Остерігайтеся! Участь у криптоактивах у відмиванні грошей призводить до посилення покарання, цей випадок розповідає вам про що.

【比推】Є один випадок, на який варто підписатися: корейського чоловіка засудили до умовного терміну за участь у операції з відмивання грошей у криптоактивах, але в результаті апеляції покарання стало суворішим.

Конкретна ситуація така. Цей хлопець допоміг групі шахраїв з голосовими дзвінками відмити 68 тисяч доларів. Спочатку місцевий суд засудив його до двох з половиною років позбавлення волі з умовним терміном на чотири роки, але він не погодився з рішенням і вирішив подати апеляцію. Неочікувано, Водянський апеляційний суд скасував умовний термін і змінив вирок на чотири роки позбавлення волі.

Чому суд такий суворий? Ключове в тому, що виявили, що він не просто звичайний учасник, а “ключова особа” цієї групи. Він навіть сам себе називав “відповідальним”, часто отримував щоденні звіти про діяльність групи. Група діяла таким чином: видавали себе за прокурорів, телефонували жертвам, брехали, що їхню особу вкрали, лякали людей, щоб ті перевели гроші на “безпечний рахунок”. Як тільки гроші приходили, вони миттєво перетворювалися на криптоактиви, а потім відправлялися за кордон.

Суд також зазначив, що у цього хлопця є судимість, і що цього разу злочин свідчить про те, що він зовсім не засвоїв урок, “ймовірність повторного злочину дуже велика”, тому було прийнято рішення суворо покарати. Наразі він може продовжити апеляцію до Верховного суду Південної Кореї, але ця справа вже стала сигналом для всього світу криптоактивів — участь у відмиванні грошей, особливо виконуючи ключову роль, має набагато серйозніші юридичні наслідки, ніж можна уявити.