Каролін Еллісон отримує 24-місячний тюремний термін як ключовий свідок у справі шахрайства FTX

Федеральний суддя Льюїс А. Каплан виніс 24-місячний тюремний термін колишній CEO Alameda Research Кароліні Еллісон 24 вересня 2024 року, що стало важливим моментом у масштабному розслідуванні шахрайства FTX. 29-річну також зобов’язали конфіскувати приблизно 11 мільярдів доларів та відбувати три роки під наглядом після ув’язнення. На відміну від багатьох обвинувачених у високопрофільних справах, засудження Еллісон відобразило більш нюансований судовий підхід — той, що визнавав її провину та її надзвичайну співпрацю з прокурорами.

Гаміт співпраці: Як Кароліна Еллісон стала опорою обвинувачення

Шлях Кароліни Еллісон до свідчень був нетрадиційним. Колись центральна фігура в операціях Alameda Research, вона перейшла у роль найважливішого свідка уряду проти Сема Банкмана-Фріда, засновника FTX і колишнього романтичного партнера Еллісон. Її свідчення під час суду Банкмана-Фріда виявилися ключовими, а прокурори описали його як «камінь-опору» їхньої справи. Вона стверджувала, що Банкман-Фрід намагався підкупити іноземних чиновників і навмисно надавав оманливі фінансові дані кредиторам — звинувачення, що безпосередньо сприяли його засудженню за всі сім статей шахрайства та змови.

Суддя Каплан визнав цю важливу роль у надзвичайно відвертих термінах. «Я бачив багато співпрацівників за 30 років тут, — сказав він, — але ніколи не бачив такого, як міс Еллісон». Це спостереження підкреслювало, наскільки повністю Еллісон відмовилася від своєї попередньої участі у шахрайській схемі та взяла на себе відповідальність. Її готовність свідчити проти Банкмана-Фріда, незважаючи на їхні попередні стосунки, продемонструвала фундаментальний зсув у її позиції у справі.

Від обвинуваченої до свідка: Вражаюча оцінка судді

Що виділяло Кароліну Еллісон у очах Каплана, так це не лише її співпраця, а й те, що він сприймав як щиру каяття. «Ви були вразливі і вас експлуатували», — сказав суддя Еллісон за кілька хвилин до оголошення вироку. «Ви справді каяття». Ці слова мали особливу вагу, враховуючи серйозність шахрайських операцій FTX, які Каплан охарактеризував як «одне з найбільших фінансових шахрайств, коли-небудь здійснених у цій країні».

Незважаючи на цю емпатію, Каплан чітко дав зрозуміти, що співпраця сама по собі не може захистити Еллісон від ув’язнення. «У такій серйозній справі буквально «карта вийти з в’язниці» — це не те, що я можу собі дозволити», — пояснив він. Цей збалансований підхід — визнання каяття Еллісон і водночас накладання тюремного терміну — відображав боротьбу судової системи з випадками, коли нижчі за статусом виконавці допомагають у великих фінансових злочинах.

Помічник прокурора США Деніелл Сасун підкреслила цю точку зору під час засідання щодо винесення вироку, наголошуючи, що на відміну від Банкмана-Фріда, Кароліна Еллісон активно шукала співпрацю з Міністерством юстиції та демонструвала щире каяття за свої дії. Контраст між двома обвинуваченими став повторюваною темою у всьому процесі.

Контрастні шляхи: каяття Еллісон проти непокори Банкмана-Фріда

Процес винесення вироку перетворився на неявне порівняння Кароліни Еллісон і Сема Банкмана-Фріда. Банкман-Фрід, засуджений за сім статей і засуджений до 25 років ув’язнення у попередньому засіданні цього року, не виявляв очевидного каяття. Його юридична команда згодом подала апеляцію на його засудження. На відміну від нього, поведінка Еллісон протягом усього її справи — від початкової визнальної провини до свідчень у суді та винесення вироку — відображала те, що прокурори та суд розцінювали як щире відповідальність.

Команда захисту Еллісон, очолювана керуючим партнером Анжаном Сахні з відомої фірми Wilmer Hale, стверджувала, що її «завели зловмисники» під впливом Банкмана-Фріда. За словами її адвокатів, участь Еллісон у шахрайській схемі частково зумовлена її романтичними стосунками з Банкманом-Фрідом і бажанням догодити йому. Вони стверджували, що після краху FTX «вона відновила свій моральний компас» і не становить ризику рецидиву. Як її юридичні представники, так і департамент пробації рекомендували, щоб Кароліну Еллісон засудили до відбування покарання з урахуванням часу, вже відбуваного, та трьох років умовно — значно м’якше, ніж остаточне рішення суду.

Майбутнє: 24 місяці та нагляд

За федеральним законом, Еллісон має відбувати щонайменше 75 відсотків свого терміну — 18 місяців — перед тим, як стати кандидаткою на умовно-дострокове звільнення. Їй надали можливість відбувати покарання у мінімально-охоронному закладі поблизу Бостона, де мешкає її сім’я, що може свідчити про визнання судом її обставин. Вона має приблизно 45 днів добровільно здатися до Бюро тюрем.

У короткій заяві перед винесенням вироку Кароліна Еллісон звернулася до суду з помітними емоціями. Вона висловила бажання вибачитися перед колишніми клієнтами FTX і Alameda, колегами, друзями та членами родини. «Людський мозок погано розуміє великі числа», — сказала вона, її голос тремтів. «Я навіть не можу уявити ту біль, яку я спричинила». Вона також роздумувала над своєю траєкторією, зазначаючи когнітивний розрив між її 2018 роком і теперішньою реальністю: «Якщо б у 2018 році мені сказали, що я визнаю провину у шахрайстві, я б подумала, що ви зійшли з розуму». Вона визнала, що «на кожному етапі процесу ставало все важче і важче звільнитися від цього», висловлюючи жаль, що «не була достатньо сміливою», щоб опиратися раніше.

Це винесення вироку Кароліні Еллісон закриває один важливий розділ у історії FTX, тоді як юридичні битви Сема Банкмана-Фріда тривають через його апеляцію. Ця справа підкреслює, як співпраця та демонстрація каяття можуть впливати на судові рішення, навіть якщо вони не здатні повністю звільнити від ув’язнення тих, хто був причетний до великих фінансових злочинів.