Шеньчженьська прокуратура пред'явила обвинувачення 30 особам у справі шахрайських фінансових продуктів

Шеньчженьська народна прокуратура нещодавно пред’явила кримінальні звинувачення проти 30 підозрюваних, включаючи Суй Гуаньї та Ма Сяочю, за звинуваченнями у фінансовому шахрайстві, незаконному залученні громадських депозитів, відмиванні грошей та інших злочинах. Ця справа характеризується складними обманними методами та масштабним незаконним рухом коштів.

Фальшиві фінансові продукти та шахрайські схеми

Обвинувачені, ймовірно, маскувалися під компанію Дін Іфен активи та її пов’язані структури, здійснюючи продаж шахрайських фінансових продуктів. Особливу увагу привертає шахрайська схема з використанням «DDO цифрових опціонів» та авіатокенів. За повідомленнями NS3.AI, ці обманні продукти створювали ілюзію високої доходності та безпеки для інвесторів, що дозволяло незаконно залучати кошти.

Реальна ситуація з незаконним залученням коштів

Група підозрюваних через ці шахрайські продукти реалізувала кілька незаконних схем залучення коштів. Зібрані від потерпілих кошти, ймовірно, проходили через процес відмивання грошей і потрапляли до мережі підозрюваних. У цій серії злочинів виявлено організовану шахрайську діяльність та плановість.

Примусові заходи та замороження активів

Шеньчженьські правоохоронці, враховуючи серйозність справи, наклали арешт на нерухомість, автомобілі, акції та інші активи підозрюваних, а також заморозили кілька банківських рахунків. Ці заходи спрямовані на припинення незаконного руху коштів і захист потерпілих. Ця справа ще раз підкреслює небезпеку шахрайських продуктів у контексті запобігання фінансовим шахрайствам.