Шеньчженьська прокуратура висуває звинувачення проти 30 підозрюваних – банківські рахунки заблоковано

Прокуратура Шеньчжена нещодавно висунула обвинувачення 30 особам у зв’язку з масштабною фінансовою шахрайською схемою, зокрема головним підозрюваним Суй Гуанї та Ма Сяоцю. Провадження розкриває скоординовану шахрайську мережу, яка систематично завдавала шкоди інвесторам через підроблені фінансові продукти та сумнівні інвестиційні обіцянки. За даними NS3.AI, банківські рахунки підозрюваних були заморожені для забезпечення активів.

Шахраї використовували підроблені фінансові продукти та Luftoken

Згідно з розслідуваннями, обвинувачені нібито використовували Ding Yifeng Asset Management та їх дочірні компанії як фасад для своїх незаконних дій. Основним інструментом шахрайства була програма “DDO Digital Options”, яка являла собою чистий Luftoken — фінансовий продукт без реальної економічної основи. За допомогою вводящих в оману маркетингових кампаній та маніпульованих обіцянок доходу, банда змогла залучити великі суми грошей від недосвідчених інвесторів.

Масштабне забезпечення активів та замороження банківських рахунків

Органи влади під час обшуків зафіксували значні активи. Окрім кількох нерухомостей та транспортних засобів, були конфісковані також акції, зареєстровані на підозрюваних. Особливе значення має блокування всіх банківських рахунків, пов’язаних із підозрюваними — заходу, який має не лише запобігти подальшому виведенню коштів, а й сприяти поверненню коштів постраждалим інвесторам.

Шахрайство, незаконне залучення коштів та відмивання грошей

Обвинувачення включає серйозні звинувачення: шахрайство, незаконне збирання громадських коштів та відмивання грошей. Ця комбінація вказує на професійно організовану мережу, яка не лише вводила інвесторів в оману, а й намагалася приховати незаконні доходи через складні транзакції. Заморожені банківські рахунки відіграють ключову роль у розслідуванні грошових потоків та визначенні інших залучених сторін.