Тайські регуляторні органи нещодавно зробили новий крок. Місцева Комісія з цінних паперів офіційно подала кримінальні звинувачення до департаменту боротьби з економічними злочинами щодо п’яти осіб, які підозрюються у здійсненні діяльності з торгівлі цифровими активами без ліцензії.

Що саме вони робили? Розслідування показало, що вони публічно просували на тайських соціальних мережах, безпосередньо пропонуючи громадськості купівлю, продаж і обмін Worldcoin (WLD) — головне, що вони взагалі не мали законних ліцензій на ведення такої діяльності.

Що можна зробити з цього випадку? З одного боку, регуляторні органи в усьому світі посилюють увагу до ринку цифрових активів, і ера неконтрольованого зростання закінчується. З іншого — ризик для окремих осіб або малих груп, які займаються нелегальною торгівлею через соціальні мережі, дуже високий: у разі виявлення їхньої діяльності вони несуть кримінальну відповідальність, а не просто цивільний штраф.

Для тих, хто хоче брати участь у торгівлі цифровими активами, дуже важливо обирати ліцензовані та відповідні регуляторним вимогам платформи. Цей випадок у Таїланді слугує нагадуванням — і торговцям, і постачальникам послуг потрібно діяти в межах регуляторної системи, інакше наслідки можуть бути серйозними.