Нещодавно з'явилися повідомлення, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти трьох платформ криптоактивів та чотирьох інвестиційних установ, звинувативши їх у спільному плануванні шахрайства на суму не менше 14 мільйонів доларів.

Ця афера має досить приховану схему. Починаючи з січня 2024 року, учасники справи активно рекламують у соціальних мережах, стверджуючи, що у них є розроблена стратегія торгівлі на основі штучного інтелекту, яка може допомогти інвесторам швидко отримати прибуток. Вони заманюють інвесторів у групи WhatsApp через ці оголошення, далі промивають їм мозок і формують довіру. Потім вони підштовхують жертв відкривати рахунки на платформах Morocoin, Berge, Cirkor.

Це справжня пастка — ці платформи насправді є порожніми оболонками. Вони лише показують деякі красиві фальшиві баланси та вигадані торгові записи, змушуючи інвесторів думати, що вони заробляють купу грошей. Насправді жодних реальних угод не відбувається.

Коли інвестори хочуть вивести прибуток, шахраї знаходять різні виправдання, такі як податки, збори на обробку, збори на замороження, причин стає безліч, постійно висмоктуючи більше коштів. Керівник мережевого відділу SEC Лаура Д'Аллайрд у заяві підкреслила, що шахрайство – це шахрайство, жодна технологія не змінить цю суть. SEC подала позов до федерального суду Колорадо з вимогою накласти на учасників справи постійну заборону та накласти цивільний штраф.

Цей випадок б'є на сполох для всіх інвесторів: за обіцянками високих доходів часто ховаються пастки. При виборі платформи обов'язково перевіряйте кваліфікацію, не піддавайтеся на лестощі.