Червона злочинна група з Китаю, ліквідована у Південній Кореї, відмила понад 107 мільйонів доларів у криптовалютах

GasFeeVictim · 2026-01-31T20:22:22+00:00

Южнокорейські органи влади зробили значний крок у боротьбі з цифровими фінансовими злочинами, притягнувши до відповідальності трьох громадян Китаю, які були причетні до схеми відмивання криптовалюти на $107 мільйонів. Ця операція, яка використовувала нелегальні біржі та популярні платіжні платформи, підкреслює необхідність більш чітких регулювань на ринку криптовалют на тлі зростаючої кількості злочинних діяльностей.

GasFeeVictim

2026-01-31 20:22:22

Генерація анотацій у процесі

Уряд Південної Кореї завдав важкого удару по цифровій фінансовій злочинності. Три громадянина Китаю були передані до прокуратури після розслідування, яке виявило операції з відмивання криптовалют на суму 107 мільйонів доларів (148,9 мільярдів вон), здійснені з вересня 2021 року по червень 2025 року.

Три особи у фокусі: від затримання до обвинувачення

Злочинна мережа керувала несанкціонованою криптовалютною біржею, спрямовуючи кошти через популярні цифрові платіжні системи в Азії. Затримані отримували депозити від клієнтів через WeChat та Alipay — платформи платежів, які використовуються для прихованого переміщення грошей. Випадок був розкритий Головним управлінням митниці Сеула Служби митниці Кореї, яке задокументувало операцію, про яку повідомляли місцеві агентства Yonhap та MBC News.

Схема відмивання: складність і маскування

Модус операнді підозрюваних поєднував кілька рівнів маскування. Вони купували криптовалюту в різних країнах, переводили її на цифрові гаманці в Південній Кореї, конвертували кошти у вони та потім спрямовували їх через численні національні банківські рахунки. Щоб уникнути регуляторного контролю, транзакції маскувалися під виглядом легітимних витрат: плат за косметичні операції для іноземців та витрат на навчання за кордоном для студентів.

Південна Корея стикається з регуляторною дилемою ринку крипто

Цей випадок виникає у контексті, коли Південна Корея бореться за створення чітких регуляторних рамок для криптовалют. Відсутність остаточних директив спричинила парадоксальний ефект: місцеві інвестори зберігають мільярди доларів у цифрових активах на іноземних платформах, намагаючись уникнути внутрішніх обмежень. Ця регуляторна прогалина не лише сприяє втечі капіталу, а й створює можливості для злочинних мереж, які прагнуть експлуатувати правову невизначеність для відмивання незаконних активів.

Злочинне розгромлення цієї міжнародної операції в Південній Кореї підкреслює зростаючу складність схем відмивання криптовалют і нагальну необхідність регуляторної координації між країнами для боротьби з цифровою фінансовою злочинністю.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.