ED відновила активи на суму ₹3 мільйони у справі про криптошахрайство в Хар'яні

Джерело: CoinEdition Оригінальна назва: ED Відновила активи на 3 мільйони ₹ у справі про криптошахрайство в Хар’яні Оригінальне посилання: Індійське Управління з боротьби з фінансовими злочинами (ED) відновило готівку, заморожені банківські рахунки та визначило високовартісну нерухомість після обшуків, пов’язаних із підозрюваним шахрайством у криптовалюті, яке діяло в частинах Хар’яни та Чандігарха. Ці дії є частиною розслідування відмивання грошей, що пов’язане з скаргами на масштабне фінансове шахрайство, яке здійснювалося компанією під назвою Crypto World Trading Company.

За даними Управління з боротьби з фінансовими злочинами, офіцери з його зонального офісу в Чандігарху провели обшуки у дев’яти житлових приміщеннях 24 грудня. Серед локацій були Амбала, Курукшетра, Карнал і Чандігарх. Ці обшуки були проведені відповідно до положень Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA) у зв’язку з підозрою у шахрайстві, пов’язаному з інвестиціями, які нібито були пов’язані з торгівлею криптовалютою.

Під час операцій слідчі вилучили різні документи та цифрові пристрої, які описані як докази. Агентство також відновило ₹4 лакхів у готівці з обшукуваних приміщень. Крім того, 18 банківських рахунків, що містили доходи від злочинної діяльності на суму ₹22.38 лакхів, були заморожені в рамках заходів з примусу.

Нерухомість та фінансовий слід

ED заявило, що розслідування також призвело до ідентифікації нерухомого майна приблизною вартістю близько ₹3 crore. Ці активи, за словами слідчих, були придбані за рахунок коштів, зібраних від інвесторів. За даними слідчих, частина цих активів була зареєстрована на імена членів сім’ї підозрюваних.

Фінансовий аналіз, проведений агентством, показав, що кошти інвесторів спочатку надходили на особисті банківські рахунки підозрюваних, а потім перераховувалися через рахунки родичів і партнерів. Цей шаблон, за словами ED, був частиною процесу шарування, спрямованого на приховування походження коштів.

Підозрювані та походження справи

Розслідування було розпочато після реєстрації Першого повідомлення про правопорушення (FIR) поліцією Хар’яни. У FIR було названо чотирьох осіб: Вікаса Калру, Таруна Танею, Капіла Кумара та Павана Кумара, як підозрюваних. ED стверджує, що група діяла у змові для збору великих сум грошей, заохочуючи людей інвестувати через онлайн-платформу, представлену як Crypto World Trading Company.

Дослідники додатково заявили, що криптовалютні гаманці були створені на певній біржі, які нібито використовувалися для отримання коштів від інвесторів. ED зазначило, що ці гаманці були частиною загального потоку коштів, дослідженого під час розслідування.

Федеральне агентство зазначило, що ні підозрювані, ні біржа не були одразу доступні для коментарів щодо звинувачень. Розслідування триває, і влада продовжує досліджувати вилучені цифрові докази та фінансові записи, щоб простежити повний масштаб підозрюваних доходів від злочинної діяльності.