Випадок Кевіна Міршаї: від шахрайства з криптовалютами до кризи злочинності в Канаді

Історія Кевіна Міршахі є однією з найтяжчих перетинів у Канаді між криптовалютним шахрайством і насильницькими злочинами. Колись 25-річний підприємець, який керував інвестиційною групою Crypto Paradise Island у Telegram, Міршахі став центральною фігурою у розгортаючомуся скандалі, що почався з фінансової маніпуляції і переріс у трагедію. У червні 2024 року його викрали разом із трьома іншими з паркінгу в Монреалі. Хоча двох його співвикрадених знайшли живими через кілька днів, Міршахі зник. До осені влада підтвердила найгірше — його вбили. Його останки були знайдені у жовтні в парку Île-de-la-Visitation у Квебеку.

Схема токена Marsan За лаштунками

Корені проблем Міршахі ведуть до 2021 року і криптовалютного проекту під назвою Marsan Exchange, яким керували Антуан Марсан і Бастьєн Франкуер. Ця пара запустила токен Marsan ($MRS) 14 квітня 2021 року, залучивши Кевіна Міршахі як промоутера — прямо компенсуючи його у самому токені. Наступним був класичний сценарій маніпуляції ціною. Токен за три дні після запуску стрімко виріс до CAD $5.14 (приблизно $3.67 USD), створюючи ілюзію цінності, яка привернула тисячі роздрібних інвесторів. Однак прибутки виявилися ілюзорними. Коли два великих власника токенів здійснили скоординовані виходи 18 квітня, ціна обвалилася до $0.39, знищивши приблизно 2300 учасників — багато з яких були підлітками віком від 16 до 20 років.

Регуляторні порушення та ігноровані попередження

Autorité des marchés financiers (AMF) у Квебеку розпочала розслідування діяльності Кевіна Міршахі з 2021 року. Надалі увага регулятора посилилася після краху Marsan, і до завершення розслідування Міршахі стикнувся з суворими обмеженнями: йому заборонили діяти як брокеру або інвестиційному раднику, заборонили брати участь у будь-яких цінних паперах операціях і наказали видалити всі згадки про AMF із його платформ. Однак застосування цих заходів виявилося неефективним. Попри ці формальні заборони, Кевін Міршахі продовжував керувати групою у Telegram під назвою “Amir”, використовуючи її для просування нових можливостей інвестування у криптовалюти для нових аудиторій.

Частина зростаючої тенденції

Справу Кевіна Міршахі можна розглядати як симптом ширшої кризи. Злочини, пов’язані з криптовалютами, за останні роки стрімко зросли по всій Канаді, охоплюючи складні схеми шахрайства, фізичне насильство і викрадення. Вбивство Міршахі — незалежно від того, безпосередньо пов’язане з криптоспільнотою чи ні — підкреслює реальні небезпеки, що ховаються під гучним трейдингом цифрових активів. Молоді інвестори, прогалини у регулюванні та псевдонімність криптовалютних транзакцій створюють умови, за яких фінансове зловживання і насильницькі злочини можуть процвітати з мінімальним контролем.