Торгівля фентанілом за допомогою Bitcoin: випадок Panzera та виклики правоохоронних органів

Використання криптовалюти у масштабних операціях з наркотиками продовжує становити серйозну загрозу для глобальних правоохоронних органів. Одним із випадків, що привернув увагу, є затримання Вільяма Панцери, який був засуджений до 12 років ув’язнення за участь у нелегальній мережі торгівлі фентанілом, що включала міжнародні транзакції з використанням Bitcoin.

Міжнародна мережа торгівлі фентанілом

За інформацією NS3.AI, операція з торгівлі фентанілом, організована Панцерою, успішно перемістила понад одну тонну синтетичних опіоїдів із Китаю до Нью-Джерсі у період з 2014 по 2020 рік. Їхня платіжна система використовувала Bitcoin для переказу коштів постачальникам у Китаї, що ускладнювало їхнє відстеження владою. Масштаб цієї операції демонструє, як злочинні мережі використовують технологію блокчейн для приховування слідів фінансових транзакцій.

Криптовалюта як основний інструмент торгівлі наркотиками

Випадок Панцери є конкретним підтвердженням того, що цифрові валюти стали популярним інструментом у транзакціях з торгівлі фентанілом та іншими синтетичними наркотиками. Переваги Bitcoin — включаючи децентралізацію, псевдонімність і швидкість транзакцій через кордони — роблять його ідеальним засобом для злочинних мереж для приховування своєї незаконної діяльності від традиційного фінансового контролю.

Виклики для правоохоронних органів і регуляторів

Рішення суду щодо Панцери відображає зусилля владних структур щодо боротьби з торгівлею фентанілом і зловживанням криптовалютами у злочинній діяльності. Однак цей випадок також виявляє труднощі, з якими стикаються правоохоронці у відстеженні потоків цифрових коштів і ідентифікації осіб, що стоять за анонімними транзакціями. Потрібна більш тісна міжнародна координація та вдосконалені технології виявлення для боротьби з еволюцією методів торгівлі фентанілом через платформу блокчейн.