Обережно з пастками торгівлі криптовалютами: одна платформа обіцяє заробіток 1% на день, але насправді перетворюється на фінансову піраміду і вдруге обманює інвесторів

【区块律动】Нещодавно був оприлюднений типовий випадок шахрайства з криптовалютами: певна фінансова платформа під виглядом торгівлі біткоїн-контрактами залучає інвесторів. Звучить дуже привабливо — стверджуючи, що досить просто слідувати за операціями, можна щодня отримувати стабільний прибуток 1% (це статичний дохід), а для новачків ще й додаткові динамічні винагороди, мінімальний внесок — всього 7400 юанів. За підрахунками, за 30 днів сукупний дохід може досягти 370.6%? Такі обіцянки самі по собі є дуже абсурдними.

Але найгірше — ще гірше. Насправді під час таких операцій не відбувається реальної торгівлі, це чисто схема з використанням нових внесків для виплати “прибутків” попередніх інвесторів — типовий фінансовий піріг.

З кінця листопада до початку грудня цього року ця платформа раптово заборонила користувачам знімати кошти. Через кілька днів вона змінила свою позицію і заявила, що стягує 30% “комісії за обробку та обмін”, а також потрібно сплатити додаткові 20% “гарантійного депозиту” для зняття коштів. В результаті багато інвесторів залишилися без можливості зняти кошти — це так званий “м’який вихід”, фактично друга хвиля “збирання” грошей.

Кілька регуляторних органів вже попереджали про ризики таких платформ. Офіційна позиція Гонконгської біржі також чітко зазначає, що ця платформа та кілька її партнерських сайтів не мають жодного відношення до HKEX і регулярно потрапляють до сумнівних списків.

Цей випадок яскраво демонструє: обережно ставтесь до обіцянок “підстрибнути у вигідну інвестицію”, а гарантії з фіксованим щоденним доходом — ще більше уникайте. Вибір легальних та ліцензованих торгових платформ — це найосновніший крок у захисті ваших інвестицій.