Південна Корея викрила $100M мережу відмивання криптовалют

Джерело: Coindoo Оригінальна назва: Південна Корея викрила $100M Мережу відмивання криптовалют Оригінальне посилання: Боротьба Південної Кореї з незаконними потоками криптовалют зробила різкий поворот після того, як слідчі викрили мережу відмивання, яка тихо просувала понад 148,9 мільярдів вон (приблизно $101,7 мільйонів) через фінансову систему країни протягом кількох років.

Ця справа стала відомою після тривалого розслідування Служби митниці Кореї, яка простежила незвичайні рухи грошей, пов’язані з цифровими активами та нелегальною діяльністю з іноземним обміном валют. Три громадянина Китаю наразі підозрюються у організації операції з порушенням законів Південної Кореї щодо іноземного обміну валют.

Основні висновки

• Влади Південної Кореї викрили багаторічну мережу відмивання криптовалют, яка переміщувала понад 148,9 мільярдів вон через країну.
• Схема використовувала криптогаманці, фрагментовані банківські перекази та фальшиві етикетки витрат, щоб уникнути виявлення.
• Слідчі кажуть, що справа підкреслює зростаючі ризики, пов’язані з несанкціонованою діяльністю з іноземним обміном валют, пов’язаною з цифровими активами.

Фінансовий канал, прихований на очах

Замість того, щоб переміщати гроші через один канал, слідчі кажуть, що група покладалася на багатошаровий підхід, розроблений для злиття з повсякденною фінансовою діяльністю. Спочатку цифрові активи купувалися за межами Південної Кореї, а потім перетікали у гаманці, пов’язані з країною. Звідти цифрові кошти конвертувалися у корейські вони і швидко розподілялися по численних внутрішніх банківських рахунках.

Ця фрагментація ускладнювала для звичайних систем моніторингу виявлення такої діяльності. Замість великих, очевидних переказів, гроші розбивалися на менші потоки, які здавалися рутинними при ізольованому розгляді.

Легальні етикетки, нелегальна мета

Що відрізняло цю схему — це те, як були замасковані транзакції. Влади кажуть, що підозрювані позначали перекази як звичайні закордонні платежі, включаючи медичні витрати на косметичні процедури та плату за навчання студентів за кордоном. На папері транзакції виглядали як стандартні перекази за послуги.

Насправді, стверджують слідчі, описи були чистою прикриттям, що дозволяло коштам пересуватися через кордони без негайного підозри з боку банків або регуляторів.

Чому криптовалюта ускладнила слід

Розслідування також показало, як цифрові активи можуть додати додатковий рівень непрозорості у транснаціональні злочини. Використовуючи кілька гаманців у різних юрисдикціях, група могла швидко переміщати цінності, перш ніж конвертувати їх назад у фіатні гроші. Це значно ускладнювало простеження походження та призначення коштів за допомогою традиційних інструментів фінансового контролю.

Відповідальні за митницю кажуть, що справа ілюструє зростаючу тенденцію: криптовалюти все частіше інтегруються у несанкціоновані схеми з іноземним обміном валют, не як самостійний інструмент, а як частина ширшої стратегії, що поєднує цифрові активи з фальшивими документами та традиційними банківськими каналами.

Попереджувальний знак для регуляторів

Влади Південної Кореї вважають цю справу сигналом, що рамки правозастосування мають еволюціонувати разом із фінансовими інноваціями. Оскільки криптовалюти все більше інтегруються у глобальні фінанси, слідчі попереджають, що незаконні мережі продовжать використовувати прогалини між моніторингом цифрових активів і регулюванням іноземного обміну валют.

Розслідування зараз переходить у стадію пред’явлення обвинувачень, але чиновники кажуть, що більш широке урок — це те, що схеми відмивання стають все більш складними, а межа між легітимними транзакціями та злочинною діяльністю стає важчою для виявлення без глибшого аналізу.