#密码资产动态追踪 Шанхайський суд другої інстанції оприлюднив нові висновки щодо кримінальних справ із віртуальною валютою: індивідуальна торгівля криптовалютою загалом не є незаконною

Шанхайський муніципальний суд другої інстанції нещодавно організував семінар для обговорення важливих висновків щодо юридичної кваліфікації дій, пов'язаних із віртуальною валютою. Один із ключових висновків став широко обговорюваним: утримання криптовалют та індивідуальна торгівля криптовалютою загалом не визнаються незаконною підприємницькою діяльністю.

Як це розуміти? Суд надав конкретні приклади. Ли купував та продавав віртуальну валюту на внутрішніх і іноземних платформах з метою отримання прибутку на суму мільйонів юанів. Рішення суду було таким: це просто індивідуальна арбітражна діяльність, яка не передбачає надання комерційних послуг широкому загалу, тому не складає незаконну підприємницьку діяльність.

Але тут є важлива межа. Для встановлення незаконної підприємницької діяльності слід звернути увагу на три аспекти: чи діяльність здійснюється з метою отримання прибутку? чи послуги постійно надаються невизначеному колу осіб? чи присутній організований характер? Якщо ці ознаки не виражені, індивідуальну торгівлю важко було б визнати кримінальною.

Проте закон також встановив червоні лінії. Якщо ви свідомо знаєте про незаконну торгівлю іноземною валютою іншої особи і допомагаєте їй через обмін віртуальної валюти, то за серйозних обставин це може бути визнано як співучасть. Крім того, потрібно бути обережним щодо іншого сценарію: надання послуг обміну валют невизначеному колу клієнтів через посередництво віртуальної валюти та отримання комісійних зборів — це по суті незаконна «підземна касса обміну валют», яка потребує кримінальної відповідальності.

Цей судовий аналіз деталізації як захищає нормальний простір торговельних операцій звичайних інвесторів, так і точно спрямований проти незаконних дій, які нарушають фінансовий порядок із використанням віртуальної валюти. Проте варто нагадати, що віртуальна валюта сама по собі не є законною валютою, а торговельні операції пов'язані з цивільними ризиками, збитки несе сама особа. Ці судові стандарти визначення фактично встановлюють чіткі норми поведінки на ринку.