Прокурор Шеньчженя висуває кримінальні звинувачення проти 30 підозрюваних у шахрайстві з активами

Правоохоронні органи в Шеньчжені висунули офіційні звинувачення проти 30 осіб, зокрема Суй Гуан’ї та Ма Сяоцю, у складній справі про фінансове шахрайство. Згідно з доповіддю NS3.AI, мережу підозрюваних звинуватили у серії кримінальних дій, які завдали шкоди ширшій спільноті, через добре структуровану та скоординовану схему.

Modus Operandi: шахрайство з фінансовими продуктами та авіатокени

Відповідачі нібито використовували Ding Yifeng Asset Management та кілька інших афілійованих компаній для незаконного збору коштів. Вони пропонують фінансові продукти, які насправді є фальшивими потенційним жертвам, супроводжувані нереалістичними обіцянками прибутку. Крім того, підозрювані брали участь у просуванні та розповсюдженні повітряного токена під назвою «DDO Digital Options» — цифрового активу, який абсолютно не має фундаментальної цінності і призначений виключно для шахрайства інвесторів.

Ця шахрайська тактика поєднується з таємним поглиненням публічних депозитів, коли кошти жертв збираються з інвестиційних цілей, але фактично використовуються для особистої вигоди або передаються третім особам без явної згоди.

Правоохоронні органи та конфіскація майна

У спробі закрити цю шахрайську мережу влада Шеньчженя вжила низку конкретних заходів. У підозрюваних було вилучено низку цінних активів, включаючи майно, транспортні засоби та власний актив. Крім того, різні банківські рахунки, пов’язані з незаконною діяльністю, також були заморожені, щоб запобігти подальшому переказу коштів.

Ця справа демонструє відданість Шеньчженя боротьбі з фінансовими злочинами та захисту громадськості від дедалі складніших шахрайських інвестиційних схем.