⚠️ Оповіщення ланцюга: Виявлено підозрілу діяльність з відмивання коштів



Адреса 0xB8b4…3714 була ідентифікована як обробляюча приблизно 2 479,1 ETH (вартістю близько 7,9 мільйонів доларів) через міксінгові протоколи за останні періоди активності.

Траєкторія транзакцій розкриває багатоступеневу схему: кошти спочатку були отримані з кількох гаманців на базі TRON, потім перенесені до мережі Ethereum, і аналітики простежили зв’язки з організованими операціями шахрайства з інвестиціями — відомими в спільноті як шахрайські схеми з "свинарством".

Шаблон свідчить про скоординовані тактики приховування коштів. Якщо ви натрапите на підозрілу активність мосту або отримаєте непрошені пропозиції інвестицій, будьте особливо обережні. Ці операції зазвичай спрямовані на роздрібних учасників через фальшиві торгові платформи та неправдиві обіцянки прибутку.

Будьте пильними і ретельно перевіряйте взаємодії з гаманцями.
ETH0,51%
TRX0,17%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 9
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
EthMaximalistvip
· 01-09 02:20
790万 і вже наважуєтесь так діяти? Прозорість у мережі справді є кошмаром для цих людей.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaverseHobovip
· 01-07 16:05
Знову ця історія з свининою, ця команда справді жорстока, 7,9 мільйонів доларів просто так відмивають?
Переглянути оригіналвідповісти на0
zkProofGremlinvip
· 01-06 12:00
790万 доларів просто так змили, mixer справді крутий
Переглянути оригіналвідповісти на0
DuckFluffvip
· 01-06 10:59
Знову свинячий стіл? Це щодня, і роздрібні інвестори дійсно повинні бути більш обережними
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchroedingerAirdropvip
· 01-06 10:59
Знову ця схема, так очевидно, що міжланцюгове відмивання грошей, і ніхто не реагує Печінковий стіл справді набрид, постійно обманюють роздрібних інвесторів, витягуючи їхні важко зароблені гроші 790 мільйонів доларів просто так виведено, прозорість у ланцюгу — це повна маячня
Переглянути оригіналвідповісти на0
SocialFiQueenvip
· 01-06 10:49
790 мільйонів доларів просто так вивели, ця команда дуже жорстка
Переглянути оригіналвідповісти на0
InscriptionGrillervip
· 01-06 10:43
790 мільйонів доларів так просто відмивають? Старий马 знає свою справу, і все ж таки це комбо з міжланцюгових рішень, час лузерів бути більш обережними.
Переглянути оригіналвідповісти на0
rugdoc.ethvip
· 01-06 10:35
Знову та сама старенька схема з свинячим м’ясом, змінюєш ланцюг і думаєш, що ніхто не помітить? Це справді вражає. Маленьким інвесторам потрібно вже навчитися на помилках, на небі немає пирога. Ці 790 мільйонів витягнули так довго, що їх нарешті викрили? Аналітики, не поспішайте. Мішання міжланцюгових транзакцій — ця тактика вже зжила себе, чи можна наступного разу спробувати щось новеньке? Хто ще вірить у обіцянки фальшивих торгових платформ, справді?
Переглянути оригіналвідповісти на0
SeeYouInFourYearsvip
· 01-06 10:32
Знову свинячий стіл, ця компанія дійсно не знає межі.
Переглянути оригіналвідповісти на0
Дізнатися більше
  • Закріпити