PANews 1月25日消息，据 India Today 报道，印度执法局逮捕了两名与 BitConnect 加密货币诈骗案有关的人员，该案涉及全球范围内的欺诈、绑架和勒索，涉案金额高达数千枚比特币和数千万卢比现金。被捕的 Nikunj Pravinbhai Bhatt 和 Sanjay Kotadia 涉嫌参与一宗绑架勒索案，受害人被迫交出 2254 枚比特币、1.1 万枚莱特币及约 14.5 亿卢比现金，部分被勒索的比特币被转换为 ETH 和 USDT 并通过多层钱包转移。印度执法局已冻结和查封包括加密资产、股票及现金在内约 19 亿卢比资产；截至目前，该案累计查封或冻结资产规模约 2170 亿卢比。目前调查仍在进行中。
印度执法局称，BitConnect 将自身标榜为高回报投资平台，声称其自主研发的波动率交易机器人每月可产生高达 40% 的回报。该机构表示，这些说法纯属虚构，旨在营造虚假的增长假象，包括在其网站上发布约 1% 的虚假每日回报率。
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Публічний майнер продає весь запас біткоїнів, оскільки самостійно керований хешрейт досягає максимуму
Bitdeer, компанія з майнінгу Біткоїна, якою керує ветеран галузі співзасновник Bitdeer Джихан Ву, нещодавно повідомила, що продала всі свої запаси Біткоїна і тепер у її балансі нуль BTC. У тому ж оголошенні компанія підкреслила окремий досягнення — її самостійно керований Bitcoi
BlockChainReporter10хв. тому
Тиск на продаж Bitcoin послаблюється, але китові все ще зливають на біржах: CryptoQuant
Вклади Bitcoin на біржах значно зменшилися, що послаблює тиск на продажі, незважаючи на подальшу активність великих власників. Ціна впала на 46% з моменту свого піку минулого жовтня, що свідчить про можливі короткострокові медвежі тенденції попереду.
Decrypt2год тому
Дані: за останні 24 години у всій мережі було ліквідовано на суму 82 222,33 мільйонів доларів, з них ліквідовано довгі позиції на 66 038,6 мільйонів доларів, короткі позиції — на 16 184,7 мільйонів доларів
За останні 24 години загальна сума ліквідацій на ринку склала 82 222 300 доларів США, з яких довгі позиції — 66 038 600 доларів США, короткі — 16 184 700 доларів США. Біткоїн і Ethereum зазнали відповідно ліквідації довгих і коротких позицій, усього 62 911 осіб були ліквідовані, а найбільша одна ліквідація склала 1 565 000 доларів США.
GateNewsBot3год тому
Біткоїн зазнав найбільшого в історії сплеску реалізованих збитків, — стверджує аналітик. Нижня межа близько
_Реалізовані збитки зростають у зв'язку з скиданням кредитного плеча, але інституційні потоки залишаються обережними._
Остання корекція Bitcoin спричинила один із найбільших зафіксованих на блокчейні випадків реалізованих збитків. Значний тиск на продаж змусив багатьох тримачів виходити з позицій із збитками. Водночас, ринки деривативів зазнали значних коливань.
LiveBTCNews3год тому
