Депутат Волен вимагає розслідувати PancakeSwap: DeFi без KYC вже став вразливістю для національної безпеки!

Валент назвала PancakeSwap, вимагаючи від Мінфіну та Міністерства юстиції розпочати національну безпекову перевірку

Демократка США, сенатор Елізабет Воррен, нещодавно знову спрямувала стрілки на децентралізовані фінанси (DeFi), офіційно надіславши листи міністру фінансів Скотту Бессенту та міністру юстиції Пам Бонді, вимагаючи розслідувати, чи не становить PancakeSwap загрозу національній безпеці.

Джерело: Елізабет Воррен, демократка США, сенатор, щодо DeFi, надсилає листи міністру фінансів Скотту Бессенту та міністру юстиції Пам Бонді

Воррен у листі чітко зазначила, що PancakeSwap залучає кілька високочутливих питань, включаючи потоки коштів хакерів з Північної Кореї, прогалини у регулюванні боротьби з відмиванням грошей, а також можливий політичний вплив, пов’язаний із криптосферою сім’ї Трампа.

Вона підкреслила, що Конгрес розглядає законопроекти, що стосуються структури ринку крипто, і перед тим, як запобігти використанню DeFi терористичними організаціями, злочинними групами та ворожими країнами, адміністративні органи мають з’ясувати, чи були вже проведені відповідні розслідування. Воррен вимагає від Мінфіну та Міністерства юстиції відповісти не пізніше 12 січня, чи було розпочато відповідні розслідування, і чи достатні нинішні нормативи для протидії безцентралізованим біржам.

Розкриття крадіжки на 1,4 мільярда доларів, близько 20% коштів через PancakeSwap відмито

У листі Воррен посилається на дослідження кількох аналітичних блокчейн-агенцій, зазначаючи, що PancakeSwap відіграє ключову роль у одній із найбільших у історії криптовалют крадіжок. За даними компаній Allium та TRM Labs, у лютому цього року біржа Bybit була обкрадена на близько 1,4 мільярда доларів активів, з яких приблизно 20%, або близько 2,63 мільярда доларів, були обмінені та відмивані через PancakeSwap.

Додаткове читання
Злом Bybit: повний огляд, як ETH був відновлений, та останні новини

Мінфін США раніше неодноразово заявляв, що Північна Корея довгий час використовує кіберзлочинність і криптовалюту для відмивання грошей, фінансуючи свої ракетні та масові знищувальні озброєння. Воррен вважає, що безособові децентралізовані біржі, які не вимагають ідентифікації (KYC), стають «ідеальним виходом» для злочинних коштів, дозволяючи злочинцям переказувати, змішувати та реалізовувати нелегальні доходи майже без контролю. Вона попереджає, що без ефективного регулювання такі платформи будуть продовжувати використовуватися, створюючи реальну загрозу для фінансової системи США та національної безпеки.

$USD1 та зв’язки з сім’єю Трампа викликали сумніви щодо політичного впливу

Крім потоку коштів з Північної Кореї, Воррен також особливо згадала про взаємодію PancakeSwap із криптопроектом World Liberty Financial, підтримуваним сім’єю Трампа. За даними іноземних ЗМІ, цей проект випустив стабільну монету $USD1, понад 90% обсягів торгів припадає на PancakeSwap. Обидві сторони минулого року запустили кампанію з просування ліквідності, пропонуючи понад 1 мільйон доларів у нагородах для стимулювання торгів $USD1 відповідних торгових пар.

Воррен зазначила, що така співпраця відбувається на тлі звинувачень у тому, що уряд Трампа послабив регулювання криптоіндустрії, що викликає особливу увагу.

У листі вона прямо заявила, що «особливо турбується щодо будь-якого неправомірного політичного впливу з боку уряду Трампа, який може впливати на регулювання та правоохоронні рішення».

Білий дім продовжує заперечувати конфлікт інтересів, наголошуючи, що криптовкладення президента та його сім’ї не впливають на політику уряду. PancakeSwap наразі не дав офіційної відповіді на ці звинувачення.

Додаткове читання
Нью-Йорк Таймс знову протистоїть Трампу! 60% криптозлочинів випущено, SEC під тиском президента?
Трамп використовує тіньові лобістські схеми для збору коштів? Звіт демократів звинувачує, що Білий дім став новим центром корупції у криптовалютній сфері!

Регулювання DeFi стає червоною лінією у переговорах, у процесі з’являються нові перешкоди

У цей час у Конгресі США тривають переговори щодо законопроекту про структуру ринку крипто, і питання включення DeFi до правил боротьби з відмиванням грошей та ідентифікації особи вважається однією з найскладніших розбіжностей.

Воррен довгий час наполягає, що платформи DeFi, які не підлягають регулюванню і щодня обробляють сотні мільйонів доларів транзакцій, не вимагаючи ідентифікації, створюють системний прогал.

Однак у Сенатському банківському комітеті частина демократів обрала співпрацю з республіканцями для просування законопроекту, тоді як Воррен поступово виключають із ключових переговорів. Республіканці ставляться до обмежень DeFi з обережністю, вважаючи їх «червоною лінією» для підтримки галузі. Зі зсувом термінів законодавства на початок наступного року, якщо воно знову співпаде з бюджетними переговорами, існує ризик повторення урядової «шатдауну».

У цьому контексті Воррен вимагає розслідувати PancakeSwap, що не лише є питанням до окремої платформи, а й інтерпретується як її спроба повернути на порядок денний питання національної безпеки та конфлікту інтересів у криптоіндустрії. З урахуванням зв’язків із північнокорейськими хакерами, політичних аспектів стабільних монет і дебатів щодо регулювання DeFi, курс криптополітики США наразі проходить через безпрецедентний випробувальний період.