#MSCI未排除数字资产财库企业纳入范围 $BTC $ZEC $XRP Ваш спосіб торгівлі безпечний? Ця юридична межа щодо віртуальних валют має бути чітко зрозумілою

Останній судовий прецедент викликав увагу: купівля, продаж або довгострокове зберігання криптовалют зазвичай не вважається незаконним з юридичної точки зору. Але тут є дуже поширена пастка — не займайтеся "обміном валют" або подібними операціями, інакше можете швидко опинитися у ролі співучасника. 🚨

Основна різниця полягає в наступному:

Якщо ви просто інвестор і торгуєте криптовалютами? Ризик несете самі, законодавство майже не втручається.

Якщо ви починаєте допомагати іншим з обміном віртуальних валют, покупками за кордоном або посередництвом у транзакціях? І якщо виявиться, що джерело коштів нечисте — наприклад, пов’язане з нелегальним обміном валют або відмиванням грошей — ви можете бути безпосередньо залучені до кримінальної діяльності. Головне — два аспекти: чи **знаєте ви** про характер коштів іншої сторони, і чи **фактично берете участь** у допоміжних діях.

Інакше кажучи, регулятори зараз особливо приділяють увагу посередникам у OTC-торгівлі криптовалютами та переміщенню коштів через кордон. Звичайні користувачі, що тримають валюту, поки що перебувають у безпечній зоні, але якщо ваша роль перетворюється на "фінансового посередника", увага закону вже спрямована на вас.

💭 Що це означає для професіоналів у галузі?

Якщо ви ще займаєтеся обміном криптовалют або посередництвом у OTC, настав час ретельно перевірити свою діяльність. Напрямок змінюється, і фінансові регулятори стають все більш суворими до всіх "операцій з арбітражу під виглядом сервісу". Не варто ризикувати, отримуючи лише невеликий комісійний.

Загалом, багато хто при торгівлі криптовалютами не замислюється про джерело коштів іншої сторони. Саме це і є головною увагою закону.

(Цей текст лише передає юридичні позиції і не є рекомендацією щодо інвестицій або юридичних дій)