OFAC застосовує заходи щодо Екатерини Жданової за відмивання цифрових активів

Відділ контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) просунувся вперед у важливій заході щодо застосування санкцій проти російської громадянки Єкатерини Жданової, яка сприяла незаконним фінансовим переказам через канали цифрових активів. За повідомленнями, ця дія стосується серйозних порушень, пов’язаних із використанням віртуальних валют для допомоги російській еліті та кримінальним організаціям у обході міжнародних фінансових обмежень.

Роль Єкатерини Жданової у мережах фінансових злочинів

Єкатерина Жданова виконувала ключову роль посередника, що з’єднувала санкціонованих російських діячів, кіберзлочинні групи, відповідальні за атаки з використанням програм-вимагачів, та інших незаконних учасників, які прагнули обійти режим санкцій США та міжнародних організацій. Її мережа використовувала відносну анонімність і швидкість транзакцій віртуальних валют для переміщення незаконних коштів через кордони, уникаючи виявлення регуляторними органами.

Ширша кампанія OFAC проти зловживань цифровими активами

Заступник міністра фінансів США Браян Е. Нельсон підкреслив прихильність Міністерства фінансів до боротьби з фінансовими злочинами через цифрові канали. «Таких, як Єкатерина Жданова, представляють серйозну загрозу цілісності нашої фінансової системи», — заявив Нельсон, підкреслюючи рішучість агентства переслідувати осіб, які використовують інфраструктуру криптовалют для обходу санкцій і відмивання грошей.

Ця дія є частиною постійної місії OFAC щодо зміцнення міжнародної фінансової системи проти зловживань. Оскільки віртуальні валюти продовжують розвиватися, агентство залишається зосередженим на ідентифікації та накладенні санкцій на посередників, які намагаються використовувати технологію блокчейн і механізми децентралізованих фінансів для підтримки незаконної діяльності та обходу законних обмежень.