Індійський департамент фінансової розвідки (FIU-IND) останній фінансовий річний звіт показує нові тенденції у регулюванні криптовалют в Індії. На даний момент вже 49 криптовалютних бірж пройшли процедуру реєстрації для боротьби з відмиванням грошей, з яких 45 — місцеві платформи, а ще 4 — офшорні біржі, які також увійшли до офіційної системи регулювання.

Для цих зареєстрованих платформ вимоги регулятора досить суворі — необхідно подавати звіти про підозрілі транзакції, чітко ідентифікувати особу бенефіціара гаманця та відслідковувати рух коштів на всьому шляху. Минулого року FIU наклала штрафи на суму до 28 мільярдів рупій за порушення, що свідчить про серйозність намірів.

Ще більш радикальні заходи були вжиті у жовтні 2025 року, коли Індія заблокувала доступ до 25 офшорних бірж, які не відповідали регуляторним вимогам. Зараз лише кілька провідних платформ і місцевих сервісів пройшли офіційну реєстрацію і можуть продовжувати надавати послуги індійським користувачам. За цим стоїть прагнення Індії жорстко контролювати криптовалютний ринок.