#加密生态动态追踪 Флорида, США, виявила криптоактиви на 1,5 мільйона доларів, пов’язані з шахрайством — ця справа заслуговує уваги

Правоохоронні органи Флориди нещодавно вилучили значну кількість криптовалюти, приблизно 1500000 доларів, у рамках розслідування транснаціональної афери. Ці активи розподілені по кількох гаманцях з різними криптовалютами — AVAX, DOGE, PEPE, SOL.

Давайте розглянемо цю справу детальніше. Витоки йдуть у липень 2024 року, коли мешканець округу Кінт, зазнавши обману через "онлайн інвестиційний проект", втратив 47421 долар. Чоловік звернувся до поліції. Правоохоронці простежили цю справу і з’ясували, що кошти були спрямовані на конкретний криптогаманець — і цей гаманець контролює особа за кордоном.

Відділ кіберзлочинності штату вже отримав судовий наказ, який дозволяє безпосередньо арештувати ці активи. Підозрюваному висунуті звинувачення у відмиванні грошей, великому крадіжці і організованій шахрайській діяльності. Місцева влада чітко заявила: якщо цей особа спробує в’їхати до США, її одразу затримають.

Ця справа відображає кілька явищ: по-перше, ланцюги транснаціонального криптошахрайства вже досить зрілі, шахраї залучають жертв через фальшиві інвестиційні проекти; по-друге, здатність правоохоронних органів відслідковувати транзакції в блокчейні постійно зростає, навіть при розподіленому зберіганні по різних криптовалютах; по-третє, звичайні інвестори мають бути обережними з обіцянками надвисоких доходів — шахрайські схеми не припиняють удосконалюватись.

Для роздрібних інвесторів це важливий і реальний попереджувальний сигнал.