну підробну операцію, спрямовану на розкішні товари, викривши складну схему, яка передбачала конвертацію незаконних прибутків у цифрові активи. Розслідування, яке очолила Головна митниця Інчхона, показало, як злочинці використовували криптовалюту для приховування походження грошей, отриманих у результаті масштабної підробної діяльності.

Масштаб операції з підробки розкішних товарів

Митна конфіскація є однією з найбільших операцій щодо боротьби з розповсюдженням підробних розкішних товарів у регіоні. Правоохоронці вилучили приблизно 77 000 фальсифікованих предметів, які за роздрібною ціною склали б близько 120 мільярдів корейських вон, якби вони були справжніми продуктами. Злочинці керували широкою мережею онлайн-продажів, отримуючи незаконний дохід у розмірі 16,5 мільярдів вон через поширення цих підробок на кількох платформах електронної комерції.

Як злочинці використовували криптовалюту для приховування активів

Що відрізняло цей випадок, так це складна методика відмивання грошей, яку застосовували підозрювані. Замість зберігання своїх доходів у традиційних банківських каналах, де транзакції легко відстежити, особи перерахували приблизно 500 мільйонів вон у криптовалюту, зокрема Bitcoin, яку зберігали у апаратних гаманцях. Ця стратегія була свідомим спробою уникнути конфіскації активів, використовуючи псевдонімність транзакцій у блокчейні. Здатність правоохоронців відстежувати та конфісковувати ці цифрові активи продемонструвала підвищені можливості у відслідковуванні фінансових потоків, пов’язаних із незаконною діяльністю.

Результати правозастосування та повернення незаконно здобутих активів

Крім конфіскації підробних розкішних товарів і криптовалютних активів, южнокорейські правоохоронці розширили свою операцію, охопивши додаткові активи, отримані за рахунок злочинних доходів. Операція призвела до замороження активів на суму приблизно 8 мільярдів вон, зокрема житлових квартир, готельних об’єктів і престижних автомобілів, куплених на відмивані гроші. Ця всеохоплююча стратегія повернення активів підкреслює, як сучасні правоохоронні органи застосовують багаторівневі підходи для ліквідації організованих мереж підробки та запобігання злочинцям насолоджуватися плодами своєї незаконної діяльності.

BTC-0,38%

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.