Розслідування шахрайства на 50 мільйонів доларів США в USDT: як кошти за півгодини потрапили до міксерів

2025-12-20 02:40:11

Генерація анотацій у процесі

【Біржовий світ】 Нещодавно сталася шокуюча велика шахрайська схема. Згідно з даними моніторингу безпеки у блокчейні, шахрай успішно викрав 50 мільйонів доларів США в USDT за допомогою соціальної інженерії під назвою “атака з підміною записів переказів”. Ще більш вражаючим є те, що швидкість переказу цих коштів була неймовірною — через лише 30 хвилин після надходження коштів шахрай ініціював процес відмивання.

Їхня методика дуже заслуговує уваги: спочатку вони використали MetaMask Swap для безпосереднього обміну 50 мільйонів доларів USDT на стабільну монету DAI, потім швидко конвертували всі DAI у 16 690 ETH. На останньому кроці всі кошти були відправлені до сервісу змішування Tornado Cash для маскування.

Цей випадок виявив кілька проблем. По-перше, потужність соціальної інженерії, такої як підміна записів переказів. По-друге, швидкість обігу викрадених коштів. Від стабільної монети → стабільної монети → основної криптовалюти → сервісу змішування — весь ланцюг демонструє глибоке розуміння злочинців щодо процесу транзакцій. Користувачам потрібно бути обережними з незнайомими записами переказів, особливо з “здаються” логічними транзакціями, оскільки за ними може ховатися величезний ризик.

DAI-0.01%

ETH-0.76%

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

19 лайків

Нагородити
19
5
Репост
Поділіться

Прокоментувати

0/400

AlwaysQuestioning

· 12-23 01:37

30 хвилин і вже зникло 50 мільйонів? Цей хлопець просто неймовірний... --- Tornado Cash справді потрібно заборонити... --- Чесно кажучи, такі соціальні інженерні методи не зупинити, як би ти не обережно поводився --- MetaMask просто здійснює обмін на змішувач, у них цей процес просто бездоганний --- Знову отруєння записів транзакцій, чому цей трюк так добре працює? --- 50 мільйонів доларів, скільки ж мені потрібно заробляти років... --- Чому біржа не може це виявити? Дані у блокчейні такі прозорі? --- Цей змішувач справді є спільником злочинів --- Швидкий обіг → змішування, ця схема вже стала цілою індустрією --- Зачекайте, як цей шахрай обманює, просто хочу знати конкретні соціальні інженерні методи --- стейблкоїн пастка стейблкоїн знову до популярного токена? неймовірно, здатність до контррозвідки така сильна --- Tornado Cash під санкціями, а люди все ще користуються?