Заява від Міністерства фінансів США: секретар Скотт Бессент оголосив, що департамент посилює заходи щодо бізнесів, що надають послуги з переказу грошей, на території Міннесоти. Це рішення зумовлене активним розслідуванням, спрямованим на шахрайство та відмивання грошей у штаті.

Це свідчить про посилення уваги уряду до нагляду за фінансовими послугами, зокрема щодо суб’єктів, що оперують капітальними потоками. Посилення контролю відповідає ширшому регуляторному нагляду за сектором послуг з переказу грошей, де вимоги до відповідності продовжують посилюватися у різних юрисдикціях.

Для бізнесів у сфері фінансових послуг ця новина підкреслює важливість підтримки міцних систем відповідності та моніторингу транзакцій. Регулятори чітко пріоритетизують усунення незаконної фінансової діяльності, тому учасникам ринку важливо бути напередодні змін у вимогах щодо дотримання правил.